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Jan 18, 2011

江西昌九生物化工股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会资料

江西昌九生物化工股份有限公司 二O 一一年第一次临时股东大会会议资料

二 O 一一年一月二十六日

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江西昌九生物化工股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会资料

江西昌九生物化工股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会议程

• 1、会议时间：2011 年1 月26 日(星期三)上午9：00,会期半天

• 2、 会议地点：南昌市洪城路8 号长青国贸大厦二十八楼会议室

3、会议主持人: 董事长周应华先生

会议议案:

• 一、审议《公司董事会换届选举的议案》

• 二、审议《公司监事会换届选举的议案》

• 三、审议《关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案》

• 四、审议《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担

保的议案》

• 五、审议《公司第五届董事会董事津贴的议案》

• 六、审议《公司第五届监事会监事津贴的议案》

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年第一次临时股东大会资料

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议案一：

公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会于2011 年1 月22 日任期届满，公司董事会决 定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会发布的 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司 第五届董事会将由十一名董事组成。经公司大股东江西昌九化工集团 有限公司推荐，并经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，第 五届董事会董事候选人拟为：周应华、宋建平、姚伟彪、王明招、陈 文荣、胡格今、钟先平、徐叔衡、张燃、盛寿日、袁细寿，其中徐叔 衡、张燃、盛寿日、袁细寿为公司独立董事候选人。（简历附后）

根据《公司章程》、《公司累积投票制实施细则》的有关规定，公 司股东大会将采用累积投票制选举第五届董事会董事。

敬请各位股东或股东代表予以审议。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会 二O 一一年一月二十六日

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附：董事候选人简历

周应华先生：48 岁，硕士研究生学历，高级国际商务师。历任 江西省外经贸厅党组成员、副厅长，江西省外贸资产经营公司董事长、 党委书记；现任江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司董事 长、党委书记，江西昌九化工集团有限公司董事长，江西昌九生物化 工股份有限公司董事长。

宋建平先生：53 岁，大学学历，教授级高级工程师。曾先后担 任江西化工研究所党委副书记兼副所长、所长、党委书记，江西励远 化工科技实业有限公司总经理，江西省石化集团公司总经理助理、党 委委员；现任江西昌九化工集团有限公司董事，江西昌九生物化工股 份有限公司副董事长、总经理。

姚伟彪先生，39 岁，本科毕业，持有企业法律顾问执业资格， 历任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书、江西省电子集团公 司总法律顾问，江西省人大法制委及江西省人大常委会法工委立法顾 问；现任江西省电子集团公司党委委员、法务总监，厦门宏发电声股 份有限公司监事会主席。

王明招女士，49 岁，大专学历，会计师。历任江西省服装进 出口公司财务科科长、总经理助理、党支部副书记、公司经理， 江西省外贸资产经营公司党委委员、工会主席、职工董事，江西 省省属国有企业资产经营（控股）有限公司总经理助理；现任江 西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司党委委员、工会主 席，江西昌九化工集团有限公司董事兼总经理。

陈文荣先生，58 岁，大学本科，高级经济师。历任江西轻机厂 车间主任、副厂长、总经理、九江市轻化工业局局长兼党委书记； 现任九江市轻化集团公司总经理、党委书记，江西昌九化工集团有限 公司副董事长，江西昌九生物化工股份有限公司董事。

胡格今先生，54 岁，大学本科，高级工程师。历任江西省计划 委员会计划处科员、主任科员、江西省投资公司资产管理部主任；江

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西省投资公司总会计师兼人力资源部主任、江西省投资集团公司副总 经济师兼人力资源部主任、总工程师兼人力资源部主任，江西昌九生 物化工股份有限公司监事。现任江西省投资集团公司总工程师，江西 昌九化工集团有限公司副董事长，江西昌九生物化工股份有限公司董 事。 钟先平先生，45 岁，大学本科，高级工程师。历任江西昌九农 科化工有限公司副总经理、总经理、江氨分公司总经理助理；现任江 西昌九生物化工股份有限公司副总经理，江西昌九农科化工有限公司 董事长兼总经理。

独立董事候选人简历

徐叔衡先生，64 岁，大学本科，高级经济师。历任江西省经委 调研综合处副处长、处长，江西省体改委副主任兼江西省证管办主任， 中国证监会江西监管局局长、党委书记；现已退休。

张燃女士，41 岁，管理学博士。历任山东蒙阴县第三中学教师， 山东科技大学经济管理学院教师；现任江西昌九生物化工股份有限公 司独立董事，北京科技大学经济管理学院教师。

盛寿日先生，44 岁，理学博士，教授、硕士生导师。历任江西 省上饶县中学教师，江西师范大学化学系助教，江西师范大学化学化 工学院讲师、副教授。现兼任教育部2006—2010 年高职高专轻化类 专业教学指导委员会委员、中国化学会会员、首届江西省杰出青年学 者，江西省高校中青年学科带头人；现任江西昌九生物化工股份有限 公司独立董事，江西师范大学化学化工学院副院长、享受江西省人民 政府特殊津贴。

