UcHwAŁA NR 9/vIu/l9

ZARZĄDU''RAFAMET' S.A.

Z DNIA 24 I'WIETIVA 2019 R.

w sprawie: przyjęcia sprawozdan|z Z^rfądu z dzia|a|ności spólki za rok2018

oraz sprawozdatria linansow€go spółki 7,a rokobrotowy 2018.

]- Ddałając napodstawie art. ]68 s 1k.s.h' oraz s 14 ust. 1 Stalulu Spółkj ZaP{d społki:
- przyjmuje sprawozdanie Zażądu z dfiałalności spół]d za rok 2018 oraz spmwozdani€ finansowe spół. ki za rok obrotowy 2018 obejmując€| r)
  - a) mchunek zysków i stmt za rok obrotowy od dnia I stycznia do dnia 3l grudnia 2018 r' wykazujący zysk netto w wTsokości ó9.186,11 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto os;emdfiesiąt sześć zło. tych j edenaście groszy)'
  - b) sprawofdanie z caIkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia ] stycaia do dnia 3 l grudnia 20] 8 r' wykazujące stratę w vysokości 32.007'0ó zł (trzydfieścj dwa tysiące siedem złotych sz€ść gloszy).
  - c) sprawofdanje z sytuacji finansowej sporządzone na dzień ]] grudnia 2018 .., które po stronie akt}'wów i pasywów zamyka się sumą l7|.645.829,3l zł (sto siedemduiesią|jęden m;lionów sześćs€t caerdzieści pięć tysięcy osiems€t dwa&ieścia dfięwięć złotych trzyd'eś€i j ed€n groszy)'
  - d) sprawozdanie z€ zmian w kapitale własnyn za Iok obrotowy od dnia 1 srycmia do dnia 3 ] grudnia 2018 r' wykazującę zmniejszenie kapitafu własn€go o kwotę l.04l.299'49 zl (ieden mi|ion caer. dzi€ścijeden tysięcy dwieście dfiewięćdfiesiąt dfiewięć złotych czt€rdzieści dziewięć 8roszy)'
  - e) sprawozdanie z przepbr'ów pi€nięznych za rok obrotowy od dnia t stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące anniejsz€nie stanu środków pienięmych netto o kwotę 3'402.193,10 zł (tŹy miliony czteryso dwa tysiące sto dzi€więćdziesiąt trzy złot€ dzi€sięć groszy)'
  - f) z'sady (polityki) rachunłowości oraz dodatkowerroiy objaśniające'
- wnosi do Rady Nad'orczej o ocenę i poz},t}'wne zzopiniowanie sprawozdania zalządu z działa]ności Społki za rok 20l8 omf sprawozdalia fmansow€go społki za rok obrotowy 20l8, f)
- wnosi do wa]nego Zgromadzenia o zatwierdz€nie sp'awozdania za|fld]u z działaIności Społki za rok 20] 8 ola7 sprawozdania finanso\ł€go Społki za rok obrotowy 20] 8' j )
f . Uchwała została podjęta jednogłośnie'
l . Uchwała wchodzi w łcie z dni€m podjęcia.

WICEPREZ NACZELNY DYREKTOR Macle.l zARzĄDU ANDLOWY

fARzĄDU PREZES

Kuznia Raciborska, 24.04.201 9 r

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

UcIrwAŁA NR 1o/VIIVl9 ZARZĄDU''RAFAMET' S.A.

Z DNIA 24 KWIf,TNIA 2019 R.

w sprawieI przyjęcia sprawozd^nia Z^rządlu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 20l8 oraz skonso|idowanego sprrwozdania finansowego Grupy Kapita|ow€j RAFAMET za rok obrotorrf, 2018'

