Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2025

UCHWAŁA NR 7/IX/25 ZARZĄDU FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z DNIA 28 MARCA 2025 R.

w sprawie: wniosku do Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. w restrukturyzacji o wyrażenie opinii w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd, działając na podstawie § 18 ust. 7 w związku z § 13 ust. 6 pkt 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

• 1. Zarząd w związku z podjęciem w dniu 28.03.2025 r. Uchwały nr 6/IX/25 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, niniejszym wnosi do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
• 1. Uchwała nr 6/IX/25 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

_________________________________________ Jakub Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Dokument podpisany przez Jakub Kaczmarek Data: 2025.03.28 14:30:21 CET Signature Not Verified Krystian Bernard

_________________________________________ Kozakowski Digitally signed by Krystian Bernard Kozakowski Date: 2025.03.28 14:33:57 +01'00'

Krystian Kozakowski – Prezes Zarządu

Nie wyrażam zastrzeżeń

__________________________________ Dokument podpisany przez ŁUKASZ GOSZCZYŃSKI Data: 2025.03.28 14:47:19 CET Signature Not Verified

Łukasz Goszczyński – Prezes Zarządu Zarządcy Sanacyjnego

Elektronicznie podpisany przez TOMASZ KEMPA Data: 2025.03.28 12:48:49 +01'00'