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Sep 8, 2023

方大特钢科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会会议文件

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2023 年9 月14 日

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2023 年第五次临时股东大会文件目录

2023 年第五次临时股东大会会议议程 ................. 3 关于续聘会计师事务所的议案 ......................... 4 关于新增日常关联交易事项的议案 ................... 5

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2023 年第五次临时股东大会会议议程

一、会议安排

（一）会议时间：2023 年9 月14 日（星期四）上午9

时。

（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道475 号）。

（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其 他相关人员。

（四）会议主持：公司董事长居琪萍。

二、会议议程

（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。

（二）会议主持人宣布会议开始。

（三）宣读议案。

（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。

（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。

（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。 （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文

件。

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关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

为有效开展方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公 司”）2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作，经公 司第八届董事会审计委员会第七次会议及第八届董事会第 二十三次会议审议通过，拟续聘中审华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构和内控审计机构， 相关审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据市场情 况与中审华会计师事务所协商确定。

具体内容详见2023 年8 月30 日登载于《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）之《方大特钢关于续聘会计师事务所的 公告》。

请各位股东予以审议。

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关于新增日常关联交易事项的议案

各位股东：

根据生产经营的需要，公司全资子公司辽宁方大集团国 贸有限公司（以下简 称“方大国贸”）及其子公司与关联 方天津一商集团有限公司（以下简称“天津一商”）及其子 公司 2023 年度预计新增日常关联交易金额 50,000 万元。

具体内容详见2023 年8 月30 日登载于《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）之《方大特钢关于新增日常关联交易事 项的公告》。

请各位股东予以审议。

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