Grenevia S.A. — AGM Information 2025

Mar 20, 2025

Załącznik nr 2 do wniosku akcjonariusza:

Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Pkt. 2 porządku obrad

Uchwała ma charakter proceduralny, obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Pkt. 4 porządku obrad

Uchwała ma charakter proceduralny.

Pkt. 5-6 porządku obrad

Zmiana liczebności i składu Rady Nadzorczej ma na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w obrębie organu nadzoru.

Pkt. 7

Proponowana zmiana statutu ma na celu doprecyzowanie zasad reprezentacji Spółki w przypadku zarówno jednoosobowego, jak i wieloosobowego składu Zarządu, ma charakter techniczny. Zmiana nie wprowadza zasadniczych modyfikacji w zakresie sposobu reprezentacji Spółki, lecz jedynie precyzuje istniejące zasady i wynika z potrzeby usystematyzowania i ujednolicenia postanowień statutu.

Pkt. 8-10 porządku obrad

Zasadniczym celem proponowanych zmian w Statucie jest dostosowanie postanowień dotyczących sposobu powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej do faktycznej struktury właścicielskiej Spółki. Proponowane zmiany nie wyłączają kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie powoływania innych członków Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy część składu Rady jest już wyłoniona przez Akcjonariusza Większościowego. W ten sposób pozostali akcjonariusze nadal zachowują wpływ na skład Rady Nadzorczej. Proponowane regulacje uwzględniają uwarunkowania wynikające z posiadanej struktury własnościowej i realizują potrzebę zapewnienia głównemu inwestorowi adekwatnej ochrony jego zaangażowania kapitałowego, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów pozostałych akcjonariuszy.

Pkt. 11

W ocenie akcjonariusza, mając na względzie istotne w ostatnim okresie zmiany geopolityczne, mogące mieć negatywny wpływ na działalność spółki oraz mogące wymóc konieczność dalszej dywersyfikacji działalności lub reorganizacji grupy kapitałowej, zasadnym jest rozszerzenie zakresu działalności o dodatkowe kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Proponowana zmiana zapewni większą elastyczność w realizacji celów biznesowych, usprawni zarządzanie działalnością w ramach grupy kapitałowej oraz umożliwi optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów i kompetencji, wspierając długoterminowy rozwój oraz efektywność operacyjną.

Ponadto w związku z wejściem w życie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 (PKD 2025), zastępującej dotychczas obowiązującą PKD 2007, Spółka jest zobowiązana do dostosowania kodów PKD określonych w statucie do nowej klasyfikacji. Zmiana ta ma charakter techniczny i dostosowawczy, wynika z przepisów prawa i nie wpływa na zakres prowadzonej działalności Spółki. Aktualizacja kodów PKD jest obowiązkowa i konieczna do zapewnienia zgodności statutu Spółki z nowymi regulacjami oraz do prawidłowego funkcjonowania w rejestrach administracyjnych, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Pkt. 12 porządku obrad

Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia (art. 430 § 5 KSH). W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pkt. 13 porządku obrad

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgromadzenie, o którym mowa w § 1 (zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego) podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.