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Mar 11, 2026

파두/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 청담 15층 로즈홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제11기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 변경의 건	-
3호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여 결의사항)	-
4호 의안	이사 선임의 건	-
4-1호 의안	사내이사 이대근 선임의 건	-
4-2호 의안	사내이사 이재규 선임의 건	-
5호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 최희준 선임의 건	-
6호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이대근	1974-11	3	재선임	2002~2007 그루터기 개발팀장 2007~2015 사파이어테크놀로지 부장 2016~현재 파두 COO (사내이사)
이재규	1979-01	3	신규선임	2012~2024 법무법인(유한) 태평양 파트너 변호사 2024~현재 파두 General Counsel

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최희준	1972-08	3	재선임	2014~2015 대구지방법원 부장판사 2015~2018 헌법재판소 파견근무 2018~2021 서울중앙지방법원 부장판사 2021~2022 서울남부지방법원 부장판사 2021~2024 법무법인(유) 클라스한결 파트너변호사 2024~현재 산업통상부 사업재편계획심의위원회 위원 2025~현재 국민권익위원회 중앙행정심판위원회 위원 2024~현재 덴톤스리 법률사무소 대표변호사 2022~현재 파두 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최희준	1972-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	2014~2015 대구지방법원 부장판사 2015~2018 헌법재판소 파견근무 2018~2021 서울중앙지방법원 부장판사 2021~2022 서울남부지방법원 부장판사 2021~2024 법무법인(유) 클라스한결 파트너변호사 2024~현재 산업통상부 사업재편계획심의위원회 위원 2025~현재 국민권익위원회 중앙행정심판위원회 위원 2024~현재 덴톤스리 법률사무소 대표변호사 2022~현재 파두 사외이사