Fangda Special Steel Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 8, 2014

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-005

方大特钢科技股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2014 年1 月24 日（星期五）9：00

• 2、股权登记日：2014 年1 月17 日

• 3、现场会议召开地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议方式：现场投票方式。

• 6、会议出席对象

• （1）2014 年1 月17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项为：

• 1、审议《关于修订公司章程的议案》

• 2、审议《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》

• 3、审议《关于公司为悬架集团等控股子公司提供担保的议案》

• 4、审议《关于悬架集团为方大长力等公司提供担保的议案》

1

• 5、审议《关于红岩方大为方大重大提供担保的议案》

三、会议登记方法

• 1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、

工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

• 2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及

• 本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；

异地股东可用传真或信函方式登记。

• 3、登记时间：2014 年1 月20-21 日9：00-11：30，14：00-16：30

• 4、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

• 5、其他事项：

• （1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

• （2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

• （3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖

区冶金大道475 号），邮政编码：330012

联系电话：0791-88396314 传真：0791-88386926

• 6、附件：授权委托书

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2014年1月9日

2

附件：

方大特钢科技股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会委托书

（ □ 本人／ □ 本单位） 作为方大特钢科技股份有限公司的股东，兹委 托 （ □ 先生/ □ 女士） 代为出席公司2014 年第一次临时股东大 会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体 指示的，受托人 （ □ 有权／ □ 无权） 按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案
2	关于调整部分固定资产折旧年限的议案
3	关于公司为悬架集团等控股子公司提供担保的议案
4	关于悬架集团为方大长力等公司提供担保的议案
5	关于红岩方大为方大重大提供担保的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”

明确

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：	年	月	日
生效日期：	年	月	日至	年	月	日

（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）

年 月 日

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