Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Share Issue/Capital Change • Feb 28, 2023

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej (dalej jako "Emitent") informuje, że w związku z podjęciem w dniu 15 lutego 2023 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Uchwały nr 13/I/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz akcji zwykłych imiennych serii H w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości oraz w sprawie dematerializacji akcji serii G oraz akcji serii H, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej jako "Uchwała w Sprawie Emisji Akcji"), o którym to podjęciu Uchwały w Sprawie Emisji Akcji Emitent informował raportem bieżącym nr 8/2023 z dnia 15 lutego 2023 r., w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem a spółką Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna (ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, dalej jako "Inwestor") została zawarta umowa objęcia akcji nowej emisji (dalej jako "Umowa"). Na mocy Umowy Inwestor objął wszystkie oferowane akcje na mocy Uchwały w Sprawie Emisji Akcji, tj. 533.333 (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda oraz 533.333 (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe imienne serii H o wartości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, a więc łącznie Inwestor objął 1.066.666 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii G oraz serii H (dalej jako "Akcje Nowej Emisji"). Akcje Nowej Emisji zostały objęte w całości za wkłady pieniężne, a łączna cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wyniosła 15.999.990 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). Ponadto, Emitent wskazuje, iż w dniu dzisiejszym, po zawarciu Umowy, Inwestor wpłacił na rachunek bankowy Emitenta kwotę 15.999.990 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) tytułem opłacenia Akcji Nowej Emisji.