Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

AGM Information • May 21, 2021

UCHWAŁA NR 28/x|/202,'

Rady Nadzorczej ,,RAFAMET" s.A. z dnia'|1 ńala 2021 r'

w sp]awie oceny sp.awozdania za.ządu z działa|ności spółkl za ]ok 2020 o]az sp.awozdania finansowego spółki za rok ob]otowy 2020'

• '1' Rada Nadzo|cza' działaiąc na podstawie ań' 382 s 3 k's'h' oraz s 21 statutu spółki RAFAI4ET s'A' po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta f badania |ocznego jednostkowego spBwozdania flnansowego z dnia 16.0Ą.2021 r' oraz rekomendacją Komitetu Audytu z dnia 16'0Ą'2021|..

  • 1) pofyb./r'nie opin.uje sprawozdanie zaządu z działa|ności spó|ki za rok 2020 o|af sp|awozda. nie finansowe spółkiza rok obrotowy 2020 obejmujące:
    • a) rachunek zysków i skat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. Wykazujqcy zysk neno w wysokości '|.325.705'75 zl (eden mi|ion tŻysta dwadzieŚcia pięć ty. sięcy siedemset pięć fłotych siedemdziesiąt pięĆ groszy)'
    • b) sprawozdanie f całkow.tych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r' wykafujące zysk w wysokości 1.155.807'50 zł (jeden mi|ion sto pięćdfie. siąt pięć tysięcy osiemset siedem złotych pięćdziesiąt groszy),
    • c) sprawozdanie zsytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r'. które po stlonie aktywÓw i pasywów zamyka się sumą 172.450.045'58 zt (sto siedemdziesiąt dwa miIiony czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterdzieści pięć złotych pięćdfiesiqt osiem grosfy)'
    • d) splawozdanie fe zńian w kapita|e własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 .' wykazujące zwiększenie kapitału własnego kwotę 1.'|55.807,50 zł oeden m.|.on sto pięćdziesiąt pięĆ tysięcy osiemset siedem złotych pięćdziesiąt groszy)'
    • e) spEwozdanie z przepływów pieniężnych fa rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 g.udnia 2o2o r wykazujące zwiększenie stanu ślodków pieniężnych netto o kwolę 502.287'85 zł (pięćset dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
    • f) zasady (po|ityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające'
  • stwierdza' że Wyżej wymienione dokumenty spoządzone zostały prawidłowo iw sposób ąe. te|ny odzwiercied|ają sytuację ma]ątkową. finansową' wynik finansowy i rentowność jednostki' 2)
  • wnosi do Wa|nego zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działa|noścj spólki za rck 2020 o|az 9p?vJofdanja finansowego spółki za rok obrotowy 2020' 3)

• zaĘcznik.|em do n|n|ejszej uchwa|y jest .ocgna Rady Nadzo.cuej zbadania sprawozdania zarządu z dziatalnośc| spółkl oraz sprawozdania flnangowego Fabryki obrabiarek RAFAMET s.A' za 2020 t.'

• Uchwa|a zost,ała podjęb w głosowaniu jawnym sbsunkiem głogów:
  • _za ,ta,
  • ,ptzecM/ I,
  • ż- - .wst.zymuiących sĘ" -Y.
• 1. Uchwata wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pzewodniczący - Janusz Parufe|

zastępca PŻewodniczącego - Paweł sułeck|

Czbnek - Aleksandor Gaozek

członek. Mar€k lGczyński

członek - Michał Tatarek

OCENA RADY NADZORCZEI

Z BADANIA SPRAWoZDAN|A ZARZĄDU zDZ|AŁALNoSCI sPoŁK| ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. ZA 2O2O R,

Niniejsza ocena stanowi wypełnienie obowiazków Rady Nadzorczej wynikających zań' 382 s 3 Kodeksu spółek Hand|owych'

Podstawę oceny stanowiq:

• , sp|awozdanie za.zqdu z działa|ności Fabryki obrabiarek RAFAI4ET s.A' za rok 2020.
• . sprawozdanie finansowe RAFAMET s'A' za rck zakończofly 31'12'2020 r'' na któie składaja się:
  • rachunek zyskÓw istrat za okres 12 miesięcy zakończony 31'12'2020 |'
  • sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakoficzo.,y 31'122020 |' '
  • sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31'12.2020 r.'
  • spEwofdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2020 |''
  • sprawoŹdanie z przepły]/Vów pieniężnych za rok zakończony 31'12.2020 |',
  • fasady (polityki) rachunkowości o€zdodatkowe noty objaśniajqce'
• r sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sp€wozdania finansowego RAFA|VET s'A' na dzień31'12'2o2o |''
• . oświadczenie zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz spfawozdania zaŻądu z działalności RAFA|\4ET s'A''
• . inne dokumenty pŹedłożone Radfie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.
• . informacje uzyskane od zaŻądu społki,

Rada Nadfolcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania splawozdania finansowego spóki za rok 2020 uchwałq Nr 60,U2019 z dnia 22.05.2019 r' Badanie obowiązkowych sprawozdań finansowych społki powieŻone zostało firmie UHY EcA Audyt sp' z o'o. sp'k' z siedzibą w Walszawie, ul' Połczyńska 31A' wpisanej na Iistę firm audt'torskich pod numerem 3,115

• 1. Rada Nadzorcza stwierdza' że sprawozdanie finansowe za 2020 r' sporządzone zostało pŻez zarząd spółki w usta|onym przepisami terminie i zgodnie z obowiqfującym prawem, w tym zwłaszcza z Międzynarodowymi standardami sp€wozdawczości Finansowej na podstawie decyzji WfA nr 16/l/05 zdnia 17 czerwca2005 r.
• 1. sp|awozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie f zasadami rachunkowości, Wynikającymi z[4iędzynarodowych standaldów Rachunkowości

, /,\i 1 |,^xx-ę7- ,

(MsR)' lv|iędzynarodowych standardów sprawozdawczości Finansowej (|\4ssF), a także na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiqg rachunkowych'

