Fangda Special Steel Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 1, 2011

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2011-020

方大特钢科技股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2011年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海 证券报登载《方大特钢科技股份有限公司第四届董事会第二十三次决议公告暨召 开2011年第二次临时股东大会通知》。根据有关规定，现将有关事项再次公告如 下：

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间：2011年4月8日（星期五）9：00，会期半天； 网络投票时间：2011年4月8日（星期五）9：30-11：30，13：00-15：00： 2、股权登记日：2011年4月1日（星期五）

3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475号）

4、召集人：公司董事会

5、表决方式：现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现 场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间 内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方 式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

1

• （1）2011 年4 月1 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；

  • （2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

  • （3）公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项为：

• 1、审议《关于公司优化股改部分特别承诺事项的议案》；

三、会议登记方法

1、现场登记手续

国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工 商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人 身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；异地股东可用传真 或信函方式登记。

• 2、登记时间：2011 年4 月6 日、7 日9：00-11：30，14：00-16：30

• 3、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

• 4、其他事项：

• （1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

• （2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

• （3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖

区冶金大道475 号），邮政编码：330012

联系电话：0791-8396314 传真：0791-8386926 联系人：郑小昕、陆蓓

• 5、股东参与网络投票的操作流程

• (1)本次会议通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2011 年4 月8

• 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新 股申购业务操作。

  • (2)投票代码：738507；投票简称：方大投票

  • (3)股东投票的具体程序为：

2

①买卖方向为买入股票；

②在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00 元 代表总议案，以1.00 元代表议案一。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序 号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
总议案	代表所有议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股
一	关于公司优化股改部分特别承诺事项的议案	1.00 元	1 股	2 股	3 股

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（5）网络投票注意事项

①本次会议股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得 撤单。

②对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、 网络投票），以第一次投票结果为准。

③由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗 口并且只能向A 股股东提供一次网络投票机会。

④网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程 遵照当日通知。

6、附件：授权委托书

方大特钢科技股份有限公司董事会

2011 年4 月1 日

3

附件：

方大特钢科技股份有限公司

2011年第二次临时股东大会

授权委托书

（□ 本人 ／□ 本单位 ）作为方大特钢科技股份有限公司的股东，兹委托（□ 先生 /□ 女士 ）代为出席公司2011年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如 下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人（□ 有权 ／□ 无

权 ）按照自己的意思表决。

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
一	关于公司优化股改部分特别承诺事项的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选

择一项用 “√”明确

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：	年	月	日
生效日期：	年	月	日至	年	月	日

（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）

年 月 日

4