Grenevia S.A. — AGM Information 2025

Jan 31, 2025

GRENEVIA S.A. Al. W. Roździeńskiego 1A 40 – 202 Katowice

Akcjonariusz: TDJ Equity I Sp. z o.o., Al. W. Roździeńskiego 1A, 40 – 202 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475347,

WNIOSEK AKCJONARIUSZA

Działając w imieniu TDJ Equity I Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako akcjonariusz spółki GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach posiadający 290 728 459 akcji GRENEVIA S.A., stanowiących 50,59% w kapitale zakładowym GRENEVIA S.A., na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o zwołanie na dzień 27 lutego 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. i umieszczenia wskazanych poniżej spraw w porządku obrad tego zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
• 1. Wybór Przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §13 Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §14 Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §15 Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §17 Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad NWZ.

Projekty uchwał objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego wniosku. Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego wniosku.

…………..…………………………………

Załączniki:

• 1. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.