• 1. Poprawnośó spo|ządzenia sprawozdań' ich zgodnościz księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budfi zastrzeżeń' co zna|afło swoje potwierdzenie w sprawozdaniu nieza|eżnego biegłego rcwidenta zbadania rocznego spfawozdania finansowego
• 1. K|uczowym biegłym rewidentem p|zep|owadząacyrn badanie była Pani KataŻyna szaruga Wpisana na listę biegłych rewidentóW pod numercm 11048' Bieg|i lewidenci dokonali badania sprawozdania finansowego spóki oraz badania sprawozdania ZaŹądu z dŹiała|ności spółki zgodnie z obowiązującymi pżepisami' szczegó|nie lJstawy o rachunkowości oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta Wydanyńi p|zez Krajowq Radę Biegłych Rewidentów Komitet Audytu Rady Nadzorczej Fabryki obrabiarek MFAMET s'A' odbył w dniu 29 marca 2021 r' posiedzenie z udziałem biegłego rewidenta badajqcego sprawozdania fjnansowe społki za 2020 .', celem omówienia danych i informac.ji zawartych zarówno w dokumentach spółki' jak i w sprawozdaniu biegłego rewidenta zbadania sprawozdania finansowego.
• 1. Rada Nadzorcza stwierdza, że za 2020.' spółka osiągnęła ze swojej działa|ności zysk netto w kwocie 1.326 tys' zł. Poziom osiqgniętego zysku netto jest wyższy od wyniku roku popzedniego'
• Bi|ans spo|zqdzony na dzień 31'122020 r' po st.onie Wysokości 172'450 tys' zł, tj' wie|kośĆ niższq od wańości aktywóW i pasywów wykazuje sumę w roku popŻedzającego o -3'9%'

Na kwotę tę po stronie aktywów sktadają się:

	aktywa tMałe	75'4Ą4vs' zł'
-	aktywa obrotowe	97'006 tys' zł.
	a po stronie pasywóW źródłami finansowania sq:
	kap.tat własny	92'773tys'zł,
	zobowiązania i rezeŃy na zobowiqzania	7g '677 t s' zł.

Wynik f dfiała|nościgospodarczej zamyka się zyskiem netto w wysokości 1'326 tys. zł' z tego:

	zysk brutto na sprzedaży	21'6Ą4 bls' fł'
	zysk na sprzedaży	2'605 tys' zł'
-	zysk na pozostałej działa.ności operacyjnej	97 tys' zł'
	strata na opelacjach finansowych	- 1'197 tys' zł,
	zysk brutto	1'505 tys' zł'

Rachunek pzepływów pieniężnych: stan poczatkowy środków pieniężnych zmniejszony o sa|do przepływów jest zgodny ze stanem środków pieniężnych wykazanych w bi|ansie:

L,tĄ

stan poczqtkowy	386 tys. zł'
sa do przepływów p.enięf nych	425 tys. zl,
stan końcowy	888 tys. fł'

10' zestawienie zmian w kapitale własnym (wg MssF):

stan poczqtkowy	91.617 tys' zł'
- stan na koniec okresu	92773 tys. zł'

• '11 zaŻąd społki Fabryka obrabiarek MFA|\4ET s'A' W osobach Panów: Pezesa za|ządu . E' Longina Wonsa i Wiceprczesa za|ządu - Maciąa Micha|ika spo|zqdził i pzedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie zarządu z dziatalności jednostki za okres od 01'01'2020 r. do 31,12'2020 |' W dokumencie zawańo opis zdaŻeń gospoda.czych i działań zaŻądu prowadzonych w ce|U poprawy funkcjonowania społki
• stwierdzono' iż kwestie p|zychodów i kosŹów finansowych oraz na|eżności pub|icznoprawnych zostały w pełni pŻedstawione iomówione w pŻedstawionym sprawofdaniu, 12.
• Biegły rewident wydał opinię pozytwną' a Rada Nadzorcza nie ma fastrzeżeń co do prawidłowoŚci sprawozdania biegłego rewidenta'
• Rada Nadforcfa po ana|izie sprawozdania zaŻądu z dzialalności spółki oraz sp€wozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAI\4ET S.A. za 2020 (. pozttywnie ocenia i rekomenduje do zatwierdzenia zryczajnemu Wa|nemu zgromadzeniu przedstawione przez społkę wyżej wymienione dokumenty' jako zgodne z księgami dokumentami' jak ife stanem faktycznym' 14.

PŻewodniczący _ Janusz Paruzel

zastępca PŻewodniczącego _ PaWeł sułecki . .r:a.1t.4 t: -

członek - Aleksander Gaczek

członek - Marek Kaczyński

członek _ Michał Tatarek f,..a,a

Kużnia Raciborska' 1 4.05.2021 |

ucHWAŁA NR 29/xU2021

Rady Nadzorczel ,,MFAMET" S.A,

z dnia 14 mai.2021 r-

w splawio oceny sp.awozdania zaŹądu z dziełaIności Grupy Kap|tałowej MFAMET za rok 2020 oń2 skonso|idowanego spńwozdania f|nansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2020.

• 1' Rada Nadzorcza' dziaąąc na podstawie ań. 382 s 3 k.s'h' oraz s 21 statutu spółki RAFAMET s'A . po fapohaniu się fe spmwozdaniem biegłego rewidenta zbadania rocznego skonso]idowanego sprawozdania finansowego f dnia 16'04'2021 |' oraz rekomendacją Komitetu Audylu z dnia 16'0Ą'2021(':
  • 1) pozyttvnie opiniuje sprawozdanie zaządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2020 oraf skonso|idowane Śprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2020 obejmL]jące|
    • a) skonso|idowany rachunek zysków i stlat za rok obrotowy od dnia 1 stychia do dnia 31 grudnia 2020 r' wykazujący stratę netto w wysokości 1.509.550'54 zł (jeden mi|ion pięćset dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych pięĆdziesiąt cftery grosze)'
    • b) skonsolidowane sprawofdanie zcałkowitych dochodów fa rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r' wykazljące stlatę w Wysokości ,t.762.037,75 zł (jeden mi|ion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy)'
    • c) skonso|idowane sprawozdanie zsytuacji finansowej spożądzone na dzień 31 grudnia 2o2o r.. które po stronie ak\$Ą,vów i pasylvów zamyka się sumą 200.754.229,84 zł (dwieście mi|ionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych osiemdf iesiąt cztery grosf e),
    • d) skonso|idowane sprawofdanie ze zmian w kapita|e własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycfnia do dnia 31 grudnia 2020 r' wykazujące zmniejszenie kapitału własnego kwotę 1'762.037'75 fł (jeden rni|ion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące tŹydzieści siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy)'
    • e) skonsolidowane sprawozdanie z prŹepływÓw pienięŹnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r' wykazujące zwiększenie stanu Środków pieniężnych netto o kwotę 1.396.291'15 zł 0eden ńi|ion tzysta dziewięćdfiesiąt sześć tysięcy dwieście dzie. Więćdziesiqt jeden złotych piętnaście grosfy)'
    • f) zasady (poiityki) rachunkowoścj oraz dodatkowe noty objaŚniające'

L,tĄ

• 2) stwierdza' że wyżEJ Wymienione dokumenty sporządzone zostały prawidłowo iw sposób zete|ny odfwiercied|ajq sytuację majątkową' finangową, wynik finansowy i rentowność Grupy Ka. pitałowej,
• 3) wnosi do Wa|nego zglomadfenia ozatwierdzenie sprawozdania zrządu zdziała|ności Grupy Kap|tałowej RAFAMET za rok 2020 oraf skonsolidowanego sprawozdania finansowego G.upy Kapitałowej RAFA|\4ET za rok obrotowy 2020'
• Uchwała została podjętg w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów|
  • .za'-?.,
  • "pŻecM- v'
  • 'wstrzymujących się'' -v.
• 3- uchwała wchodziw życie zdniem podjęcia.