], Dfiałając na podstalvie art' 3ó8 \$ 1 k'S'h' oraz s 14 ust. l statutu spó]kiZarząd Spółki:
- l) przyjmuj€ sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapjtałowej RAFAMET za rok 2018 oraz skonsolidowan€ sprawozdanie finansowe Grupy Kapjtałowej RAFAMET za rok obrotow} 20l8 obejmuj4'
  - a) skonsolidowany rachunek zysków istral za rok obrotowy od dnia ] siycznia do dnia 3l grudnia 2018 r' wykazujący zysk netto w wysokości 770.8]0'42 zł (siedemsei siedeńdfiesiąl tysięcy osiemset trzydzieści złotych cflerdf ieści dt|a grosze)'
  - b) skonso]idolvane sprawozdanie z całkowitych do€hodów za rok obrolouf od dnia l stycaia do dnia 31 grudnia 20] 8 r, wykazu,jące dochód w lvysokości 604.603'33 zl (sześćset czt€ry tysiące sześćset trzy złote trzydzieści trzy grosze)'
  - c) skonsolidowane sPrawozdanie z s},tuacji fnansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 20l8 r.' które po stronie alq'!]ów i pasywórv famyka się sumą 202.207.975'59 zł (dwieście dtva mi]iony dwie. ście siedem tysięcy dziewięćset siede mdzi€sia1 pięć fłotych pjęćdziesiąt dziewięć groszy),
  - d) skonsolidowane spra!łozdani€ fe zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia ] stycznia do dnia 3l giudnia 2018 r' w},kazujEc€ zmniejszenie kapitału własnego klvotę 103.6ó3,12 zł (sto trzy tysiące sześćset sfeśćdziesiąt trzy złot€ dwanaście groszy),
  - e) skonsoLidowane sprawozdanie z przepb1vów pienięaych za rok obrotowy od dnia l srycznia do dnia 3L grudnia 2018 r' wykazujące znniejszenie stanu środków pienięarych netto o kwo1ę J.323'494'92 zł (trz' miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące caerysta dziewięćdziesiąt caery złote dziewięćdziesjąt dwa groSze),
  - f) fasady (po]ilykj) rachunkowości oraz dodatkotve nory objaśniające'
- 2) wnosi do Rady Nadfo.czej o ocenę i poz}.tywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z dfiałalności Grupy Kapitalowej RAFAMET za.ok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego crupy Kapitałowej RĄFAMET za rok obrotowy 20l8,
- 3) wnosi do walnego Zgromadzenja ozatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapita' łowe.j RAFAMET za rok 20l8 oraf skonsolidowanego sprawozdania frnansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrolowy 2018.
Uchwala została podjęta jednogłośnie' 2.
Uchwała wchodziw zycie z dniem podjęcia'

MącIeJ

Fabryka Obrabiarek RAFAMETS A

UCHWALA NR 11/VIII/19 ZARZĄDU "RAFAMET" S.A. Z DNIA 22 MAJA 2019 R.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubicglych.

1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd Spółki:
2. 1) rekomenduje podział zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 69.186,11 zł (sześćdziesiąt dziewięc tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych jedenaście groszy) oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (wynikającego z wyceny przychodów według nowego standardu MSSF 15 "Przychody z umów z klientami", który zaczął obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r.) w wysokości 70.777,30 zł (siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedem złotych trzydzieści groszy), tj. lącznie kwotę 139.963,41 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy) z przeznaczeniem na:
  - a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwota 129.561,03 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysiecy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych trzy grosze), tj. 0,03 zł na jedną akcję,
  - b) Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych kwota 10.402,38 zł (dziesięć tysiecy czterysta dwa złote trzydzieści osiem groszy),
3. 2) rekomenduje dzień dywidendy na dzień 24 września 2019 r.,
4. 3) rekomenduje termin wypłaty dywidendy na dzień 7 października 2019 r.,
5. 4) wnosi do Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
6. 5) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
1. Uzasadnienie wniosku Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
1. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU DYREKTOR HANDLOWY Maciej Michatik

PREZES ZARZADU DIRREKTOR NACZELNY E. Longin Wons

UZASADNIEN]E

Do WNIoSKU ZARZĄDU w sPRAw]E PoDZA.ŁU ZYsKt] ZA RoK oBRoTowY 2018 oRAz N]EPoDZIEI,oNEGo ZYSKU Z LAT UBIEGŁYCH

zarząd Fabryki obnbiarck RAFAMET s'A' w związku z wtrioskiem zawart}m w Uchvła].e zarfĄ^l NI rW Vl9 z dnia 22'05'2019 rw sprawie podziału zysku za mk obmtowy 2018 oraz niopodzielonego z'6ku z |at ubiegłych informje, że "'\$dd€niom podfialu zyshr netto ssłki oraz ńęodzięlonęgo rysku z lat !bie. głych w wysokości 139.96311 zł w sposób zapmponovatry w uchwale jes1 przyjęta przez spóĘ polilyka dyńdendy, zaldadająca dzielenię się z akcjonariuszami *}?ramw?nym zyŚkiem, stosownis do jogo \łysokości w dan}m mku' stąd rckom€ndoPala prząz zĄrfĄó kwo|^ óyw|deną w wysokości l29.5ól,03 zL !i. 0'03 zł na jedĘ ałcję. J€daoczęfuie Za1zĄĄplwnnjeprz?*af^ć pomŚtaą kwotę zysku za rok ob'rotowy 2018 oraz niepodzielonego z}sku z ]alubiogłych na zakładowy Fundusz Świadc.zeń socja]n}th' uaając tyn samJm udział i rclę pracowników Sńłki w v}?racowaaiu teEoż zysku

AI Terminal