Fangda Carbon New Material Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 5, 2006

600516 S*ST 2006 51 证券代码： 证券简称： 海龙 公告编号：临 －

兰州海龙新材料科技股份有限公司 2006 关于 年度第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整 , 没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司定于 2006 年 12 月 22 日 ( 星期五 ) 召开 2006 年度第五次临时 股东大会 , 现将具体事项通知如下：

( 一 ) 会议基本情况

• 1 、会议召集人：兰州海龙新材料科技股份有限公司董事会

• 2 2006 12 14 、股权登记日： 年 月 日

3 、会议召开时间

现场会议召开时间为： 2006 年 12 月 22 日下午 2 时 30 分 , 网络 9 30 11 30 13 15 投票时间为当日上午 点 分至 点 分、下午 点至 点。 4 2 354 、现场会议召开地点：兰州市红古区海石湾 号街坊 号（公 司办公楼五楼会议室）

5 、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 , 社会公众股股 东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 ( 二 ) 审议事项

《兰州海龙新材料科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易 的议案》

( 三 ) 社会公众股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1

、社会公众股股东具有的权利

社会公众股股东依法享有出席临时股东大会的权利 , 并享有知情 权、发言权、质询权和表决权。根据《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》的要求和《公司章程》的规定 , 本次临时股东大会 的审议事项需要类别表决通过 , 即除须经参加本次临时股东大会股东 所持表决权的三分之二以上同意外 , 还须经参加本次临时股东大会社 会公众股股东所持表决权的二分之一以上同意。

、社会公众股股东主张权利的时间、条件和方式

本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 , 社会公众股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统 对本次临时股东大会审议议案进行投票表决。社会公众股股东参加网 1 络投票的操作流程见附件 。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式 , 如果 重复投票 , 按以下原则进行统计：

如果同一股份通过现场和网络重复投票 , 以现场投票为准；

(2) 如果同一股份通过网络多次重复投票 , 以第一次网络投票为 准。

四 ) 会议出席对象

1 2006 12 14 、本次临时股东大会的股权登记日为 年 月 日。在 2006 12 14 年 月 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次临时股东大 会并参与表决；

2

• 2 、不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决 , 该受托人不必是公司股东；

• 3 、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

• ( 五 ) 出席现场会议登记事项

• 1 、登记手续

符合前述条件的法人股东的法定代表人出席会议的 , 须持加盖单 位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡原件、本人身份证原 件到公司办理登记手续；若委托代理人出席会议的 , 代理人应持加盖 单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原 件、法人股东账户卡原件和本人身份证原件到公司登记。

符合前述条件的自然人股东出席会议的 , 须持股东账户卡原件、 本人身份证原件到公司登记；若委托代理人出席会议的 , 代理人应持 股东账户卡原件、授权委托书原件和本人身份证原件到公司登记。 异地股东可以通过传真方式登记。

2006 3 16 特别提示：根据 年 月 日中国证券监督管理委员会发布 的证监发 [2006]21 号《上市公司股东大会规则》规定 , 股东应当持股 票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。召集 人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资 格的合法性进行验证 , 并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股 份数。

股东及委托代理人出席现场会议时 , 应携带齐备上述证件 , 经公

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司和律师对股东资格的合法性进行验证后参加现场会议并投票。如携 带证件不符合上述规定 , 公司和律师无法验证其股东资格的合法性 , 不得参加现场会议进行投票。

• 2 、登记地点及授权委托书送达地点：

• 2 354

• 地 点：兰州市红古区海石湾 号街坊 号

兰州海龙新材料科技股份有限公司董事会秘书处

730084 邮政编码：

• 3 、登记时间：

2006 12 15 9 5 年 月 日上午 时至下午 时。

• 4 、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时

内至会议地点 , 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件 , 以便验证入场。

5 、联系方式

2 354 联系地址：兰州市红古区海石湾 号街坊 号

730084 邮政编码：

电 话： (0931) 6239219

传 真： (0931) 6239221

电子邮箱： mj205@126.com

• 联 系 人：邓广星、马杰

• 6 、其他事项

• (1) 如果在本次临时股东大会召开前未取得证监会关于本次重大

资产购买的审核无异议函 , 则本次股东大会将延期召开；

4

(2) 如本次临时股东大会审议议案未获得通过 , 则公司原定于 2006 12 27 2006 年 月 日召开的股权分置改革相关股东会议暨 年度第 六次临时股东大会将予以取消；

• (3) 本次临时股东大会现场会议预计半天 , 出席现场会议的股东 食宿、交通费用自理。

兰州海龙新材料科技股份有限公司 董 事 会

二 六年十二月五日

1 附件 ：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票操作

1 、投票代码

沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明 738516 1 A 海龙投票 股

2 、表决议案

公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格 S*ST 1 1 海龙 《海龙科技重大资产购买 元 暨关联交易的议案》

3 、表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

1 同意 股

5

2 反对 股 3 弃权 股

• 4 、买卖方向：均为买入

二、投票举例

• 1 、股权登记日持有 " S*ST 海龙 "A 股的投资者 , 对公司审议重大

资产购买暨关联交易的议案投赞成票 , 其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738516 1 1 买入 元 股

• 2 、如某投资者对公司重大资产购买暨关联交易的议案投反对票 , 只要将申报股数改为 2 股 , 其他申报内容相同：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738516 1 2 买入 元 股

三、投票注意事项

• 1 、对同一议案不能多次进行表决申报 , 多次申报的 , 以第一次申 报为准。

• 2 、对不符合上述要求的申报将作为无效申报 , 不纳入表决统计。 2

• 附件 ：

• 授 权 委 托 书

兹授权委托 先生 ( 女士 ) 代表我单位 ( 个人 ) 出席兰州海龙 新材料科技股份有限公司 2006 年第五次临时股东大会 , 并按照以下 表决意见代为行使表决权。

本单位 ( 个人 ) 对会议议案《兰州海龙新材料科技股份有限公司重

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大资产置换暨关联交易的议案》的表决意见是：赞成 ( ) ；反对 ( ) ； 弃权 ( ) 。

" " " " " " 委托人对受托人的授权指示以在 赞成 、 反对 、 弃权 相应括 号内填写 " √ " 为准 , 对同一项议案 , 不得有多项授权指示。如果委托 人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指 示的 , 则受托人可自行酌情决定对上述表决议案或有多项授权指示的 议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东 大会会议结束。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人 ( 签名 ) ：

受托人身份证号码：

2006 委托日期： 年 月 日

( 此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖单位公章 )

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