Pzewodnlczacv - Janusz Paruzel

zastępca Przewodniczqc€go - Paweł sułecki

członek - Aleksander Gaczek

członek . Marek K,aczyński

cz|onek . Michał Tatarek

ucHWAŁA NR 30/x|/2021

Rady Nadzorczol ,,RAFAMET" S,A. z dnia 11mala 2O2'l r,

w sp]aw|e op|nii do wn|o6kU zarządu o podzia|e ry3ku za .ok obrotowy 2020.

• 1. Rada Nadzorcza' dziatając na podstawie art' 382 \$ 3 k's.h' oraf s 21 statutu spółki RAFAMET s.A'' po zapoznanju się z Wnioski€m zaządu n€gatywnie opiniuje propozycję podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości l.325.705'75 zloeden mi|ion tżysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięć złotych siedemdfiesiąt pięć groszy)' plzedstawioną w Uchwa|e zaŻądu Nr 14N|||l21 zdnia 12'05'2021 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
• Uchwa|a zostah podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
  • ^za'-1,
  • ,pzeciM 9,
  • ,,wstŻymujących się'' 'Q'
• 3' Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia'

PrŹewodn iczqcy . Janusz Paruze|

zastępca PŻewodniczącego - Paweł sułecki

cfłonek - A|eksandel Gaczek

członek - Marek lGczyński

członek . Michał Tatarek

Kuźnia Raciborska, 14.05'2021 r.

ucHWAŁA NR 3l/xU202'

Rady Nadzorczol ,,MFAMET" S.A. z dnla 14 mara 2021 r, w sprawle opinll dot. udzlolenia ab8olutorium Prszesowi zarządu spólki z wykonan|a obowiązków za rok obrotowy 2020.

• 1. Rada Nadzorcfa, działając na podstawie art. 382 s 1 k's'h. oraz s 21 statutu spółki MFAMET s.A', wnosi do Wa|nego zgromadzenia o udzielenie abso|utorium Prezesowi zarządu . Dyrektorowi Nacfe|nemu - Panu E. Longinowi Wonsowi zwykonania obowiąfków za okres od 01 .01 .2020 t. do 31 .'122020 r.
• uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów:
  • ,,2a" -,?,
  • .przeciw'- p,
  • .wstrzymujących się'- v'
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'

Przewodniczący . Janusz Paruzel

zastępca P.zewodniczącego . Paweł sułecki

członek . A|eksander Gaczek

członek . Marek Kacfyński

członek - Michał Tatarek /Ż)"^"b

Kużnia Raciborska' 14.05.2021 r'

UcHWAŁA NR 32/xu202l

Rady Nadzo.czej ,,MFAMET" S.A. z dnia 14 rnara 2021 r. w sprawi. opinii dot. tldż|elen|a abso|utońum W|ceplezesowi zarządu spółki z wykonan|a obowiązków za rok obrotowy 2020.

• 1. Rada Nadzolcza' działając na podslawie ań' 382 \$ 1 k's.h' oraf s 21 statutu spółki RAFAMET s'A'' wnosi do Wa|nego zgromadzenia oudzie|enie abso|utońum Wiceprezesowi zaŹądu - Dy.ektorowi Hand|owemu - Panu Maciejowj |\4icha|ikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 t. do 31.12.2020 r.
• Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów:
  • ,,2a" ,?
  • /t - "pżectw' - Y'
  • 'wst|-zymujących się'- v
• 1. Uchwala wchodziw życie z dniem podjęcia.

Przewodnicfący . Janusz Paruze|

zastępca Pżewodnicfącego - Paweł sułeck|

członek . A|eksander Gacfek

członek . |\4arek Kaczyński

członek - |\4ichał Tatarek /,1^ ( W

KuŹn|a Raciborska' 14'05'2021 r.

ucHWAŁA NR 33,x|l202!

Rady Nadzorczel ,,MFAMET" S.A. z dnia 11 rflala 2021 r.

w 8prawie przylęc|a 8ptawozdan|a Rady Nadzorczej z dz|ata|ności w 'oku 2020.

• 1. Rada Nadzorcza przyjmuje ,Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek MFAMET S.A. w Kużni Raciborskiej z dzia|a|ności w okresie od 01'01'2020 |. do 31.12'2020 r.'' które stanowi załącznik do niniejszej uchwały'
• Uchwah zostata podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
  • ,a"' ,2,
  • ,,pzeciw" 9,
  • ''wstzymujących się'' Q'
• 3' Uchwah wchodzi w Źycie z dniem podjęc.a'

Przewodn|czący - Janusz Parufe|

zastępca Pzewodniczącego - Paweł sułecki

członek - A|eksander Gaczek

członek - Marek Kaczyński

członek . |\4ichał Tatarek

2r,<'.^

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. Z DZlAŁALNoscI W OKRESIE oD 01.01.zo2o r' Do 3I.I2'202o r.

Na posiedzeniach Rady omawiane były wszystkie k|uczowe sprawy .'I,liązane zfunkcjonowaniem spółki' zgodnie z zakresem kompetencji Rady Nadzorczej wynikających ze statutu społki i innych obowiązujących przepisÓw' Rada Nadzorcza w 2020 r. omÓwiła wszystkie istotne d|a funkcjonowania spółki kwestie' pŻy czym najważniejsze z nich dotyczyły: osiąganych wyników finansowych' prowadzonej działalności operacyjnej' aspektów fUnkcjonowania spółek faleŹnych' bieżqcej i przysfłej kon. traktacji' zabezpieczenia spółki pŻed negatywnym wpływem uwarunkowań makroekonomicznych' sprawozdań 1 za|zĄdzania zasobami |Udzkimi jakirni dysponuje spółka oraz dostosowania modelu funkcjonowania do oczekiwań rynkowych w kontekŚcie posiadanych zasobóW'

Po.ządki obrad były układane w taki sposób, aby obejmowały zagadnienia' którymi powinna fajmować się Rada Nadzorcza zgodnie z obowiqzującym prawern' a także bieżącymi potŻebami ana|izy działa|. ności operacyjnej' szczegółowy wykaz spraw, które były pŻedmiotem obrad Rady' famieszczono w dalsf ej cf ęści sprawozdania.

