Grenevia S.A. — AGM Information 2025

Jun 9, 2025

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGORMADZENIE W DNIU 9 CZERWCA 2025 ROKU

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 09 czerwca 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 546.156.565 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 09 czerwca 2025 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału

1

zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 545.982.746 głosów, co stanowiło 99,97 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 173.819., a głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 09 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, obejmujące: --------------------------------- - Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.990 mln zł. ------------------------------------------- - Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 335 mln zł. --------------------------------------------------------------- - Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 336 mln zł.--------------------------------------- - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 336 mln zł. ---------------- - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 315 mln zł.------------ - Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 546.155.914 głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 651, głosów

przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 09 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 --------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 546.155.914 głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 651, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.--------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 09 czerwca 2025 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 -------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 statutu spółki GRENEVIA S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku w kwocie 334.939.780,19 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 468.618.679. głosów, co stanowiło 85,80 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych było 65.305.785. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----------------------------------

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 09 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

---

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, obejmujące:

• Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.848 mln zł.------------------------

• Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 247 mln zł.------------------------------------------

• Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 257 mln zł.--------------------------

• Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 80 mln zł.

• Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do

31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 321 mln zł.

---

• Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 546.156.565 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 09 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu---------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 533.924.464. głosów, co stanowiło 97,76 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 09 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej----------------------------

GRENEVIA S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 533.924.464. głosów, co stanowiło 97,76 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 09 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej----------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 533.924.464. głosów, co stanowiło 97,76 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 09 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej----------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 533.924.464. głosów, co stanowiło 97,76 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 09 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ----------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 533.924.464. głosów, co stanowiło 97,76 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 09 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej----------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 533.924.464. głosów, co stanowiło 97,76 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 09 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej----------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela

absolutorium Panu Robertowi Rogowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 533.924.464. głosów, co stanowiło 97,76 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 09 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej----------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Michałowi Ciszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 533.924.464. głosów, co stanowiło 97,76 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 09 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej----------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela
absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania
obowiązków w okresie od 21 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ------------------------
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 533.924.464. głosów, co stanowiło 97,76 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.232.101, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 09 czerwca 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. za rok 2024 ------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. za 2024 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.

---

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 524.037.681. głosów, co stanowiło 95,95 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.231.450, głosów przeciwnych było 9.887.434. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.--------------------------------------

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 09 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany §6 Statutu Spółki--------------------------------------------------------------

§ 1

• 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany §6 Statutu Spółki, w następujący sposób:----------------------------------------------------------------
  2. a. § 6 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:---------------------------------------------
  3. "4. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.310.105,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy sto pięć złotych) poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 4.310.105,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy sto pięć złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy)."--------------------------------------------------------------
  4. b. § 6 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:--------------------------------------------- "6. Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie 3 lat od zarejestrowania przez właściwy Sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w kwocie nie wyższej niż 4.310.105,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy sto pięć złotych), wprowadzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 09.06.2025 r."

---

1. Działając na podstawie art. 445 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. przedstawia poniżej zasadnicze motywy niniejszej uchwały: -----------------------------

Proponowana zmiana statutu, upoważniająca Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, ma na celu zwiększenie elastyczności Spółki w zakresie pozyskiwania niezbędnych środków finansowych na dalszy rozwój oraz realizację kluczowych projektów inwestycyjnych. W szczególności umożliwi to kontynuację procesu ekspansji zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby finansowe Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zostało pierwotnie wprowadzone do statutu Spółki uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2009 roku. Następnie, w dniu 30 czerwca 2011 roku, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, upoważnienie to zostało przedłużone na kolejny trzyletni okres. Celem wprowadzenia upoważnienia na kolejny trzyletni okres jest zapewnienie Zarządowi większej elastyczności w pozyskiwaniu środków na realizację strategicznych celów, zwłaszcza w sytuacjach, gdy istnieje pilna potrzeba finansowania nowych inwestycji lub reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym. Upoważnienie Zarządu pozwoli na szybsze i bardziej efektywne pozyskiwanie kapitału, co w obecnych warunkach rynkowych jest niezbędne do utrzymania konkurencyjności Spółki. -----------------------------------------------------------------------

Zarząd, działając w granicach tego upoważnienia, będzie mógł dostosować czasy i wielkość emisji akcji do aktualnych potrzeb i zmieniających się warunków rynkowych, co pozwoli na optymalne wykorzystanie okazji inwestycyjnych. Tego rodzaju elastyczność w działaniu jest kluczowa dla dalszej ekspansji Spółki oraz jej wzmocnienia na rynku, co w efekcie wpłynie na zwiększenie wartości dla akcjonariuszy. Z uwagi na powyższe, przedłużenie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest krokiem w stronę dalszego wzmocnienia Spółki, zapewnienia jej stabilności finansowej i umożliwienia realizacji założonych celów strategicznych.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian Statutu od dnia ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. ----------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 17 akcjonariuszy posiadających łącznie 546.156.565 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 95,04 % kapitału zakładowego i dawały 546.156.565 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 456.062.388. głosów, co stanowiło 83,50 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych było 90.094.177. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.----------------------------------------------------------

Po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą nr 17:----------------------------

• a) pełnomocnik akcjonariusza UNIQA OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 17 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie.-- -------------------------------------------------------------------------
• b) pełnomocnik akcjonariusza PZU "ZŁOTA JESIEŃ" OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 17 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie.------------------------------------------------------------
• c) pełnomocnik akcjonariusza ALLIANZ POLSKA OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 17 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie.------------------------------------------------------------------