Grenevia S.A. — AGM Information 2025

Feb 27, 2025

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH ORAZ UCHWAŁ NIEPODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGORMADZENIE W DNIU 27 LUTEGO 2025 ROKU

UCHWAŁA NR 1

KANCELARIA

NOTARIALNA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana Grzegorza Morawca na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 65 akcjonariuszy posiadających łącznie 503.188.020 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 87,56 % kapitału zakładowego i dawały 503.188.020 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 503.188.020 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 65 akcjonariuszy posiadających łącznie 503.188.020 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 87,56 % kapitału zakładowego i dawały 503.188.020 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 503.097.989 głosów, co stanowiło 99,98 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 90.031, a głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.--------

---

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: zmiany w § 13 Statutu Spółki ------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §13 Statutu Spółki poprzez:------------------------------------------------------------------------ a) Nadanie dotychczasowemu ust. 2 następującego brzmienia: ----------------------------- "2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.3 do 9 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie."--------------------------------------------------------------------------------- b) Nadanie dotychczasowemu ust. 6 oraz ust. 7 następującego brzmienia:---------------- "6. Tak długo, jak TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, przysługuje mu osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej na dzień wykonania tego uprawnienia. ---------------------------------------- 7. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 6, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki." c) Dodanie po ust. 7 ust. 8 o następującym brzmieniu: -------------------------------------- "8. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 6, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału

zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 6, wygasa."

d) Zmianę oznaczenia dotychczasowego ust. 6 na ust. 9 i nadanie mu następującego brzmienia: ----------------------------------------------------------------------------------------

"9. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzą osoby powołane w trybie ust.3 do 7, wyborowi na Walnym Zgromadzeniu podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej." -------------------------------------------------------------------------------------

e) Zmianę oznaczenia dotychczasowego ust. 7 na ust. 10. -----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 65 akcjonariuszy posiadających łącznie 503.188.020 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 87,56 % kapitału zakładowego i dawały 503.188.020 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 290.728.459 głosów, co stanowiło 57,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 212.459.561, a głosów wstrzymujących nie było. Uchwała nie została podjęta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.--------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: zmiany w § 14 Statutu Spółki--------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §14 Statutu Spółki poprzez:------------------------------------------------------------

a) Nadanie ust. 1 – 4 następującego brzmienia: -------------------------------------------

"1. Akcjonariusz TDJ Equity I sp. z o.o. posiada osobiste uprawnienie do powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki spośród członków Rady Nadzorczej, tak długo, jak pozostaje właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki. ---------

1. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 1, wygasa.

---

1. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki. --------------------------------------------------------------------------

2. W przypadku nieskorzystania przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, z uprawnienia do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w przypadku wygaśnięcia tego uprawnienia, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały."---------

3. b) Zmianę dotychczasowego ust. 1 na ust. 5 i nadanie mu następującego brzmienia: "5. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze uchwały." ----------------------------- --------

4. c) Zmianę oznaczenia dotychczasowych ust. 2 7 na ust. 6 11. ----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 65 akcjonariuszy posiadających łącznie 503.188.020 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 87,56 % kapitału zakładowego i dawały 503.188.020 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 290.728.459 głosów, co stanowiło 57,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 212.459.561, a głosów wstrzymujących nie było. Uchwała nie została podjęta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.--------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: zmiany w §15 Statutu Spółki---------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §15 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wybór biegłego rewidenta do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,"-----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 65 akcjonariuszy posiadających łącznie 503.188.020 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 87,56 % kapitału zakładowego i dawały 503.188.020 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 481.612.466 głosów, co stanowiło 95,71 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 21.575.554, a głosów wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta. -----------------------------------------

---

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: zmiany w §17 Statutu Spółki--------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §17 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 5 ust. 6 o następującym brzmieniu: "6. Walne Zgromadzenie Spółki jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki." --------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 65 akcjonariuszy posiadających łącznie 503.188.020 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 87,56 % kapitału zakładowego i dawały 503.188.020 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 290.744.697 głosów, co stanowiło 57,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 202.651.343, a głosów wstrzymujących było 9.791.980. Uchwała nie została podjęta, z uwagi na brak wymaganej większości głosów.-----------------------------

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu -------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 65 akcjonariuszy posiadających łącznie 503.188.020 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 87,56 % kapitału zakładowego i dawały 503.188.020 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 457.698.599 głosów, co stanowiło 90,96 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 45.489.421, a głosów wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta.-----------------------------------------

---

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 65 akcjonariuszy posiadających łącznie 503.188.020 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 87,56 % kapitału zakładowego i dawały 503.188.020 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 491.273.634 głosów, co stanowiło 97,63% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych było 11.914.386. Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.--------

---