Fanli Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 5, 2021

证券代码： 600228 证券简称： ST 昌九 公告编号： 2021-014

江西昌九生物化工股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2021 年 3 月 1 日、3 月 3 日、3 月 4 日、3 月 5 日以电子邮件或直接送达方式发出第八届 董事会第六次会议通知及补充通知，会议于 2021 年 3 月 5 日以现场结合通讯方式在 公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级管理人员 列席本次会议。

会议由董事长卢岐先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会 议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一） 审议通过《关于重大资产重组交割事宜的议案》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李季先生、贺 爽女士回避表决。

公司的重大资产重组事项已获得中国证券监督委员会的核准批复，依据《中华 人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》有 关公司法定人数、责任形式、主体资格的相关要求，结合公司重大资产重组交易方 案，根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议授权，公司董事会同意对置入资产、 置出资产结构进行调整，以便符合国家法律、法规强制性规定，保障资产交割顺利 进行。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于重大资产重组交 割事项的提示性公告）》（公告编号：2021-015）。

2020 年 10 月 9 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，依据股东大会授权，本议案无需提交 股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二） 审议通过《关于设立北京子公司的议案》

此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司未来运营、管理及发展需要，公司以自有资金在北京设立全资子公 司，设立完成后，公司持有该子公司 100%股权。具体内容详见公司同日在指定信 息披露媒体披露的《关于公司拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021016）

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并盖章的第八届董事会第六会议决议。

• 2.公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

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