Biorqc powyższe pod uwagę, w ocenie Rady Nadzorczej' Rada jest dobŻe przygotowana do wykontĄVania swoich ustawowych istatutowych kompetencji iwypełniaje w sposób Właściwy' gwa.antujqcy odpowiedni nadzór nad społkq we wszystkich jstotnych dziedzinach jej działalności. Profi|e meMorycfne członków Rady pozwa|ajq na dokonylvanie wie|oaspektowej ana|izy wszystkich czynnikÓw mogqcych mieć wpływ na funkcjonowanie zaróWno spółki, jak i całej Grupy Kapitałowej.

r. SKLAD RADY NADZORCZEI tlEl KOMTTETOW.

W okresie od 01'o1'2020 |. do 31'12'2020 r' funkcję organu nadzorczego pełniła Rada Nadzorcza w składfie:

• . Janusz Parufe|_ Przewodnicfący Rady Nadzorczej'
• . Paweł sułecki- zastępca Pżewodnicfącego Rady Nadforczej'
• . A|eksander Gaczek członek Rady Nadzorczej'
• . Marek Kaczyński- członek Rady Nadzorczej'
• . Michał Tatalek Członek Rady Nadzorczej'

W ramach Rady Nadzorcfej funkcjonował Komitet Audytu' którego zasady działania regu|uJe ustawa o b.egłych rewidentach' firmach audytorskich o|az nadzo|ze pub|icznym' a także Regu|amin Komitetu Audyt! z dnia 09'10'2017 r' W okresie od o1'o1'2o2o |' do g1j22o2o r. w skład Komitetu Audytu wchodzi|i wszyscy członkowie Rady Nadforczej' a funkcję Pzewodniczącego Komitetu Audytu pełnił Pan Janusz Paruzel.

Kryteria nieza|eżności w rozumieniu pr,episÓw ustawy o bieglych lewidentach' firmach audytorskich o(az ńadzo.fe publicznym. zgodnie ze fłożonymi społce oświadczeniami' spełniali w okresie od 01'01'2020 |. do 31j22020 |. następujqcy członkowie Komitetu Audytu: A|eksander Gaczek, Marck Kaczyński oraz Janusz Paruze|.

W okresie od 01'01.2020 |' do 31j22020 r'' w odniesieniu do Komitetu Audytu zostały spełnione ustawowe wymogi w zakresie kryteńum dotyczącĘo posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości |ub badania sprawozdań finansowych w rozurnieniu pżepisów ustawy o biegłych rewidentach' firmach audytorskich oraz nadzoże publichym. zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powyższe kMeńum spełniał Pan Janusz Paruzel'

zgodnie fe złożonymi spółce oświa('czeniami kryterium dotyczqce posiac|ania wiedzy I um@jętnościf fakresu branży' w której dfiała emitent' spełnia|i następujący członkowie Komitetu Audytu: A|eksander Gaczek' Janusf Paruze|, Paweł sułecki oraz |\4ichał Tatarek'

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysoki loziom przygotowania zawooowego, wynikający fposiadanych kwa|ifikacji oraz doświadczenia Wfakresie zarządzania' mań(etingu i prawa. fyciorysy członków Rady dostępne sq na stronie internetowej spółki.

2. wYKAz TER|v||NÓW PoslEozEŃ RADY NADzoRczEJ l JEJ KoM|TETÓW'

Posiedzenia Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym odbywały się w siedzibie spółki oraz przy wykoŻystaniu środków porozumiewania się na odległość w następujących terminach:

• 1) 04.02.2O2O r..
• 2) 19.05.2020 t.,
• 3) 02.07.2020 t..
• 4) 02.09.2020 r..
• 51 26.10.2020 t.,
• 6) 08.12.2020 r.

Posiedzenia zwoływane były w trybie fwyczajnym z wczeŚniejszym pisemnym fawiadomieniem wszystkich członków Rady o terminie, miejscu ipŻewidywanym porządku obrad' Terminy ko|ejnych posiedzeń oraz porządek obrad usta|ane były z odpowiednim wypŻedzeniem pozwalajqcym na zapo-

L^4

znan;e się z całokształtem plzedńiotu oblad pŻez wszystkich członków organu nadzorczego' W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza podjęła 15 uchwał'

W okresie sprawozdawczym KomitetAudytu zebrał się w następujqcych terminach:

• 1) 19.05.2020 t.,
• 2) 02.09.2020 t.,
• 3) 2610.2020 t.

3. UcHwAŁY RADY NADZoRcZEl.

	Data
	30.03 2020 r	9txt12020	wsprawie przyjęcia podstawowych parametow 'P anu żeeowo - finansowego RA' FAMET S.A. na rok 2020'
2.	31.43 2024	1otal2a20	wsp.awie o Eś enia ce ówzaŹąddych dia 7aŹądJ spó]i<ila.o . 2020
3	08.04.2020 r	11/'.V2020	wspaw]e p.fyjęcia oświadcfenia Rady Nadfolczej w splawie Komitelu Audylu
	08 04.2020 r	12,lV2020	w spEwie pŹyjęcia oeny Rady N.dzoreej
5.	l9 05.2020 r		13/)(V2020w spEwje oeny sprawofdania zażądU f dfiała ności spÓ ki fa lok 2019 olaz sp a. wozdania nnansowego Spolkira rok obrotowy20l9
6	19.05 2020 r	14t <V202Q	w spBWe oceny spEwofdania zażądu f dziarahości Glupy Kapitałowej MFAnłET za lok 20]9 oraz skonso idowanego splawofdania iinansowego Grupy Kapi ałorelRA' FAMET ra rok obolowy2019
	19.05.2420 (		15 XV202A w sprawie opiniido wniosku zaŹądu o podzia e zyŚku fa rok obrc owy 20l9
I	19.05.2020 r		16tXV202A w sprawie opiniido , udfjelenia absolutońum Plefesow]zażądu spÓł<i2 wykonańia obowiazków fa rok oblotow2o19
9	19.05 2020 r		171XU2024 w sprawie opiniidot udf]eienia abso]uto'ium Wiceplefesowi zarządu spólkiz wykona. nia obowiąfków 2a rok oblotowy 201 9
i0.	19.05.2020 r		t8D(U2020 Ń spEwie pŹtęcia splawo?da. a Rady Nadzolczeiz dfidla nośc w 'o\L 20I9
t l			26.05.2020 r 19r''t/2020 w sprawie faopiniowania Po]ityfu wynagrcdzeń cfłonkÓwzaządu iRady Nadzo.czej Fabrykioblabia€k RAFAMET s A'
12.	26.05.2420 t	24/x.V2020	w solawie ooiniiRady Nadzoleejw pŹedmiocie fmian slalJlL spóĄ
t3	26 05 2020	21tXV2020	w sPEwie pżyjęcja Rogu aminu szcfegÓ]owych zasad udziału wwa nym zgromadze' niu FabrykiobEbiarekMFAMETs'A'pżywykożys aniuśrcdkÓWkomuńkaqieek.
	26.14.2020	2UX 2020	wspBwie pżyjęcafrian w Regu ańinie Rady Nadzorczej Fablyki oblabia€k RAFA utET s.A.
15.	26.14.2020 r	23!X 2020	w sprawie zatwiedzen]a RegU aminU zażądu Fabryki obrabiarek MFAN!ETs.A'