袁细寿先生，45 岁，硕士研究生、副教授，注册会计师。历任 华东交通大学经济管理学院教师，兼任江西地税局特邀监察员；现任 江西昌九生物化工股份有限公司独立董事，华东交通大学经济管理学 院会计系主任。

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议案二：

公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会于2011 年1 月22 日任期届满，公司监事会决 定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第 五届监事会将由五名监事组成，其中经公司大股东江西昌九化工集团 有限公司推荐，并经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，提名 梁诚、万小春、肖永明为第五届监事会股东代表担任的监事候选人。 由职工代表大会选举产生的职工监事为陈喜平、余明亮。（简历附后）

根据《公司章程》、《公司累积投票制实施细则》的有关规定，公 司股东大会将采用累积投票制选举第五届监事会股东代表担任的监 事。

敬请各位股东及股东代表予以审议。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会 二O 一一年一月二十六日

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第五届监事会中由股东代表担任的监事候选人简历

梁诚先生：43 岁，大学本科毕业，经济师，历任江西省对外经 济贸易公司部门经理、总经理助理、副总经理、总经理、法人代表。 现任江西昌九生物化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主 席。

万小春先生：47 岁，硕士研究生学历，高级经济师。历任江西 省华赣企业有限公司业务处副处长、综合处处长；现任江西省投资集 团公司战略管理部主任，江西昌九生物化工股份有限公司监事。

肖永明先生：27 岁，硕士研究生学历和经济学硕士学位，历任 国盛证券有限责任公司研发中心策略分析师；现任江西省省属国有企 业资产经营（控股）有限公司资产运营部项目经理。

第五届监事会中职工监事简历

陈喜平先生：41 岁，大专学历，助理政工师，历任南昌钢铁有 限责任公司行政干事、纪委纪检干事、副主办科员、审计监察法务部 副部长。现任江西昌九生物化工股份有限公司纪委副书记。

余明亮先生：45 岁，大学本科学历，高级工程师。历任江西昌 九生物化工股份有限公司赣北分公司综合办主任以及昌九生化赣北 分公司副总经理；现任江西昌九生物化工股份有限公司赣北分公司总 经理，江西昌九生物化工股份有限公司监事。

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议案三：

关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会认为立信大华会计师事务所在为公司提供审计服务 中，较好地完成了公司财务会计报表的审计工作，同意续聘立信大华 会计师事务所为本公司2010 年度财务审计机构，现提请股东大会拟 续聘立信大华会计师事务所为本公司2010 年度财务审计机构，并授 权公司董事会决定2010 年度的财务审计费用。

该议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提交 本次股东大会，敬请各位股东或股东代表予以审议

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议案四：

关于为江西昌九农科化工有限公司 向银行贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司控股54.55%子公司江西昌九农科化工有限公司拟向国内各 商业银行申请流动资金贷款10490 万元，其中拟向洪都农村商业银行 铁街支行申请流动资金贷款3000 万元是新增贷款；其他拟向国内各 商业银行申请流动资金贷款7490 万元属续贷。该子公司续贷情况分 别是：已向交行高新支行申请流动资金贷款3000 万元；已向农行叠 山支行申请流动资金贷款1490 万元；已向兴业银行南昌分行申请流 动资金贷款1000 万元；已向建行铁路支行申请流动资金贷款2000 万 元；本公司已提供担保，并经公司董事会审议通过，以上向各商业银 行申请流动资金贷款7490 万元将陆续到期。公司董事会同意为该子 公司向国内各商业银行申请流动资金贷款10490 万元提供担保，担保 期限为贷款到期后一年，同时江西昌九农科化工有限公司以其拥有的 全部资产提供反担保，反担保期限为二年。

截至目前，公司发生对外担保累计金额为14100 万元(含本次新 增3000 万元贷款)，占公司净资产的比例为52.77%。

该议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提交 本次股东大会，敬请各位股东或股东代表予以审议

江西昌九生物化工股份有限公司董事会 二O 一一年一月二十六日

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议案五：

公司第五届董事会董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，参考江西省上 市公司董事的津贴水平，结合公司实际情况，公司拟对不在公司领取 薪酬的公司第五届董事会董事发放董事津贴，津贴标准拟定为：董事 津贴为20160 元/年（税后），独立董事津贴为31500 元/年（税后）。 董事津贴按月发放。

该议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提交 本次股东大会，敬请各位股东或股东代表予以审议

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议案六：

公司第五届监事会监事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，公司拟对不在公司领取薪酬的公司第五届监 事会监事发放监事津贴，津贴标准拟定为：监事津贴为9600 元/年（税 后）。监事津贴按月发放。

该议案已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，现提交本 次股东大会，敬请各位股东或股东代表予以审议

