Fangda Carbon New Material Co.,Ltd - Board/Management Information 2021

证券简称：方大炭素证券代码：600516 公告编号：2021—066

方大炭素新材料科技股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于2021 年11 月16 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事11 人，实际参与表决董事11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格按照审计准则的规定执行审计工作。

基于其丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度的财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。

二、关于召开公司2021 年第三次临时股东大会的议案

公司定于2021 年12 月2 日召开2021 年第三次临时股东大会，会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

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