FADU INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

파두/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 청담 2층 샤모니홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제10기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여 결의사항) - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 남이현 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 최희준 선임의 건 제4-3호 의안: 사외이사 송상영 선임의 건 - 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희재 선임의 건 - 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 의안: 감사위원 최희준 선임의 건 제6-2호 의안: 감사위원 송상영 선임의 건 - 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남이현	1974-07	3	재선임	2013~2015 SK텔레콤, 융합기술원 2015~2016 숭실대학교 연구교수 2016~현재 파두 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최희준	1972-08	3	재선임	2014~2015 대구지방법원 부장판사 2015~2018 헌법재판소 파견근무 2018~2021 서울중앙지방법원 부장판사 2021~2022 서울남부지방법원 부장판사 2021~2024 법무법인(유) 클라스한결 파트너변호사 2024~현재 덴톤스리 법률사무소 대표변호사 2022~현재 파두 사외이사	-
송상영	1973-09	3	재선임	2015~2017 이화여자대학교 국제교류처 부처장 2012~2018 이화여자대학교 경영학과 조교수 2019~2023 한양대학교 경영학과 부교수 (마케팅) 2024~현재 한양대학교 경영학과 교수 (마케팅) 2022~현재 파두 사외이사	-
김희재	1972-11	3	재선임	2012~2015 (주)미래컴퍼니 사외이사, 감사위원회 위원장 2015~2021 (주)데브시스터즈 사외이사, 감사위원회 위원장 2012~현재 대주회계법인 2021~현재 데브시스터즈(주) 감사 파두 사외이사, 감사위원회 위원장	데브시스터즈(주) 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최희준	1972-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	2014~2015 대구지방법원 부장판사 2015~2018 헌법재판소 파견근무 2018~2021 서울중앙지방법원 부장판사 2021~2022 서울남부지방법원 부장판사 2021~2024 법무법인(유) 클라스한결 파트너변호사 2024~현재 덴톤스리 법률사무소 대표변호사 2022~현재 파두 사외이사
송상영	1973-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	2015~2017 이화여자대학교 국제교류처 부처장 2012~2018 이화여자대학교 경영학과 조교수 2019~2023 한양대학교 경영학과 부교수 (마케팅) 2024~현재 한양대학교 경영학과 교수 (마케팅) 2022~현재 파두 사외이사
김희재	1972-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	2012~2015 (주)미래컴퍼니 사외이사, 감사위원회 위원장 2015~2021 (주)데브시스터즈 사외이사, 감사위원회 위원장 2012~현재 대주회계법인 2021~현재 데브시스터즈(주) 감사 파두 사외이사, 감사위원회 위원장