Fanli Digital Technology Co., Ltd — AGM Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码： 600228 证券简称：返利科技 公告编号： 2021-049

江西返利网数字科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月21日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

• 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区世纪大道 210 号上海浦东丽晶酒店二楼正大沙龙

厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日

至 2021 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年度财务决算报告	√
4	公司2020年度利润分配预案	√
5	公司2020年年度报告及摘要	√
6	关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案	√
7	2021年度申请银行授信额度的议案	√
8	关于变更公司名称的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案	√
14	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
15	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
16	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

17	关于制定《重大投资经营决策管理制度》的议案	√
18	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
19	关于废止《高管人员薪酬管理考核办法》的议案	√
20	关于制定2021年度公司董事薪酬方案的议案	√
21	关于制定2021年度公司监事薪酬方案的议案	√

会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案由公司第八届董事会第七次会议、第九届董事会第二次会议、第九 届董事会第三次会议或第八届监事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议 通过，详见公司分别于 2021 年 3 月 20 日、2021 年 4 月 23 日、2021 年 4 月 30 日刊载在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公 告。

2、特别决议议案：议案 9、议案 10、议案 11、议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 20、议案 21

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

• 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600228	返利科技	2021/5/17

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、现场登记手续单位股东（法人或非法人组织）：法定代表人或负责人出席 会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明 和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证， 以及法人、非法人组织的法定代表人或负责人依法出具的书面委托书和持股凭证。 个人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记 手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

2、登记时间：凡 2021 年 5 月 17 日交易结束后被中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2021 年 5 月 20 日 15:00 时前，到 公司证券事务部办理出席会议登记手续。本公司股东也可于 2021 年 5 月 21 日当 — 天 13:00 13:30 在股东大会现场接待处（上海市浦东新区世纪大道 210 号上海 浦东丽晶酒店二楼正大沙龙厅）办理出席会议登记手续。

• 3、登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，

• 异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：公司证券事务部、股东大会会议现场接待处

• 联系人：刘华雯

电话：021-80231198

传真号码：021-80231199 转 1235

六、 其他事项

1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议的股东 及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

2、现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

3、本次会议将严格遵循会议举办地上海市人民政府办公厅有关规定以及卫 生管理部门、会议场所相关规定组织实施，出席会议的股东及股东代理人应当自 行提前、充分了解、严格遵守相关规定及公共卫生指南，境外或外地抵沪的股东 或股东代理人注意提前合理安排行程。

4、本次会议将在室内空间举行，场地有限，出席会议的人员应当遵从现场 会务指南、注意个人卫生防护，公司不排除因现场出席人员密度超出会议场地空 间承载量而临时调整场地或制定其他临时会务方案。

5、为切实保护广大股东的投资者权益及人身健康安全，公司呼吁广大股东 通过网络投票方式参与会议并行使股东权利，减少室内聚集；公司建议现场投票 的股东尽量通过委托公司董事、监事、高级管理人员或其他工作人员投票的方式 行使股东表决权，具体委托手续可通过公司联系人进行办理；公司建议现场出席 会议的股东或股东代理人提前预约参会，以便公司为各位参会股东或股东代理人 制定良好的会务服务方案。

特此公告。

江西返利网数字科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东大会的八届董事会第七次会议决议、第九届董事会第二 次会议决议、第九届董事会第三次会议决议、第八届监事会第二次会议、第九 届监事会第二次会议决议。

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

江西返利网数字科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5

月 21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告
2	公司2020年度监事会工作报告
3	公司2020年度财务决算报告
4	公司2020年度利润分配预案
5	公司2020年年度报告及摘要
6	关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案
7	2021年度申请银行授信额度的议案
8	关于变更公司名称的议案
9	关于修订《公司章程》的议案
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案
11	关于修订《董事会议事规则》的议案
12	关于修订《监事会议事规则》的议案
13	关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
14	关于修订《关联交易管理办法》的议案
15	关于修订《累积投票制实施细则》的议案
16	关于修订《募集资金管理制度》的议案

17	关于制定《重大投资经营决策管理制度》的议案
18	关于制定《独立董事工作制度》的议案
19	关于废止《高管人员薪酬管理考核办法》的议案
20	关于制定2021年度公司董事薪酬方案的议案
21	关于制定2021年度公司监事薪酬方案的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。