Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A.

AGM Information • Mar 27, 2020

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Snieżka Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2020 r.

UCHWAŁA NR XXII/06/2020

w sprawie wydania oświadczenia w zakresie Komitetu Audytu

\$ 1

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 70 ust. 1 pkt 8 i art. 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finnasów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i Oświadczenie Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej z wykonywania zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach uchwala Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu organu Rady Nadzorczej. Oświadczenie stanowi załacznik do niniejszej uchwały

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.

Głosowanie jawne przeprowadzono przy obecności ....... Członków Rady Nadzorczej. Wyniki głosowania:

. Członków

\$3

• ... Członków "Za"
• "przeciw"
• . Członków "wstrzymało się"

Podpisy:

1. Stanisław Cymbor – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Jerzy Pater- Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej Gososhouic 2godine 2 par 13 ust 7 Statuty Sportifi

3. Jaroslaw Wojdyla – Sekretarz Rady Nadzorczej gosonamie grobles z par B u++ Skahike Spóthi

4. Zbigniew Łapiński – Członek Rady Nadzorczej
   Giosowecuće zgosowowe zgodne z posobecnie zgodie z por 19 urł 15 Słobinu Spóchi

Giosonanie 2908lac 2 par 13 mot 13 mot 4 Statutu Spotlas

1. Rafał Mikrut - Członek Rady Nadzorczej

2. Dariusz Orłowski - Członek Rady Nadzorczej

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej NR XXIII/06/2020 z dnia 24 marca 2020 roku.

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audyty

(zgodnie z wymogami § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem czlonkowskim)

Rada Nadzorcza FFiL Śnieżka S.A. ("Spółka", "Emitent") oświadcza, że w Spółce:

• · są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• · Komitet Audytu działający w FFIL Śnieżka S.A. wykonał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Załacznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Snieżka Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2020r.

UCHWAŁA NR XXIII/07/2020

w sprawie oceny sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok

\$ 1

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 70 ust. 1 pkt 14 i art.71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finnasów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędącego państwem członkowskim i Oświadczenie Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej z wykonywania zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach, uchwala "Ocenę sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok" (Ocena). Ocena stanowi załacznik do niniejszej uchwały

82

\$ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie jawne przeprowadzono przy obecności ....... Członków Rady Nadzorczej. Wyniki głosowania:

Giosomouie 20,00mm 2 par 13 mst 7

• "Za" Członków
• . Członków "przeciw"
• "wstrzymało się" .. Członków

Podpisy:

1. Stanisław Cymbor - Przewodniczący Rady Nadzorczej .........................................................................................................................

2. 1. Jerzy Pater- Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej
3. 1. Jarosław Wojdyła Sekretarz Rady Nadzorczej gosowacz posine z pro 19 mP + 91dak. Spotki
4. 1. Zbigniew Łapiński Członek Rady Nadzorczej giosanavile 2000lue = por 13 mst 7 Statuta Spoth
5. 1. Rafał Mikrut Członek Rady Nadzorczej

6. Dariusz Orłowski - Członek Rady Nadzorczej

Załacznik do uchwały Rady Nadzorczej NR XXIII/07/2020 z dnia 24 marca 2020 roku.

Ocena Rady Nadzorczej FFiL Snieżka S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Snieżka oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Snieżka za rok obrotowy 2019

(zgodnie z wymogami § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza FFiL Snieżka S.A. ("Spółka", "Emitent") dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd:

• . Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Snieżka w 2019 roku zawierające sprawozdanie Zarządu z działlności FFiL Snieżka S.A. w 2019 roku
• · Jednostkowego sprawozdania finansowego FFIL Snieżka S.A. za 2019 rok
• · Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Snieżka za 2019 rok

Rada Nadzorcza FFiL Śnieżka S.A. wyniku przeprowadzonej oceny stwierdza iż sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Snieżka i FFiL Snieżka S.A. za 2019 rok we wszystkich aspektach odpowiada wymogom określonym w art. 49 i art. 55 ust.2a ustawy o rachunkowości oraz w rozporzadzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Rada Nadzorcza ocenia, że przedstawione przez Zarząd Spółki jednostkowe i skonsolidowane sprawozadanie finansowe za rok obrotowy 2019 oraz sprawozadnie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Snieżka w 2019 roku zawierające sprawozdanie Zarządu z działlności FFiL Snieżka S.A. w 2019 roku przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majatkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 roku i są zgodne z księgami, dokumemtami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny wyżej wymienionych sprawozdań za 2019 rok na podstawie następujących żródeł:

• · Dane i informacje zawarte w Sprawozdaniu finansowym jednostkowym i skonsolidawanym oraz Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
• · Informacje i dane przezentowane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu przez Zarząd Spółki
• · Informacje przekazywane przez przedstawiciela firmy audytorskiej PricewaterhoseCoopers Sp. z o.o. Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej

• Informacje przekazywane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiazujących przepisach i regulacjach wewnetrzych