Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

AGM Information • Jun 24, 2019

5609_rns_2019-06-24_c7b7af7c-137a-40da-af06-6277442b2be0.pdf

AGM Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR 1/I/19

.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jakuba Rożek.
    1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

  • 3 729 893 głosy "za"
  • 0 głosów "przeciw"
  • 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 2/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:

  2. 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  3. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 4) Przyjęcie porządku obrad.
  6. 5) Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  7. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  8. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2018.
  9. 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
  10. 9) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.
  11. 10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.
  12. 11) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
  13. 12) Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
  14. 13) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
  15. 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
    1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

  • 3 729 893 głosy "za"
  • 0 głosów "przeciw"
  • 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 3/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:
    2. Pani Ewa Czubek,

  • Pani Ewa Dobrzańska.
    1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

  • 3 729 893 głosy "za"
  • 0 głosów "przeciw"

.

  • 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 4/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018r. 395 t.j.) oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:
    2. a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 69.186,11 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych jedenaście groszy),
    3. b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę w wysokości 32.007,06 zł. (trzydzieści dwa tysiące siedem złotych sześć groszy),
    4. c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 171.645.829,31 zł (sto siedemdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy),
    5. d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.041.299,49 zł. (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy),
    6. e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.402.193,10 zł (trzy miliony czterysta dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote dziesięć groszy),
    7. f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
    1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

  • 3 729 893 głosy "za"
  • 0 głosów "przeciw"
  • 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 5/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej RAFAMET za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2018.

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018.395 t.j.) oraz § 30 ust. 1 pkt 12 Statutu "RAFAMET" S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2018, obejmujące:

  2. a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 770.830,42 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści złotych czterdzieści dwa grosze),

  3. b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące dochód w wysokości 604.603,33 zł. (sześćset cztery tysiące sześćset trzy złote trzydzieści trzy grosze),
  4. c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 202.207.975,59 zł (dwieście dwa miliony dwieście siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),

  • d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 103.663,12 zł (sto trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote dwanaście groszy),
  • e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.323.494,92 zł (trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze),
  • f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
    1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

  • 3 729 893 głosy "za"
  • 0 głosów "przeciw"

.

  • 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 6/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu "RAFAMET" S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 69.186,11 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych jedenaście groszy) oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (wynikającego z wyceny przychodów według nowego standardu MSSF 15 "Przychody z umów z klientami", który zaczął obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018r.) w wysokości 70.777,30 zł (siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy), tj. łącznie kwotę 139.963,41 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy) z przeznaczeniem na:

a) kapitał zapasowy Spółki – kwota 129.561,03 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych trzy grosze),

b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 10.402,38 zł (dziesięć tysięcy czterysta dwa złote trzydzieści osiem groszy).

    1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

  • 2 042 214 głosów "za"
  • 1 687 679 głosów "przeciw"
  • 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 7/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
    1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

  • 3 729 893 głosy "za"
  • 0 głosów "przeciw"
  • 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 8/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Handlowemu - Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 26.06.2018 r. oraz za okres od 28.06.2018 r. do 31.12.2018 r.
    1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

  • 3 729 893 głosy "za"
  • 0 głosów "przeciw"

.

  • 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 9/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Panu Januszowi Paruzel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
    1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

  • 3 729 893 głosy "za"
  • 0 głosów "przeciw"
  • 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 10/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Panu Piotrowi Regulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
    1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

  • 3 729 893 głosy "za"
  • 0 głosów "przeciw"
  • 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 11/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Panu Aleksandrowi Gaczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
    1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

  • 3 729 893 głosy "za"
  • 0 głosów "przeciw"
  • 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 12/I/19

.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Panu Michałowi Rogatko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
    1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

  • 3 729 893 głosy "za"
  • 0 głosów "przeciw"
  • 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 13/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Panu Michałowi Tatarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
    1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 513 893 ważne głosy z 3 513 893 akcji, które stanowią 81,36 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

  • 3 513 893 głosy "za"
  • 0 głosów "przeciw"
  • 0 głosów "wstrzymujących się".
  • W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Michał Tatarek.

UCHWAŁA NR 14/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A. ustala, że Rada Nadzorcza RAFAMET S.A. nowej kadencji składa się z pięciu członków.
    1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

  • 2 303 214 głosów "za"
  • 1 426 679 głosów "przeciw"
  • 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 15/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy w oddzielnej grupie.

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 i 3 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Marka Kaczyńskiego.
    1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1 687 485 ważnych głosów z 1 687 485 akcji, które stanowią 39,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

  • 1 687 485 głosów "za"
  • 0 głosów "przeciw"
  • 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 16/I/19

.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy w oddzielnej grupie.

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 i 3 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Michała Tatarka.
    1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1 687 485 ważnych głosów z 1 687 485 akcji, które stanowią 39,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

  • 1 687 485 głosów "za"
  • 0 głosów "przeciw"
  • 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 17/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie .

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 6 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A. powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Janusza Paruzel.
    1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 042 408 ważnych głosów z 2 042 408 akcji, które stanowią 47,29 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

  • 2 042 408 głosów "za"
  • 0 głosów "przeciw"
  • 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 18/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie .

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 6 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A. powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Aleksandra Gaczek.
    1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 042 408 ważnych głosów z 2 042 408 akcji, które stanowią 47,29 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

  • 2 042 408 głosów "za"
  • 0 głosów "przeciw"
  • 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 19/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie .

    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 6 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A. powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Pawła Sułeckiego.
    1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 042 408 ważnych głosów z 2 042 408 akcji, które stanowią 47,29 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

  • 2 042 214 głosów "za"
  • 194 głosy "przeciw"
  • 0 głosów "wstrzymujących się".

More from Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

AGM Information 2025
Dec 22
AGM Information 2025
Dec 16
AGM Information 2025
Dec 16
AGM Information 2025
Dec 16
Report Publication Announcement 2025
Dec 14
Audit Report / Information 2025
Jun 13
Capital/Financing Update 2025
Jun 12
AGM Information 2025
Jun 9
AGM Information 2025
Jun 9
Pre-Annual General Meeting Information 2025
Mar 28
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.