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2011 年第一次临时股东大会表决票

2011 年 1 月 26 日

议案一：《公司董事会换届选举的议案》
董事候选人名单	表决意见	表决股数
周应华
宋建平
姚伟彪
王明招
陈文荣
胡格今
钟先平
独立董事候选人名单
徐叔衡
张 燃
盛寿日
袁细寿

（表决符号：同意“O”，反对“×”，弃权“不填”）

股东姓名：

代理人姓名：

持股数量：

（附：表决票填写说明）

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江西昌九生物化工股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会表决票

2011 年 1 月 26 日

议案二：《公司监事会换届选举的议案》
股东代表担任监事候选人名单	表决意见	表决股数
梁诚
万小春
肖永明

议案	表决意见
三：《关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案》
四、审议《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷 款提供担保的议案》
五、审议《公司第五届董事会董事津贴的议案》
六、审议《公司第五届监事会监事津贴的议案》

（表决符号：同意“O”，反对“×”，弃权“不填”）

股东姓名：

代理人姓名：

持股数量：

（附：表决票填写说明）

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附：表决票填写说明

一、请准确填写股东姓名或代理人姓名及持有股份数：

二、在所列每一项表决事项的表决意见栏中的表决符号（同意 “O”，反对“×”，弃权“不填”）中任选一项，以表决符号为准；若 不选则视为弃权，同项表决选择二项以上的视为无效；选举董事、监 事的投票股数之和超出该股东累积有效投票股数时，该项表决为无效 票。

三、根据《公司章程》的有关规定，本次提交股东大会审议的《关 于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》 采用累积投票制。其余议案采用常规投票制方法。累积投票制包含常 规的平均投票法，股东可根据自己的意愿选择。

（一）常规投票制方法表决：

在所列每一项表决事项的表决意见栏中的表决符号（同意“O”， 反对“×”，弃权“不填”）中任选一项，以表决符号为准；不必在该 项表决的股数栏中填写投票股数。

（二）累积投票制方法表决：

在所列每一项表决事项的表决意见栏中的表决符号（同意“O”， 反对“×”，弃权“不填”）中任选一项，以表决符号为准；并在该项 表决的股数栏中填写投票股数。

1、在董事或监事的选举过程中，股东或股东代理人拥有的每一 份股份，有与应选出的董事或监事人数相同的表决权，即出席股东大 会的各股东或股东代理人持有的总表决权为该股东持有的股份数量

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乘以股东大会拟选举产生的董事或监事人数。

2、出席股东大会的股东或股东代理人有权将上述累积计算后的 总表决权向各董事或监事候选人自由分配，用于选举董事或监事。出 席股东大会的股东用于向各董事或监事候选人分配的表决权须为正 整数或零。每一股东向所有董事或监事候选人分配的表决权不得超过 其持有的总表决权，但可以低于其持有的总表决权，低于其总表决权 的差额部分为该股东放弃的表决权。

3、任一董事或监事候选人须由出席股东大会的全体股东或股东 代理人所持累积表决权之和除以股东大会拟选举产生的董事或监事 人数后表决权票数的二分之一以上通过方可当选。

4、如股东大会一次选举当选的董事或监事人数不足拟选举产生 的董事或监事人数时，同次股东大会应在剔除已当选的董事或监事 后，对剩余董事或监事候选人进行新一轮的选举，直至股东大会选举 产生拟选举的董事或监事人数为止。但是，如在某轮董事或监事选举 中，未能选举产生任何董事或监事，则不论股东大会是否选足董事或 监事人数，股东大会即结束董事或监事选举，本次股东大会选举产生 的董事或监事人数与《公司章程》规定的董事或监事人数的缺额，在 下次股东大会上选举补足。

5、应选董事累积计算的总表决权与应选监事累积计算的总表决 权分别计算。

累积投票方法表决举例说明：

本次选举董事十一名，股东的累积投票股数=持有股份数×11。

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如某一股东持有昌九生化100 股，则该股东对董事人选共享有1100 股表决权（即股份数100 乘以11 人）。如该股东将其表决权集中投向 A、B 两位董事候选人，则可以在这两位董事候选人表决意见栏中填 写表决符号，并在该项表决的股数栏中填写投票股数。

（1）若该股东投向董事A 候选人500 股，投向董事B 候选人600 股，其投票股数之和等于累积有效投票股数，则董事A 候选人、董事 B 候选人各获得500 股和600 股的同意票。

（2）若该股东投向董事A 候选人500 股，投向董事B 候选人1200 股，则投票股数1700 股超过了其累积有效投票股数1100 股，则该股 东的该项表决全部无效。

（3）若该股东仅投向董事A 候选人500 股，则累积有效投票股 数为500 股，该股东剩下600 股累积表决权作弃权统计。

（4）若该股东仍采用常规投票方法选举董事，则只须在董事候 选人表决意见栏中填写表决符号，不必填再写具体股数。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

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