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Jun 8, 2012

方大特钢科技股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会会议文件

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2012 年6 月14 日

方大特钢科技股份有限公司

• （2012 年第四次临时股东大会文件）

文件目录

一、会议议程

二、会议议案

• 1、审议《关于为控股子公司同达铁选担保的议案》

三、会议表决

• 1.2012 年第四次临时股东大会表决票

方大特钢科技股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议安排

• （一）现场会议时间：2012 年6 月14 日（星期四）9:00

• （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道475 号）

• （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员

（四）会议主持：董事长钟崇武

二、会议议程

（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级

管理人员和其他相关人员情况；

（二）会议主持人宣布会议开始；

• （三）宣读议案；

• （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；

• （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；

• （六）会议主持人宣读会议决议；

• （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。

方大特钢科技股份有限公司 关于为控股子公司同达铁选担保的议案

各位股东：

经本溪满族自治县同达铁选有限责任公司（以下简称“同达铁选”）向公司申 请，根据同达铁选日常生产经营的需要，公司拟为控股子公司同达铁选银行综合 授信进行担保，担保事项具体情况如下：

同达铁选系公司控股子公司，持有70%股权，该公司成立于2004 年9 月，注 册资本人民币肆仟伍佰玖拾贰万元，住所：本溪市本溪满族自治县高官镇磙子沟 村，经营范围：铁精粉加工、销售；铁矿石开采（有效期至2013 年11 月2 日）。

截止2011 年12 月31 日，经审计的同达铁选总资产519,255,072.12 元，负 债162,586,080.69 元，所有者权益356,668,991.43 元，资产负债率31.31%，营 业收入468,492,148.13 元，利润总额237,127,453.42 元。

截止2012 年4 月30 日，同达铁选总资产651,982,952.51 元，负债 510,920,720.78 元，所有者权益141,062,231.73 元，资产负债率78.36%，营业 收入165,188,107.20 元，利润总额52,861,364.84 元。

同达铁选申请公司为其在中国农业银行本溪满族自治县支行流动资金贷款人 民币壹亿元提供担保，期限一年，本次担保为新增担保。

截至目前，公司对外担保余额为人民币165800 万元（含本次担保），占最近 一期经审计净资产的49.69%，无逾期担保及涉诉担保。 请各位股东予以审议。

2012 年6 月14 日