Fangda Special Steel Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 16, 2013

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-018

方大特钢科技股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2013 年5 月2 日（星期四）9：00

• 2、股权登记日：2013 年4 月22 日

• 3、现场会议召开地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475

号）

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议方式：现场投票方式。

• 6、会议出席对象

• （1）2013 年4 月22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项为：

• 1、审议《关于为控股子公司担保的议案》

• 2、审议《关于修订公司章程的议案》

• 3、审议《关于董事会换届选举的议案》

• 3.1 选举钟崇武为公司第五届董事会董事

1

• 3.2 选举刘兴明为公司第五届董事会董事

• 3.3 选举饶东云为公司第五届董事会董事

• 3.4 选举宋瑛为公司第五届董事会董事

• 3.5 选举吴茂清为公司第五届董事会独立董事

• 3.6 选举仇圣桃为公司第五届董事会独立董事

• 3.7 选举黄隽为公司第五届董事会独立董事

• 3.8 选举彭淑媛为公司第五届董事会独立董事

• 4、审议《关于监事会换届选举的议案》

• 4.1 选举李华臣为公司第五届监事会监事

• 4.2 选举筴凤华为公司第五届监事会监事

• 4.3 选举胡斌为公司第五届监事会监事

• 5、审议《关于调增独立董事津贴的议案》

三、会议登记方法

• 1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、

• 工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

• 2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及

• 本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；

  • 异地股东可用传真或信函方式登记。

  • 3、登记时间：2013 年4 月23-24 日9：00-11：30，14：00-16：30

  • 4、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

  • 5、其他事项：

  • （1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

  • （2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

  • （3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖

区冶金大道475 号），邮政编码：330012

• 联系电话：0791-88396314 传真：0791-88386926

• 6、附件：授权委托书

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会 2013年4月17日

2

附件：

方大特钢科技股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会委托书

（ □ 本人／ □ 本单位） 作为方大特钢科技股份有限公司的股东，兹委 托 （ □ 先生/ □ 女士） 代为出席公司2013 年第一次临时股东大 会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体 指示的，受托人 （ □ 有权／ □ 无权） 按照自己的意思表决。

	序号	议案名称	议案名称	同意	同意	反对	弃权	弃权
	1	关于为控股子公司担保的议案
	2	关于修订公司章程的议案
	3	关于董事会换届选举的议案		/		/	/
	3.1	选举钟崇武为公司第五届董事会董事
	3.2	选举刘兴明为公司第五届董事会董事
	3.3	选举饶东云为公司第五届董事会董事
	34	选举宋瑛为公司第五届董事会董事
	.
	3.5	选举吴茂清为公司第五届董事会独立董事
	3.6	选举仇圣桃为公司第五届董事会独立董事
	3.7	选举黄隽为公司第五届董事会独立董事
	3.8	选举彭淑媛为公司第五届董事会独立董事
	4	关于监事会换届选举的议案		/		/	/
	4.1	选举李华臣为公司第五届监事会监事
	4.2	选举筴凤华为公司第五届监事会监事
	4.3	选举胡斌为公司第五届监事会监事
	5	关于调增独立董事津贴的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”

明确

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：	年	月	日
生效日期：	年	月	日至	年	月	日

（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）

年 月 日

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