4. TEMATYKA POSIEDZEN RADY NADZORCZEI

sprawy poruszane w trakcie posiedzeń Rady to m.in :

• . informacja zaŻqdu o lea|izowanych oraz pEygotowPvanych projektach inwestycyjnych RAFA. MET S.A. iODLEWNIA RAFAMET Sp z o o.,
• . założenia "P|anu rzeczowo.finansowego RAFAMET s.A' na rok 2020,,

/Ę7,',

• ce|e za|ządcze d|a za|ządu spółkina rok 2020,
• po|ityka zatrudnienia i wynagrodzeń Spółki'
• omówienie sprawozdania z działa|ności Komitetu Audytu z dziata|noŚci w 2019 roku,
• podjęcie uchwał zwiqzanych zzamknięciem roku obrotowego 2019'
• podział zysku za 2019 r',
• realizacja przez społkę za|eŹnq oDLEWNIA RAFAMET sp' z o'o' projektu badawczo rozwojowego pod nazwą: "opracowanie innowacyjnej techno|ogii wytwarzania wie|kogabarytowych od|ewów z że|iwa sfe|oida|nego o specja|nych Własnościach w techno|ogii Ful| Mou|d, dedykowanych do produkcji nazędzi tłoczących w sektoŻe automotive'' dof]nansowywanego przez Narodowe centrum Badań i Rozwoju'
• Po|ityka Wynag.odfeń za.fadu i Rady Nadzorczej RAFAMET s'A''
• zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej RAFAMET S.4.,
• zatwierdzenie Regu|aminu zarządu RAFAMET s A '
• omówienie wstępnych założeń do PRF na rok 2021'

Na każdym posiedzeniu Rady do stałych pUnktów porządku obrad na|eżało:

• . p|zyjęcie protokołu z popŻedniego posiedzenia'
• . ocena wynikÓw ekonomiczno finansowych spÓłki na podstawie dokumentÓw' materiałów oraz informacji zaŻqdu'
• . informacje odziała|ności społki narastająco we wszystkjch miesiącach 2020 r.'
• . monitorowanie kontraktacji oraz bieżqcej realizacjj programu spzedaży wraz z analizą odchy|eń
• . ana|iza ibieżący monitoring sytuacji w społkach za|e'żlnych' ze szczegó|nym uwzg|ędnieniem oD-LEWNI RAFAMET Sp. z o.o.,
• . sprawy biefqce, w ramach których przekazywane były informacje o działa|ności spółki nie objęte potzadkiem obrad.

5. CZYNNOSCI KONTROLNE RADY NADZORCZEI

Rada Wykorzystując swoje statutowe uprawnienia sp|awowała nadzór nad działa|nościq spółki we wszystkich podstawowych dzjedzinach jej działa|noścj w sposób stały . ciagły w czasie całego roku ob.otowego, ot|zymując od ZaŹądu spółki wsze|kie niefbędne do wykonwania swoich cfynności informacje.

czynnoŚci nadzorcze obejmowały działa|ność społki i Grupy Kapitałowej RAFAMET' w tym kontro|ę faktycznq działa|ności i inicjatyw zaŻądu oraz kontfo|ę pod względem ce|owości i racjonalności gospodarkizarzadu'

W wypełnieniu obowiązków wynikajqcych z ań 382 s 3 k's'h' Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozda^ia za|ząd! z działalności spÓłki oraz sprawozdania finansowego za 2019 |'

L4\

W ramach czynności nadzo|czych Rada Nadzorcza dokonylvała ana|izy działań w zakresie po|ityki antycovidowej prowadzonej przef spółkę mającej na ce|u zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego załogi' Ponadto Rada Nadzorcza monitorowała zagroŹenia będące skutkiem pandemji cov|D-1g mogące negatyvvnje wpłynąć na rea|izację głównych parametrów Planu Źeczowo - finansowego RA-FAMET S.A. na rok 2020.

PŻedkładając niniejsze sprawozdanie zwcząnemu Wa|nemu zgfomadzeniu społki, Rada Nadzorcza wnosi o udzie|enie abso|utorium wszystkim członkom Rady' rea|izującym swoje obowiqzki w 2020 roku.

6. ocENA sPosoBU WYPEŁNIANIA PRZEZ sPóŁKĘ oBoWlĄZKÓw INFoRMACY|. NYcH DoTYczĄcYCH sTosowANIA zAsAD ŁADU KoRPoMcYlNEGo, oKRE. ŚLoNYcH W REGULAMINIE GIEŁDY oRAz PRZEPIsAcH DoTYczAcYcH INFoR" MACII BIEŻACYCH IOKRESOWYCH PRZEXAZYWANYCH PRZEZ EMITENTOW PAPIERÓW wARToŚclowYcH

