Fanli Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 16, 2011

*— 证券代码： 600228 股票简称； ST 昌九 编号：临 2011 044

江西昌九生物化工股份有限公司 第五届第五次董事会决议公告 暨召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西昌九生物化工股份有限公司于 2011 年 12 月 12 日发出召开第 五届董事会第五次会议的通知，并于 2011 年 12 月 16 日在南昌市洪 城路 8 号长青国贸大厦二十八楼会议室召开。会议应到董事 11 名， 实到 11 名，副董事长姚伟彪先生授权董事王明招女士代表本人出席 会议及表决，独立董事盛寿日先生授权独立董事袁细寿先生代表本人 出席会议及表决，公司监事和高管人员列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长周应华先生主持，与会董事 经过认真审议，表决通过以下决议：

一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于修改〈公 司章程〉有关条款的议案》。

《公司章程》第五条原为“公司住所：南昌市高新区高新一路创 业大厦。邮政编码：330029。”

现修改为“公司住所：江西省南昌市青山湖区尤氨路。邮政编码： 330012。”

该议案尚须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于为控股子 公司昌九农科申请银行贷款提供质押反担保的议案》。表决时关联董

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事周应华先生、宋建平先生、姚伟彪先生、王明招女士、胡格今先生、 陈文荣先生予以回避。

公司控股54.61%的江西昌九农科化工有限公司为加快在江苏如 东洋口港年产3 万吨丙烯酰胺生产装置建设、补充项目建设资金不 足，以及为该项目投产运行准备流动资金，申请银行贷款共计14000 万元。江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司为江西昌九农 科化工有限公司上述14000 万元贷款提供担保。

公司董事会同意江西昌九农科化工有限公司申请上述贷款，并以 本公司所持江西昌九农科化工有限公司1638.2 万股占54.61%股权为 江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司的上述贷款担保（总 标的额为14000 万元）提供质押反担保。股权质押的期限为，《股权 质押反担保合同》生效之日起，至由江西省省属国有企业资产经营（控 股）有限公司提供担保的《借款合同》中借款人所借的人民币借款本 息及其相关费用已全部清偿完毕止。

该议案尚须提交公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。

详见同日公告《江西昌九生物化工股份有限公司关于为控股子公 司昌九农科申请银行贷款提供质押反担保的公告》（昌九生化临 2011—045 号）。

三、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于江西昌九 生物化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》。

立信大华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务审计机 构，2011 年 8 月 31 日其名称变更为大华会计师事务所有限公司。公

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司董事会同意续聘大华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财 务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定 2011 年度的财务 审计费用。

该议案尚须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

五、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

• 江西昌九生物化工股份有限公司决定于2012 年1 月12 日(星期

• 四)召开2012 年第一次临时股东大会,有关事项通知如下：

  • (一)、召开会议基本情况

  • 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2012 年1 月12 日(星期四)上午9：30,会期

• 半天

• 3、会议召开地点：南昌市洪城路8 号长青国贸大厦二十八楼会

• 议室

  • 4、会议方式：现场表决

  • 5、股权登记日：2012 年1 月6 日(星期五)。

  • (二)、会议议题：

  • 1、审议《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》

  • 2、审议《关于为控股子公司昌九农科申请银行贷款提供质押反

担保的议案》

• 3、审议《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》 (三)、出席会议人员：

• 1、在 2012 年 1 月 6 日交易结束后,在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人 (授权委托书见附件)。

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2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

• (四)、出席会议登记办法及其他事宜：

1、符合会议出席条件的股东，请持本人身份证、股东帐户卡和 持股凭证；委托他人出席的，还应持书面授权委托书、受托人身份证； 法人股东由法定代表人本人出席会议的，凭本人身份证；法人股东的 受托人还应持受托人身份证、法人代表书面授权委托书（加盖法人公 司公章和法人代表私章）于2012 年1 月9 日上午9：00—11：30， 下午2：00—4：30 到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电 传联系办理登记事宜。

2、会期半天，与会股东交通和住宿费用自理。

3、联系地址：江西省南昌市青山湖区尤氨路

江西昌九生物化工股份有限公司董事会办公室

邮政编码：330012 传真：0791-88397931

联系电话：0791-88504386、88399123 联系人：黎振龙

4、附件：公司2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席江西昌九 生物化工股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并按以下权限 代为行使表决权。

1、经委托人授权，受托人有以下表决权：

（1）对通知所列的第 条审议事项投同意票； （2）对通知所列的第 条审议事项投反对票；

（3）对通知所列的第 条审议事项投弃权票； 备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿 表决。

2、委托人：

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委托人身份证号码： 委托人持股数量： 委托人股东帐号：

3、受托人： 受托人身份证号码：

4、本委托有效期自 年 月 日至 年 月 日。 签署日期： 年 月 日。

委托人签名：

特此公告

江西昌九生物化工股份有限公司董事会 二〇一一年十二月一十六日

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