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Apr 18, 2012

方大特钢科技股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会会议文件

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2012 年4 月24 日

方大特钢科技股份有限公司

（2012 年第二次临时股东大会文件）

文件目录

一 、会议议程

二、会议议案

• 1、审议《方大特钢股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》

• 2、审议《方大特钢股票期权激励计划考核办法》

• 3、审议《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》

三、会议表决

• 1.2012 年第二次临时股东大会表决票

方大特钢科技股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会会议议程

一 、会议安排

（一）现场会议时间：2012 年4 月24 日（星期二）9:00 网络投票时间：2012年4月24日（星期二）9：30-11：30，13：00-15：00：

（二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道475 号）

（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员

（四）会议主持：董事长钟崇武

二、会议议程

（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级 管理人员和其他相关人员情况；

（二）会议主持人宣布会议开始；

（三）宣读议案；

• （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；

• （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；

• （六）会议主持人宣读会议决议；

• （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。

方大特钢科技股份有限公司 股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要

各位股东：

详见2012 年4 月7 日登载于上海证券交易所网站之《方大特钢股票期权激励 计划（草案修订稿）》及其摘要。

请各位股东予以审议。

2012 年4 月24 日

方大特钢科技股份有限公司 股票期权激励计划考核办法

各位股东：

详见2012 年4 月7 日登载于上海证券交易所网站之《方大特钢股票期权激励 计划考核办法》。

请各位股东予以审议。

2012 年4 月24 日

方大特钢科技股份有限公司

关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案

各位股东：

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司提请股东大会授权董事会在 有关法律法规允许的范围内全权办理股票期权如下事宜：

• 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的办法，对股票期权数量 和行权价格进行相应的调整；

• 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予

• 股票期权相关的全部事宜；

• 4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事

• 会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

• 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

• 6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交

• 易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章 程》、办理公司注册资本的变更登记等；

• 7、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；

• 8、授权董事会办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励

• 对象的行权资格，取销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚 未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

• 9、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；

10、授权董事会在公司股票期权激励计划中确定的范围内确定每位激励对象 具体获授期权的数量；

• 11、授权董事会办理公司股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文

• 件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

请各位股东予以审议。

2012 年4 月24 日