Fangda Carbon New Material Co.,Ltd — AGM Information 2021

Jun 24, 2021

方大炭素新材料科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料

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2021年6月29日

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2021年第二次临时股东大会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2021年6月29日的交易时间段，即9： 15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投 票平台的投票时间为2021年6月29日9：15—15：00。

一、现场会议时间： 2021年6月29日上午10：00。

二、现场会议地点： 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人： 方大炭素董事会。

四、参会人员： 股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程

（一）介绍议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于确定第八届董事会独立董事津贴的议案	√

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累积投票议案
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（7） 人
2.01	选举党锡江先生为公司第八届董事会董事	√
2.02	选举闫奎兴先生为公司第八届董事会董事	√
2.03	选举黄智华先生为公司第八届董事会董事	√
2.04	选举刘一男先生为公司第八届董事会董事	√
2.05	选举徐志新先生为公司第八届董事会董事	√
2.06	选举邱亚鹏先生为公司第八届董事会董事	√
2.07	选举舒文波先生为公司第八届董事会董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事 （4）人
3.01	选举魏彦珩先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.02	选举吴粒女士为公司第八届董事会独立董事	√
3.03	选举黄隽女士为公司第八届董事会独立董事	√
3.04	选举彭淑媛女士为公司第八届董事会独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（3） 人
4.01	选举李新女士为公司第八届监事会监事	√
4.02	选举石晋华先生为公司第八届监事会监事	√
4.03	选举芦璐女士为公司第八届监事会监事	√

（二）股东对议案进行审议并投票；

（三）宣布投票结果；

（四）宣读大会决议；

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• （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；

（六）签署会议决议和会议记录；

• （七）会议主持人宣布会议结束。

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2021 年第二次临时股东大会资料之二

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于确定第八届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

方大炭素拟向第八届董事会独立董事每位每年支付津贴 10 万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议 发生的食宿、交通等费用由方大炭素承担。

请各位股东审议。

2021 年6 月29 日

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2021 年第二次临时股东大会资料之三

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

方大炭素第七届董事会即将届满，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，应进行换届。现根据方大炭素股东的推荐，方大 炭素董事会提名委员会提名党锡江先生、闫奎兴先生、黄智华 先生、刘一男先生、徐志新先生、邱亚鹏先生、舒文波先生为 方大炭素第八届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人简 历附后。

请各位股东审议。

附件：非独立董事候选人简历

2021 年6 月29 日

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附件

非独立董事候选人简历

党锡江先生简历：

党锡江，男，1964年11月出生，中共党员，研究生学历， 高级政工师。曾任兰炭集团党委办公室主任，石墨化厂党总支 书记，压型二厂党总支书记，党委组织部部长；三门峡龙新炭 素有限公司董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司副总经 理，成都蓉光炭素股份有限公司总经理；方大炭素新材料科技 股份有限公司董事、总经理；现任辽宁方大集团实业有限公司 董事、副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事长。 闫奎兴先生简历：

闫奎兴，男，汉族，1962年5月出生，中共党员，工商管理 研究生学历，高级工程师。曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师、 团委书记、段长、党委书记、厂长等职；抚顺炭素有限责任公 司总经理；辽宁方大集团实业有限公司总裁；方大炭素新材料 科技股份有限公司董事长；现任辽宁方大集团实业有限公司董 事、总裁、党委委员，方大炭素新材料科技股份有限公司董事。 黄智华先生简历：

黄智华，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，本科学历，

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高级工程师。历任方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副 总经理，九江萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记， 江西方大钢铁集团有限公司副总经理，九江萍钢钢铁有限公司 董事长、江西萍钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集 团有限公司总经理、辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁、 党委委员、湖口方大恒远房地产开发有限公司董事长，江西方 大钢铁集团有限公司董事长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事 长、江西海鸥贸易有限公司执行董事。

刘一男先生简历：

刘一男，男，1977 年 9 月 11 日出生，中共党员，博士 学历。曾任迪思传媒集团副总裁；北京蓝色光标品牌管理顾问 股份有限公司助理总裁；中国林业产权交易所总裁；光大永明 人寿保险有限公司投资部副总经理；中国富强金融集团有限公 司执行董事、执委会委员；现任辽宁方大集团实业有限公司董 事、副总裁、党委副书记，方大炭素新材料科技股份有限公司 董事。

徐志新先生简历：

徐志新，男，1975 年 6 月出生，中共党员，研究生，工 商管理硕士，中级会计师，历任九江萍钢钢铁有限公司财务总 监，江西方大钢铁集团有限公司、江西萍钢实业股份有限公司 财务总监，辽宁方大集团实业有限公司财务副总监，辽宁方大

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集团实业有限公司董事、副总裁，宁波萍钢贸易有限公司、萍 钢国际（亚洲）有限公司董事长、总经理，江西方大钢铁集团 有限公司总经理，四川省达州钢铁集团有限责任公司董事长, 方大特钢科技股份有限公司董事长。

邱亚鹏先生简历：

邱亚鹏，男，1981 年 11 月出生，中共党员，大学学历。 曾任辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、董事局秘 书处处长、董事局秘书、董事局主席助理；现任辽宁方大集团 实业有限公司董事、副总裁、团委委员、党委委员；方大炭素 新材料科技股份有限公司董事。

