Grenevia S.A. — AGM Information 2024

Jun 3, 2024

Warszawa, 29 maja 2024 r.

Zarząd GRENEVIA S.A. Al. Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice

Dotyczy: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 w Katowicach

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako "Fundusz"), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki GRENEVIA S.A. (dalej jako "Spółka") niniejszym na podstawie art. 401 §1 KSH zwraca się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 r. punktów porządku obrad w brzmieniu:

15.Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 16.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie:

Zmiany liczebności i składu Rady Nadzorczej Spółki mają na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w obrębie organu nadzorczego.

Zmieniony porządek obrad będzie wyglądał następująco:

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ).
• 1. Wybór Przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

• Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grenevia S.A. i Grupy Grenevia w 2023 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grenevia S.A. i Grupy Grenevia w 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. za rok 2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

15.Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.

16.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

2. Zamknięcie obrad ZWZ.

W załączeniu projekty uchwał oraz Świadectwo depozytowe.

Dokument podpisany przez Szymon Ożóg Data: 2024.05.29 14:21:29 CEST Signature Not Verified

PROJEKTY UCHWAŁ:

Do punktu 15 porządku obrad:

UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grenevia S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z ……….. członków.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta

Do punktu 16 porządku obrad:

UCHWAŁA NR Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grenevia S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ………….. (PESEL: ………………). 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Dokument podpisany przez Paweł Giza Data: 2024.05.29 17:39:41 CEST Signature Not Verified