Rada Nadzorcza' zgodnie z zasadq ||'f'10'3 Dobrych Praktyk sPołek Notowanych na GPW 2016 spo|ządza ipŻedstawia zwyczajnemu wa|nemu zgromadfeniu ocenę sposobu wypełniania pĘez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego. okleślonych wRegu|a. minie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących iokresowych pżekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

obowiqzki info|macyjne dotyczące stosowania zasad ładu ko.po.acyjnego W roku 2020 rea|ifowane były w oparciu o regu|acje zawarte w Regu|aminie Giełdy, RozpoĘQdzeniu l4inistra FinansóW z dnja 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących iokresowych pŻekazywanych pŻez emitentów papie. róW wańościowych oraz warunków ufnawania za równoważne informacji wymaganych pżepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018'757) oraz zgodnie z zapisami uchwaty za|zĄdu GPW nr 1309/2015 z17'12'2015 r' okreś|ajqcej zasady pĘekazy\ivania rapońów dotyczqcych stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego'

Regu|amin Giełdy stanowi, jż W przypadku gdy okreś|ona zasada ładu korporacyjnego nie jest stoso. wana w sposób tMały |ub jest na|Uszona incydenta|nie.mitent ma obowiąfek opub|ikowania rapońu w tej sprawie' Rapoń powinien zostać opublikowany na oficja|nej stronie intemetowej emitenta oraz pŻekazany W formie rapońu bieżQcego za poś.ednictwem E|ektronicznej Bazy lnformacji (EB|)' W 2020 w RAFAlvlET s'A. nie Wystąpiły p|zypadki niezastosowania tNvałego |ub incydenta|nego zasad ładu koQoracyjnego' których stosowanie Emitent zadek|arował,

zgodnie z rczpo|ządzeniem lv|inistra Finansów W sprawie informacji bieżących i okresowych pzekazywanych p|zez emitentów papierów wańościowych ońz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami p|awa państwa niebędącego państwem członkowskim spółka fo. bowiqzana była w raporcie rocznym zamieścić' stanowiqce wyodrębnioną część tego sprawozdania' oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego' któle zawiera e|ementy wskazane w s 70 ust'

(.r 4

6 pkt 5 rozpoEądzenia. ośwjadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zostało zamieszczone przez społkę w raporcie rocznym za rok 2020 (sprawozdanie zaządu z dziala|noŚci)' podanym do pub|icznej wjadomości dnia 16'04'2021 r'' z którym Rada Nadzo.cza zapoznała się i stwierdza' że oświadczenie tow sposób pfawidłowy opisuje pŻedmiotowe zagadnienia'

Rada Nadzorcfa ocenia' że MFAMET s.A' prawidłowo Wypełnia obowiqzki informacyjne związane ze stosowaniem fasad ładu korporacyjnego. a informacje udostępnione pżez spółkę sq fgodne z wymogami Żete|nie przedstawiajq stan stosowania tychże zasad'

7. ocENA RAcloNALNoścI PRoWADZoNE| PRZEZ sPÓŁKĘ PoLlTYKl sPoNso-RINGOWEI CHARYTATYWNEI

Rada Nadzorcza. zgodnie f zasadq l|'Z'10'4 Dobrych Praktyk społek Notowanych na GPW 2016, spofądza ipfedstawia zwyczajnemu wa|nemu zgromadzeniu ocenę racjona|noŚci prowadzonej pŻez społkę po|ityki sponsońngowej. chaMatywnej Iub innej o zb|iżonym charakteze cekomendacja rR2).

MFAMET s'A.' jako najwiękvy pracodawca na te.enie gminy Kużnia Racibo6ka oraz istotny pracodawca w powiecie raciborskim' prowadzi działania ukierunkowane na |okalne inicjatywy iWspieranie działań prospołecznych oraz dobroczynnych w zakresie edukacji, kultury i sportu' przez co buduje wizerunek zarówno stabi|nego pracodawcy' jak również firmy odpowiedzia|nej społecznie'

Rada Nadzorcza' na podstawie biefących informacji pozyskiwanych od społki w toku sprawowan|a czynnoŚc. kontro|no - nadzolczych oraz uwzględniajqc infomację zawańq w splawozdaniu zarzqdu z działa|ności RAFAlvlET s'A za rok 2020 ocenia, że polityka w zakresie działa|ności sponsoringowej i charytatywnej wroku 2020 prowadzona była pŻez sPołkę w sposób racjona|ny' zarzqd spółki przy podejmowaniU decyzji w tym zaklesie kiercwał się bieżącą sytuacją ekonomiczno - finansowq spÓłki' interesem Akcjona.iuszy' uwzg|ędniając jednocześnie potrzeby środowiska |oka|nego' na Źecz które-90 |ea|izowana była pęez RAFAI.łET s'A' większa część działań w zakresie społecznej odpowie. dziaInościbiznesu'

PŻewodniczacv - Janusz Paruze|

członek - |V|ichał Tatarek //1"^"'

zastępca PŻewodniczącego - Paweł sułecki

członek - AIeksander Gaczek

cfłonek - [.Iarek Kaczyński

UcHWAŁA NR 34/x|/2021

Rady Nadzorczei ,,MFAMET" S.A. z dnia 14 rnaia 2021 ..

w sp]awie zaopin|owania Po|ityki wynagrodzeń członków zażąd! | cfłonków Rady Nadzo.czej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.

• 1. Rada Nadzorcza' działając na podstawie ań' 382 s 1 k's.h. oraz s 21 statutu spółki, pozytywnie opiniuje projekt Po'ityki wynagrodzeń członkÓW zaŻqdu i członkÓw Rady Nadzorczej Fabryki obrabiarek RAFAMET s'A'' pr4'jęty lJchwałą zaŻądu Nr 'l3^/||u21 z dnia 11.05'2021 |' w sprawie pŻyjęcia projektu Po|ityki wynagrodzeń cz|onków za|ządu i członków Rady Nadzo.czej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
• 2' lJchwała zo,stala podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
  -
  • 'pzeciw' 0,
  • ^ ''wstzymujących się' - {l'
• 3' Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'

Przewodniczący - Janusf Paruze|

zastępca Pżewodniczącego . Paweł sułecki

członek - A|eksander Gaczek

członek - Marek Kaczyński

członek - Michał Tatarek

.,-l / /'/2 t t' "'

UCHWAŁA NR 36/XI/2021

Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A.

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za lata 2019 i 2020

• 1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za lata 2019 i 2020.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
  2. "za" 5,
  3. "przeciw" 0,
  4. "wstrzymujących się" 0.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący - Janusz Paruzel
Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sułecki
Członek - Aleksander Gaczek
Członek - Marek Kaczyński
Członek - Michał Tatarek

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A ZA LATA 2019 I 2020

1. Wstęp.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki w latach 2019 – 2020 oraz innych istotnych z tego punktu widzenia danych. Sprawozdanie podlega weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020, na podstawie wytycznych art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217).

