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AGM Information • Mar 26, 2025

파두/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	138,722		- 매출액
- 부채총계	38,430		- 영업이익	-92,007
- 자본금	4,936		- 당기순이익	-88,668
- 자본총계	100,292		*주당순이익(원)	-1,807
나. 연결	- 자산총계	134,427		- 매출액
- 부채총계	36,480		- 영업이익	-95,048
- 자본금	4,936		- 당기순이익	-91,509
- 자본총계	97,947		*주당순이익(원)	-1,846
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 재선임 - 상근이사 1인(남이현) - 사외이사인 감사위원 3인 (최희준,송상영,김희재)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제10기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여 결의사항) → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 남이현 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 최희준 선임의 건 제4-3호 의안: 사외이사 송상영 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희재 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 의안: 감사위원 최희준 선임의 건 제6-2호 의안: 감사위원 송상영 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 손정학 기타비상무이사는 2025년 2월 7일 사임하여 현재 이사총수는 7명입니다.
※관련공시		2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남이현	1974-07	3	재선임	2013~2015 SK텔레콤, 융합기술원 2015~2016 숭실대학교 연구교수 2016~현재 파두 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최희준	1972-08	3	재선임	2014~2015 대구지방법원 부장판사 2015~2018 헌법재판소 파견근무 2018~2021 서울중앙지방법원 부장판사 2021~2022 서울남부지방법원 부장판사 2021~2024 법무법인(유) 클라스한결 파트너변호사 2024~현재 덴톤스리 법률사무소 대표변호사 2022~현재 파두 사외이사	-
송상영	1973-09	3	재선임	2015~2017 이화여자대학교 국제교류처 부처장 2012~2018 이화여자대학교 경영학과 조교수 2019~2023 한양대학교 경영학과 부교수 (마케팅) 2024~현재 한양대학교 경영학과 교수 (마케팅) 2022~현재 파두 사외이사	-
김희재	1972-11	3	재선임	2012~2015 (주)미래컴퍼니 사외이사, 감사위원회 위원장 2015~2021 (주)데브시스터즈 사외이사, 감사위원회 위원장 2012~현재 대주회계법인 2021~현재 데브시스터즈(주) 감사 파두 사외이사, 감사위원회 위원장	데브시스터즈(주) 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최희준	1972-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	2014~2015 대구지방법원 부장판사 2015~2018 헌법재판소 파견근무 2018~2021 서울중앙지방법원 부장판사 2021~2022 서울남부지방법원 부장판사 2021~2024 법무법인(유) 클라스한결 파트너변호사 2024~현재 덴톤스리 법률사무소 대표변호사 2022~현재 파두 사외이사
송상영	1973-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	2015~2017 이화여자대학교 국제교류처 부처장 2012~2018 이화여자대학교 경영학과 조교수 2019~2023 한양대학교 경영학과 부교수 (마케팅) 2024~현재 한양대학교 경영학과 교수 (마케팅) 2022~현재 파두 사외이사
김희재	1972-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	2012~2015 (주)미래컴퍼니 사외이사, 감사위원회 위원장 2015~2021 (주)데브시스터즈 사외이사, 감사위원회 위원장 2012~현재 대주회계법인 2021~현재 데브시스터즈(주) 감사 파두 사외이사, 감사위원회 위원장