Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2025

UCHWAŁA NR 96/XII/2025

Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z dnia 28 marca 2025 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał na to

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

• 1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (dalej jako: "Spółka"), działając na podstawie § 18 ust. 7 Statutu Spółki, mając na uwadze treść wniosku Zarządu Spółki do Rady Nadzorczej w przedmiocie wyrażenia opinii, który to wniosek został zawarty w ramach Uchwały nr 7/IX/25 Zarządu Spółki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. w restrukturyzacji o wyrażenie opinii w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia niniejszym pozytywnie zaopiniować zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu korespondencyjnym stosunkiem głosów:
  2. − "za" 4,
  3. − "przeciw" 0,
  4. − "wstrzymujących się" 0.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Aleksandra Rybak
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Bartosz Matan
Członek Rady Nadzorczej – Elżbieta Cius
Członek Rady Nadzorczej – Daniel Wiśniowski