Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

AGM Information • Apr 12, 2024

UCHWAŁA NR 60/XII/2024

Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości Spółki położonych w Raciborzu.

• 1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 18 ust. 7 pkt 15) Statutu Spółki, biorąc pod uwagę Uchwałę Zarządu nr 12/VIII/24 z dnia 03.04.2024 r. opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości położonych w Kuźni Raciborskiej, dla których prowadzone są księgi wieczyste KW nr GL1R/00037404/7 oraz KW nr GL1R/00027489/3, na warunkach określonych w ww. Uchwale Zarządu, w tym opiniuje pozytywnie projekt uchwały kierowanej przez Zarząd Spółki do Walnego Zgromadzenia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
  2. − "za" 5,

• − "przeciw" 0,

• − "wstrzymujących się" 0.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Sułecki
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Klaudia Budzisz
Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Mucha
Członek Rady Nadzorczej – Janusz Paruzel
Członek Rady Nadzorczej – Paweł Wochowski

UCHWAŁA NR ……/…./2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia ………….. 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz

prawa własności nieruchomości Spółki

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 4) K.s.h. oraz § 26 ust. 3 Statutu Spółki wyraża zgodę na sprzedaż następujących składników aktywów trwałych Spółki:
  2. a. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 947/32, położonej w Kuźnia Raciborskiej, o powierzchni 1914 m² wraz z położonym na tej nieruchomości, a stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, budynkiem magazynowo-warsztatowym wraz z zapleczem socjalnym, dla której jest prowadzona księga wieczysta o numerze GL1R/00037404/7,
  3. b. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 947/34, położonej w Kuźnia Raciborskiej, o powierzchni 1961 m² , dla której jest prowadzona księga wieczysta o numerze GL1R/00027489/3,

za łączną cenę nie niższą niż 1 334 900,00 zł.

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akceptuję pod względem formalnoprawnym