2. Regulacje dotyczące zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w RAFAMET S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., poddanej pod głosowanie w dniu 23 czerwca 2020 r., zatem w Spółce nie obowiązuje polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90 d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, określone w Spółce na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020, poz. 1907), regulują:

• 1. w stosunku do Zarządu:
  2. Uchwała nr 16/I/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.,

• Uchwała nr 15/X/2017 Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej,
  • Umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28 sierpnia 2017 r. zawarta z Prezesem Zarządu – Dyrektorem Naczelnym E.L. Wonsem,
  • Umowa o zakazie konkurencji z dnia 28 sierpnia 2017 r. zawarta z Prezesem Zarządu – Dyrektorem Naczelnym E.L. Wonsem,
• Uchwała nr 14/I/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
  • Uchwała nr 40/X/2018 Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały nr 15/X/2017 Rady Nadzorczej z dnia 23.08.2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej,
    • Aneks do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 28 czerwca 2018 r. zawartej z Prezesem Zarządu – Dyrektorem Naczelnym E.L. Wonsem,
  • Uchwała nr 41/X/2018 Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia członka Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej zawarta z Wiceprezesem Zarządu M. Michalikiem,
    • Umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28 czerwca 2018 r. zawarta z Wiceprezesem Zarządu M. Michalikiem.
• 1. w stosunku do Rady Nadzorczej:
  2. Uchwała nr 17/I/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.,
  3. Uchwała nr 15/I/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Wynagrodzenie członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).

Rada Nadzorcza ustala kwoty wynagrodzenia stałego członków Zarządu, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie stałe jest ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 (cztery) do 8 (osiem) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

W latach 2019 i 2020 wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu zostało określone na poziomie 7 – krotności, a Wiceprezesa Zarządu na poziomie 6 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. 2018 poz. 2435) oraz ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. 2020 poz. 278) w roku 2019 oraz w roku 2020 podstawę wymiaru wynagrodzenia stałego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród zysku w IV kwartale 2016 r. (kwota 4.403,78 zł).

Wysokość wynagrodzenia zmiennego w postaci rocznej premii zarządczej jest uzależniona od poziomu realizacji przez Zarządzającego ustalanych corocznie do końca I kwartału roku, za który przysługuje wynagrodzenie zmienne, Celów Zarządczych. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia stałego rocznego Zarządzającego.

W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Zarządzającego postanowień umowy, Zarządzającemu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 – krotność części wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

Ponadto na rzecz członków Zarządu udostępniane są do korzystania w czasie wykonywania obowiązków umownych postawione do dyspozycji przez Spółkę na jej koszt – powierzchnia biurowa wraz z wyposażeniem, w tym przenośny komputer osobisty z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środki łączności, w tym telefon komórkowy, tablet, telefon stacjonarny oraz samochód służbowy.

Imię i nazwisko	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Inne świadczenia pieniężne 1)	Inne świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie łączne	Proporcja pomiędzy stałym a zmiennym wynagrodzeniem (3/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2019	369.917	0	462	samochód służbowy o wartości księgowej na dzień 31.12.2019 125.302,62	370.379	-
E. Longin Wons	2020	369.917	2) -	5.548	samochód służbowy o wartości księgowej na dzień 31.12.2020 83.535,07	375.465	-

Tabela 1. Wynagrodzenia członków Zarządu w roku 2019 i 2020 (w zł).

Maciej Michalik	2019	317.072	0	0	samochód służbowy o wartości księgowej na dzień 31.12.2019 120.864,29	317. 072	-
	2020	317.072	2) -	0	samochód służbowy o wartości księgowej na dzień 31.12.2020 80.576,20	317.072	-

1) inne świadczenia pieniężne obejmują składki na Pracownicze Plany Kapitałowe,

2) Rada Nadzorcza ustali wysokość wynagrodzenia zmiennego przysługującego Zarządowi na najbliższym posiedzeniu od złożenia przez Prezesa Zarządu sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych (do 14 dni od odbycia ZWZ).

Wysokość wynagrodzenia stałego członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalone jest, dla Przewodniczącego oraz dla pozostałych członków Rady Nadzorczej, w wysokości 1,5 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń. W roku 2019 oraz w roku 2020 podstawę wymiaru wynagrodzenia stałego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród zysku w IV kwartale 2016 r. (kwota 4.403,78 zł).

Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej ulega podwyższeniu 10 % w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej powołanego do Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że w przypadku pełnienia równocześnie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu, wynagrodzenie może zostać podwyższone tylko ze względu na jedną z tych funkcji.

Poza wynagrodzeniem stałym członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują dodatkowych składników wynagrodzenia, w tym premii ani innych świadczeń pieniężnych, jak też wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje natomiast zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki.

Imię i nazwisko	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne*	Wynagrodzenie łączne	Proporcja pomiędzy stałym a zmiennym wynagrodzeniem (3/4)
1	2	3	4	5	6	7
Janusz Paruzel	2019	87.194	0	108	87.302	-
	2020	87.194	0	1.307	88.501	-
Paweł Sułecki	2019	36.727	0	105	36.832	-
	2020	84.552	0	1.268	85.820	-
Aleksander Gaczek	2019	84.420	0	0	84.420	-
	2020	84.552	0	0	84.552	-
Marek Kaczyński	2019	36.727	0	105	36.832	-
	2020	84.552	0	1.268	85.820	-

Tabela 2. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w roku 2019 i 2020 (w zł).

Michał Tatarek	2019	84.420	0	0	84.420	-
	2020	84.552	0	0	84.552	-
Piotr Regulski	2019	47.913	0	0	47.913	-
	2020	-	-	-	-	-
Michał Rogatko	2019	47.913	0	0	47.913	-
	2020	-	-	-	-	-

* ) inne świadczenia pieniężne obejmują składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej opierają się przede wszystkim na ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz na jasnych, transparentnych i obiektywnych zasadach, przez co przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, na co wpływ mają także wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu, z jednoczesnym zapewnieniem wysokich kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje w Zarządzie i Radzie Nadzorczej.

Na zwiększenie motywacji i wydajności pracy członków Zarządu wpływa wynagrodzenie stałe przyznawane według jasnych kryteriów oraz wynagrodzenie zmienne uzależnione od realizacji Celów Zarządczych wpływających na bezpośrednie korzyści ekonomiczne dla Akcjonariuszy.

