Fangda Special Steel Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 8, 2016

方大特钢科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议文件

方大特钢科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议文件

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2016 年1 月15 日

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2016 年第一次临时股东大会会议文件

方大特钢科技股份有限公司

方大特钢科技股份有限公司

• （2016 年第一次临时股东大会文件）

文件目录

一、会议议程

二、会议议案

• 1、《关于聘请2015 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

• 2、《关于预计2016 年度日常关联交易事项的议案》

三、会议表决

• 1.2016 年第一次临时股东大会表决票

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方大特钢科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议文件

方大特钢科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议安排

• （一）会议时间：2016 年1 月15 日（星期五）9:00

• （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道475 号）

• （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员

• （四）会议主持：董事长钟崇武

二、会议议程

• （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级

• 管理人员和其他相关人员情况；

• （二）会议主持人宣布会议开始；

• （三）宣读议案；

• （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；

• （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；

• （六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；

• （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。

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方大特钢科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议文件

方大特钢科技股份有限公司

关于聘请2015 年度财务报告和内部控制审计机构的

议案

各位股东：

根据公司经营和业务发展的需要，公司第五届董事会审计委员会审议通过， 拟聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务报告和 内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层确定审计报酬事宜。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模 化的大型会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，并 具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2015 年度审计的需 要。

公司不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内部 控制审计机构。

公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间的辛 勤工作表示由衷感谢。

本议案已获得公司第五届董事会第四十四次会议审议通过。 请各位股东予以审议。

2016 年1 月15 日

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方大特钢科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议文件

方大特钢科技股份有限公司

关于预计2016 年度日常关联交易事项的议案

各位股东：

根据公司正常生产经营的需要，公司拟与江西方大钢铁集团有限公司（以下 简称“方大钢铁集团”）、方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭 素”）等公司发生2016 年度日常关联交易，预计2016 年度日常关联交易金额约为 41340 万元。具体情况如下：

一、2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2015 度预计金额 （万元）	2015 年1-11 月份累计实际 发生金额（万元）（未审数）
公司向关联人租赁资产	方大钢铁集团	390	406.04
本溪满族自治县同达铁 选有限责任公司向关联 人购买综合服务	方大锦化化工科技股份 有限公司	135	0（已发生，尚未结算）
公司向关联人购买原材 料	方大炭素	1000	478.85
	萍乡萍钢钢铁有限公司	700	557.96
江西特种汽车有限责任 公司向关联方购买原材 料	江西宜春重工集团有限 公司	680	250.30
南昌方大海鸥实业有限 公司向关联方购买产品	新余方大实业有限公司	12000	3123.67
公司向关联人销售商品	方大钢铁集团（电）	760	540.68
	方大钢铁集团（原料）	10000	2003.10

根据公司生产经营的实际需要，结合原材料市场价格变化，公司与关联方之 间实际发生交易金额比当年预计金额小。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

江西方大钢铁集团有限公司，住所：南昌市东郊南钢路，注册资本103,533.9 万元，主营范围：钢锭（坯）、生铁、钢板（带）、制造、加工、自销；自营和代 理各类商品和技术的进出口；国内贸易。

方大炭素新材料科技股份有限公司，住所：甘肃省兰州市红古区海石湾2 号 街354 号，注册资本：1,719,160,378 元，主营范围：石墨及炭素制品的生产加 工、批发零售。

（二）交易双方的关联关系

辽宁方大集团实业有限公司系方大炭素控股股东，持有方大炭素42.51%股

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方大特钢科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议文件

权。

辽宁方大集团实业有限公司系公司间接控股股东，辽宁方大集团实业有限公 司持有公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司100%股权，江西方大钢铁集团有 限公司控制持有公司48.52%股权。

公司与方大钢铁集团、方大炭素公司之间的交易属关联交易。 三、2016 年度关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

序 号	卖方	买方	合同/协议	服务项目	结算价格	付款 方式	预计 交易 期限	预计交 易 金额 （万元）
1	公司	方大钢铁 集团	电销售合同	电	按南昌电力局 颁布省电网销 售电价执行	协议约定	2016 年 1-12 月	790
2	公司	方大钢铁 集团	销售合同	螺纹钢、线材、 盘螺等建筑钢材	市场价	协议约定	2016 年 1-12月	40000
3	方大炭素	公司	炭素制品合同	各种类型电极、 碳砖	市场价	协议约定	2016 年 1-12月	550

1、公司向方大钢铁集团销售电，交易价格按南昌电力局颁布省电网销售电价 执行，按月结算； 2、公司向方大钢铁集团销售螺纹钢、线材、盘螺等建筑钢材， 交易价格执行市场价，按协议约定结算；3、公司向方大炭素采购各类电极、炭砖 等，交易价格执行市场价，按协议约定结算。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与关联方之间的业务往来按市场经营规则进行，定价以市场价格为基本 准则，不高于向第三方采购的价格，不低于向第三方销售的价格，与其他业务往 来公司同等对待。

本次关联交易稳定，能充分利用关联方各自拥有的资源和优势为生产经营提 供服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要。该关联交易事项的审议、 表决程序符合各项规定，并遵循公平、公正、公允的交易原则，不存在损害公司 和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

本议案已获得公司第五届董事会第四十四次会议审议通过。

请各位股东予以审议，关联股东回避表决本议案。

2016 年1 月15 日

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