Fanli Digital Technology Co., Ltd — AGM Information 2011

Apr 23, 2011

— 证券代码： 600228 股票简称；昌九生化 编号：临 2011 012

江西昌九生物化工股份有限公司 关于召开2010 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第五届第二次董事会会议决定，公司定于 2011 年 5 月 19 日召开 2010 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间：2011 年 5 月 19 日（星期四）上午 9：30， 会期半天。

二、会议召开地点：长青国贸大厦28 楼会议室。

• 三、 会议方式：现场表决

四、 股权登记日：2011 年5 月13 日(星期五)

五、 会议议题：

（一）、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》

（二）、审议《公司2010 年度监事会工作报告》

（三）、审议《公司 2010 年度财务决算报告》

• （四）、审议《公司 2010 年度独立董事述职报告》

（五）、审议《关于公司 2010 年度利润分配预案》

（六）、审议《关于核销资产清理损失的议案》

• （七）、审议《公司 2010 年年度报告》（全文及摘要）

• （八）、审议《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》

六、 出席会议人员：

• (1) 在2011 年5 月13 日交易结束后,在中国证券登记结算有限

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责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理 人(授权委托书见附件)。

• (2) 公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

七、 出席会议登记办法及其他事宜：

(1)凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托 书及代理人身份证于2011 年5 月17 日上午9：00—11：30，下午2： 00—4：30 到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办 理登记事宜。

• (2)会期半天，与会股东交通和住宿费用自理。

• (3)联系地址：江西省南昌市青山湖区尤氨路

江西昌九生物化工股份有限公司董事会办公室

邮政编码：330012

联系电话：0791-8504386 传真：0791-8397931

联系人：黎振龙

附件：授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席江西昌九 生物化工股份有限公司2010 年年度股东大会，并代为行使对大会各 项议案的表决权。

1、委托人姓名：

委托人身份证号码： 委托人持股数量： 委托人股东帐号：

2、受托人姓名： 受托人身份证号码：

• 3、经委托人授权，受托人有以下表决权：

（1）对通知所列的第 条审议事项投同意票；

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（2）对通知所列的第 条审议事项投反对票； （3）对通知所列的第 条审议事项投弃权票； 备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思 表决。

委托人签名：

本委托有效期自2011 年 月 日至2011 年 月 日。 签署日期：2011 年 月 日。 特此公告

江西昌九生物化工股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十一日

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