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Dec 30, 2011

江西昌九生物化工股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会资料

江西昌九生物化工股份有限公司 二O 一二年第一次临时股东大会会议资料

二 O 一二年一月十二日

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江西昌九生物化工股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会资料

江西昌九生物化工股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会议程

• 1、会议时间：2012 年1 月12 日(星期四)上午9：30,会期半天

• 2、 会议地点：南昌市洪城路8 号长青国贸大厦二十八楼会议室 3、会议主持人: 董事长周应华先生

会议议案:

• 1、审议《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》

• 2、审议《关于为控股子公司昌九农科申请银行贷款提供质押反

担保的议案》

• 3、审议《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》

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年第一次临时股东大会资料

江西昌九生物化工股份有限公司

议案一：

关于修改〈公司章程〉有关条款的议案

各位股东及股东代表：

公司办公地址由原“江西省南昌市洪都北大道516 号”迁至 “江西省南昌市青山湖区尤氨路”，注册地址由原“江西省南昌市高 新区高新一路创业大厦”变更为“江西省南昌市青山湖区尤氨路”。。

《公司章程》第五条原为“公司住所：南昌市高新区高新一路创 业大厦。邮政编码：330029。”

修改为“公司住所：江西省南昌市青山湖区尤氨路。邮政编码： 330012。”

该议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交本次 股东大会，敬请各位股东或股东代表予以审议。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会 二O 一二年一月十二日

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年第一次临时股东大会资料

江西昌九生物化工股份有限公司

议案二：

关于为江西昌九农科化工有限公司申请银行贷款 提供质押反担保的议案

各位股东及股东代表：

公司控股54.61%的江西昌九农科化工有限公司为加快在江苏如 东洋口港年产3 万吨丙烯酰胺生产装置建设、补充项目建设资金不 足，以及为该项目投产运行准备流动资金，向中国银行股份有限公司 城东支行申请6000 万元、招商银行股份有限公司站前西路支行申请 3000 万元、上海埔东发展银行股份有限公司南昌分行申请5000 万元， 共计14000 万元贷款。

江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司为江西昌九农科 化工有限公司上述14000 万元贷款提供担保。本公司作为江西昌九农 科化工有限公司的控股股东，拟以本公司所持江西昌九农科化工有限 公司1638.2 万股占54.61%股权为江西省省属国有企业资产经营（控 股）有限公司的上述贷款担保（总标的额为14000 万元）提供质押反 担保。股权质押的期限为，《股权质押反担保合同》生效之日起，至 由江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司提供担保的《借款 合同》中借款人所借的人民币借款本息及其相关费用已全部清偿完毕 止。

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年第一次临时股东大会资料

江西昌九生物化工股份有限公司

江西昌九农科化工有限公司注册资本3000 万元，截止2011 年 11 月30 日，总资产42300 万元，净资产17377 万元（未经审计）。

该议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交本次 股东大会，敬请各位股东或股东代表予以审议。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

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年第一次临时股东大会资料

江西昌九生物化工股份有限公司

议案三：

关于聘请公司2011 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信大华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务审计机 构，2011 年 8 月 31 日其名称变更为大华会计师事务所有限公司。

公司董事会认为大华会计师事务所有限公司在为公司提供审计 服务中，较好地完成了公司财务会计报表的审计工作，同意续聘大华 会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务审计机构，现提请股 东大会续聘大华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务审计 机构，并授权公司董事会决定 2011 年度的财务审计费用。

该议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交本次 股东大会，敬请各位股东或股东代表予以审议。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

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江西昌九生物化工股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会资料

江西昌九生物化工股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会表决票

2012 年 1 月 12 日

议 案 表决意见 1、关于修改《公司章程》有关条款的议案 2、关于为控股子公司昌九农科申请银行贷款提供 质押反担保的议案

• 3、关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案

（表决意见符号：同意“O”，反对“×”，弃权“不填”）

股东姓名：

代理人姓名： 持股数量：

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江西昌九生物化工股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会资料

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席江西昌九 生物化工股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并按以下权限 代为行使表决权。

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备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿 表决。

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委托人签名：

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