Fangda Special Steel Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

May 4, 2012

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2012-022

方大特钢科技股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次 会议于2012 年5 月3 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事11 人， 亲自出席董事11 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会 董事认真审议并表决，审议通过《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议 案》。

赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。作为公司股票期权激励计划的受益 人，董事钟崇武、雷骞国、刘一男、周政达、职工董事李红卫回避表决本议案。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》以及《方大特钢科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的有 关规定，董事会认为股票期权激励计划规定的授予条件已经满足，同意授予199 名激励对象13,000 万份股票期权。根据公司2012 年第二次临时股东大会的授权， 董事会确定公司股票期权激励计划授予日为2012 年5 月3 日。

详见2012 年5 月4 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上 海证券报之《方大特钢关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会 2012年5月4日

1