舒文波先生简历：

舒文波，男，1968年9月出生，中共党员，本科学历，工程 师。曾任成都蓉光炭素股份有限公司总经理助理、副总经理、 总经理、董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司总经理、 副总经理；成都炭素有限责任公司总经理、董事长；现任辽宁 方大集团实业有限公司副总裁；方大炭素新材料科技股份有限 公司董事。

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2021 年第二次临时股东大会资料之四

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东：

方大炭素第七届董事会即将届满，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，应进行换届。方大炭素董事会提名委员会提名魏 彦珩先生、吴粒女士、黄隽女士、彭淑媛女士为方大炭素第八 届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历附后。 请各位股东审议。

附件：独立董事候选人简历

2021 年6 月29 日

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附件

独立董事候选人简历

魏彦珩先生简历：

魏彦珩，男，1969 年9 月出生，研究生学历，已取得律师 执业证。2006 年至2012 年担任兰州长城电工股份有限公司独 立董事，曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律顾问， 致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作，出版专著 《公司治理法律关系的均衡机制》。现任西北师范大学副教授， 甘肃金城律师事务所兼职律师，甘肃省产权交易所经纪人、兰 州仲裁委员会仲裁员、甘肃靖远煤电股份有限公司、甘肃省敦 煌种业集团股份有限公司和方大炭素新材料科技股份有限公司 的独立董事。

吴粒女士简历：

吴粒，女，1966年1月出生，会计学教授，管理学博士、硕 士生导师，东北财经大学毕业。1987年至1990年在本溪大学任 教；1990年3月至2008年1月沈阳工业大学副院长；2008年2月至 今东北大学任教。现任沈阳远大智能工业集团股份有限公司独 立董事，金杯汽车股份有限公司、锦州神工半导体股份有限公 司独立董事。

黄隽女士简历：

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黄隽，女，1963年12月出生，经济学博士，历任中国人民 大学经济学院副教授、教授。现任中国人民大学应用经济学院 副院长、教授。

彭淑媛女士简历：

彭淑媛，女，1965年4月出生，本科学历，高级会计师，历 任北京天惠参业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经 理，北京中外名人文化产业集团外联部主任。

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2021 年第二次临时股东大会资料之五

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东：

方大炭素第七届监事会即将届满。根据《公司法》《公司章 程》的规定，应进行换届。方大炭素股东推荐李新女士、石晋 华先生、芦璐女士三人为方大炭素第八届监事会非职工监事候 选人，上述监事候选人简历附后。

请各位股东审议。

附件：非职工监事候选人简历

2021 年6 月29 日

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附件

非职工监事候选人简历

李新女士简历：

李新，女，1980年7月出生，大学本科学历，中级会计师。 曾任辽宁方大集团实业有限公司财务部会计、部长助理、副部 长，九江萍钢钢铁有限公司财务部部长。现任辽宁方大集团实 业有限公司财务部部长，方大炭素新材料科技股份有限公司监 事。

石晋华先生简历：

石晋华，男，1969年11月出生，中共党员，大学学历，初 级会计师。曾任锦化化工（集团）有限责任公司财务部会计， 锦化化工（集团）有限责任公司财务部副科长、科长，方大锦 化化工科技股份有限公司财务部副部长，辽宁方大集团实业有 限公司财务部部长助理，现任方大医疗（营口）有限公司财务 总监，方大群众医院财务总监，方大医疗投资管理有限公司财 务总监，方大炭素新材料科技股份有限公司监事。

芦璐女士简历：

芦璐，女，1982年7月出生，中共党员，大专学历。曾在兰 州海龙新材料科技股份有限公司办公室工作，曾任方大炭素新

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材料科技股份有限公司办公室主任助理，现任方大炭素新材料 科技股份有限公司监事。

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授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年6 月29 日召开的贵公司2021 年第二次临时股东大会，并代 为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意		反对	弃权
1	关于确定第八届董事会独立董事津贴 的议案
序号	累积投票议案名称			投票数
2.00	关于选举董事的议案
2.01	选举党锡江先生为公司第八届董事会董事
2.02	选举闫奎兴先生为公司第八届董事会董事
2.03	选举黄智华先生为公司第八届董事会董事
2.04	选举刘一男先生为公司第八届董事会董事
2.05	选举徐志新先生为公司第八届董事会董事
2.06	选举邱亚鹏先生为公司第八届董事会董事
2.07	选举舒文波先生为公司第八届董事会董事
3.00	关于选举独立董事的议案

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3.01	选举魏彦珩先生为公司第八届董事会独立董事
3.02	选举吴粒女士为公司第八届董事会独立董事
3.03	选举黄隽女士为公司第八届董事会独立董事
3.04	选举彭淑媛女士为公司第八届董事会独立董事
4.00	关于选举监事的议案
4.01	选举李新女士为公司第八届监事会监事
4.02	选举石晋华先生为公司第八届监事会监事
4.03	选举芦璐女士为公司第八届监事会监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示 的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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