5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od poziomu realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych. Ogólny katalog Celów Zarządczych obejmuje:

• a) wzrost zysku netto bądź zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników,
• b) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży,
• c) wartość przychodów, w szczególności: ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej,
• d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,
• e) osiągnięcie albo zmiana szczególnych wskaźników, w szczególności: rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności w Spółce i w spółkach należących do jej Grupy Kapitałowej,
• f) przygotowanie i wdrożenie wieloletniego planu rozwoju dla Spółki i spółek Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza określa szczegółowo Cele Zarządcze, wagi tych Celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia Celów Zarządczych na dany rok obrotowy.

Kryteria otrzymania przez członków Zarządu wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej Rada Nadzorcza określiła w:

• Uchwale nr 47/X/2019 Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia Celów Zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2019,
• Uchwale nr 10/XI/2020 Rady Nadzorczej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia Celów Zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2020.

W 2019 r. Celem Zarządczym I stopnia warunkującym możliwość uzyskania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu było uzyskanie za 2019 rok zysku netto na poziomie minimum 2.000.000 zł. Cel ten nie został zrealizowany.

Wynagrodzenie zmienne za rok 2020 przysługuje pod warunkiem zrealizowania Celu Zarządczego w postaci osiągnięcia przez Spółkę zysku netto w roku obrotowym 2020 (rok COVID-19) i kryterium to zostało zrealizowane. Realizacja pozostałych Celów Zarządczych oraz ww. celu warunkowego ukształtowała się na poziomie około 35% wagi tych Celów.

Prezes Zarządu w terminie 14 dni od daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI, natomiast Rada Nadzorcza na najbliższym posiedzeniu od złożenia tegoż sprawozdania, winna podjąć uchwałę w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego Zarządowi.

6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Roczna zmiana	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
		Zarząd
E. Longin Wons	484 075	689 759	381 655	370 379	375 465
zmiana w zł	-	205 684	-308 104	-11 276	5 087
zmiana w %	-	42,49	-44,67	-2,95	1,37
Maciej Michalik	420 744	445 019	364 484	317 072	317 072
zmiana w zł	-	24 275	-80 535	-47 412	0
zmiana w %	-	5,77	-18,10	-13,01	0

Tabela 3. Porównanie wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
w ujęciu rocznym w latach 2016 – 2020.

Rada Nadzorcza
Janusz Paruzel	39 542	67 511	87 194	87 302	88 501
zmiana w zł	-	27 969	19 683	108	1 199
zmiana w %	-	70,73	29,16	0,12	1,37
Paweł Sułecki	-	-	-	36 832	85 820
zmiana w zł	-	-	-	-	48 988
zmiana w %	-	-	-	-	233
Aleksander Gaczek	39 542	64 861	84 552	84 420	84 552
zmiana w zł	-	25 319	19 691	-132	132
zmiana w %	-	64,03	30,36	-0,16	0,16
Marek Kaczyński	-	-	-	36 832	85 820
zmiana w zł	-	-	-	-	48 988
zmiana w %	-	-	-	-	133
Michał Tatarek	51 222	64 861	84 552	84 420	84 552
zmiana w zł	-	13 639	19 691	-132	132
zmiana w %		26,63	30,36	-0,16	0,16
byli członkowie Rady Nadzorczej
Aneta Falecka	11 884	-	-	-	-
zmiana w zł	-	-	-	-	-
zmiana w %	-	-	-	-	-
Marcin Siarkowski	11 884	-	-	-	-
zmiana w zł	-	-	-	-	-
zmiana w %	-	-	-	-	-
Piotr Regulski	51 222	64 861	84 552	47 913	-
zmiana w zł	-	13 639	19 691	-36 639	-
zmiana w %	-	26,63	30,36	-43,33	-
Michał Rogatko	51 222	64 861	84 552	47 913	-
zmiana w zł	-	13 639	19 691	-36 639	-
zmiana w %	-	26,63	30,36	-43,33	-

Tabela 4. Wyniki finansowe RAFAMET S.A. oraz Grupy Kapitałowej RAFAMET w ujęciu rocznym w latach 2016 – 2020.

Wynik finansowy	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Zysk brutto RAFAMET S.A.	3.275.633,70	1.393.025,73	342.861,67	1.039.107,17	1.505.066,02
zmiana w zł	-	-1.882.607,97	-1.050.164,06	696.245,5	465.958,85
zmiana w %	-	-57,47%	-75,39%	203,06%	44,84%
Zysk netto RAFAMET S.A.	2.686.122,31	1.080.069,73	69.186,11	770.539,62	1.325.705,75
zmiana w zł	-	-1.606.052,58	-1.010.883,62	701.353,51	555.166,13
zmiana w %	-	-59,79%	-93,59%	1.013,72%	72.05%
Zysk brutto GK	4.981.778,90	1.047.671,95	1.208.066,27	1.321.328,53	-1.333.841,83
zmiana w zł	-	-3.934.106,95	160.394,32	113.262,26	-2.655.170,36
zmiana w %	-	-78,97%	15,31%	9,38%	-200,95%
Zysk netto GK	3.966.111,31	704.287,15	770.830,42	1.101.530,56	-1.509.550,54
zmiana w zł	-	-3.261.824,16	66.543,27	330.700,14	-2.611.081,10
zmiana w %	-	-82,24%	9,45%	42,9%	-237,04%

w ujęciu rocznym w latach 2016 – 2020.
Roczna zmiana	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu)	4.494	4.809	4.875	5.150	5.278
zmiana w zł	-	315	66	275	128
zmiana w %	-	7	1,4	5,6	2,5

Tabela 5. Średnie wynagrodzenie pracowników RAFAMET S.A.

7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568).

W latach 2019 i 2020 członkowie Zarządu RAFAMET S.A. pełnili funkcje w spółkach zależnych: Zarządzie PORĘBA MACHINE TOOLS Sp. z o.o. oraz w Radzie Nadzorczej ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o., bez prawa do wynagrodzenia.

Zapisy obowiązujące w Spółce w zakresie kształtowania wynagrodzeń stanowią, że członek Zarządu RAFAMET S.A. nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach Grupy Kapitałowej RAFAMET.

8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

Członkom Zarządu, jak również członkom Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. w roku 2019 i w roku 2020 nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.

9. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Regulacje obowiązujące w Spółce w zakresie kształtowania wynagrodzeń nie przewidują możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia, które już zostały wypłacone.

10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W Spółce nie przyjęto polityki wynagrodzeń w rozumieniu art. 90 d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zatem nie ma zastosowania art. 90f tejże ustawy.

Przewodniczący - Janusz Paruzel
Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sułecki
Członek - Aleksander Gaczek
Członek - Marek Kaczyński

Członek - Michał Tatarek ......................................................