Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A.

AGM Information • Jun 13, 2019

Wyciąg z protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S. z siedziło w Wrszawie odbywającego się w dniu 26 kwietnia 2019r. zaprotokołowanego przez Notariusz Dorotę Ewę Majka prowadzącą Kancelarię Notarialną w Dębicy przy Rynku numer 5 i wpisanego do Repertorium A pod numerem
1625/2019 1625/2019.

Uchwała nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zgodnie z pkt 9 lit e) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podjąć uchwałę o treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

న్ 1

Wprowadza się następujące zmiany Statutu Spółki: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zmienia się §6 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa wskazania członków Rady Nadzorczej w zakresie określonym § 12 ust. 2-4 Statuti.
nadaje się nowo, postanujący zakresie określonym § 12 ust. 2-4 Statutu.r-----nadaje się nowe, następujące brzmienie:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa wyboru członków Rady Nadzorczej w tymnojowanym co do prawa Nadzorczej w zakresie określonym w § 12 ust. 2 – 5 Statutu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zmienia się § 6 ust. 8 zdanie pierwsze Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa. Sposób, tryb i terminy umorzenia akcji określa uchwała wawa.
Zaromadzonia Akojonoriuszy Zgromadzenia Akcjonariuszy.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nadaje się nowe, następujące brzmienie:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa. Sposób, tryb i terminy umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zmienia się § 7 ust. 14 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W razie zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych w trybie określonym w ust. 13, wygasają związane z tymi akcjami przywileje. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ro, wygdodją związanęca brzmienie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W razie zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych w trybie określonym w ust. 13, wygasają związane z tymi akcjami przywileje. Uprzywilejowanie akcji serii A i B jest ustanowione pod warunkiem posiadania przez akcjonariusza samodzielnie lub łącznie z podmiotami wskazanymi w ust. 16 akcji Spółki stanowiących co najmniej 8 % kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zmienia się § 7 ust. 16 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 14 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz zstępnych i małżonków akcjonariuszy posiadających akcje serii A oraz ich przeniesienie do społki zależnej od akcjonariusza posiadającego akcje serii A, w rozumieniu zaloznoj Od akojenach ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

przopiosię nowe, następujące brzmienie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 14 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy oraz małżonka wstephych, puoloriou, Towastis------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zmienia się § 10 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu

brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomości. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nadaje się nowe, następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycię nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

1. W § 10 Statutu Spółki dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu: -------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. W przypadku niepodjęcia uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje Przewodniczący Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 1. Zmienia się § 12 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu -----
3. 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej zostaje wybranych wyłącznie spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, w taki sposób, że na każde 25.000 akcji serii A przypada prawo wskazania kandydata na jednego Członka Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 1. Wskazanie kandydata na członka Rady następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza posiadającego Akcje serii A złożone przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano powołanie lub zmianę składu Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. 1. Uprawnienie akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, o którym mowa w ust. 2 wygasa z chwilą, kiedy akcjonariusze posiadających Akcje serii A wraz ze swoimi małżonkami, zstępnymi oraz spółkami zależnymi, w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, dysponują łącznie mniejszą liczbą akcji aniżeli odpowiadająca 35 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. 1. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu, przynajmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powoływany jest spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariuszy, z których każdy reprezentuje nie więcej niż 5 % kapitału zakładowego Spółki -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. 1. Każdy akcjonariusz spełniający wymogi, o których mowa w ust. 5, ma prawo do wskazania 1 (jednego) kandydata na członka Rady Nadzorczej. Wskazanie kandydata na członka Rady następuje przez pisemne oświadczenie uprawnionego akcjonariusza złożone Spółce przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano powołanie lub zmianę składu Rady Nadzorczej. ---------------------------Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa, Rada Nadzorcza działa nadal w pozostałym składzie do czasu wyboru nowego członka Rady przez Walne Zgromadzenie, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje. nadaje się nowe, następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków,

11. Rada Nadzorcza w w Wolno, Zgromadzenie na wspólną trzyletnią Rada Nadzorcza składa się 2 3 (pięcid) ale wspólną trzyletnią
    powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną Liczbę członków powoływanych przez Walne Zgromadzeniowień. Liczbę członków
    kadencję z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Liczbę członków kadencję z zastrzeżeniem ponizszych postanzenie uchwałą podjętą
    Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie uchwałą podjęcia przez Rady Nadzorczej okresla Walne Zgionadzozne nie podjęcia przez
    większością ¾ (trzech czwartych) głosów. W razie nie ustalenia ilości większością ¾ (trzech czwartych) głosowały w przedmiocie ustalenia i ilości
    Walne Zgromadzenie suchwały w przedmiocie ustalenia się z 5 (pięciu) Walne Zgromadzenie uchwały w przodniecza.
    członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu)
    członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) CZłOnków Tta aj --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Członków Rady Nadzorczej wybliera wybrena wynadzorczej w tym
zastrzeżeniem, że 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w przez zastrzeżeniem, że 3 (trzech) członikow nadzorczej wybranych przez
Przewodniczący Rady Nadzorczej zostaje wybranych przez Przewodniczący Rady Nadzorczej akcjonariuszy posiadających Akcje sem Al, każde 30.000 akcji serii A przypada prawo wskamii j Nadzorczej. W
Radzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego stosunku do części akcji
przypadku wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do części akcji przypadku wygaśnięcia uprzywnejowania w 000 akcji serii A przypada
imiennych serii A na każde pozostałe 20.000 akaji serii A tym imiennych serii Arna Kazde pozdstale 20.000 Nadzorczej w a tym
prawo wskazania jednego członka Rady Nadzorczej w - tym prawo wskazania jednego czonika ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady
3. Wybór członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczęcego Rady
3. Wybór członka Rady Parzez pisemne oświadczenie ak

Wybór członka Rady Nadzorczej w todzorczej w todzcenie akcjonariusza
Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza Nadzorczej następuje przez pisez pisemne do Spółki przed otwarciem
posiadającego Akcje serii A złożone do Spółki przewidziano posiadającego Akcje serli A źrózone ao Oporad przewidziano
Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano Walnego Zgromadzeńa, w którego porrzcej.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Każdy akcjonariusz posładający akcje seni 7 joodniczącego Rady
wskazania członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady
W wskazania członka Rady Nadzorczej w szem lub akcjonariuszami. W
Nadzorczej łącznie z innym akcjonariuszem lub akcjonariuszy. Nadzorczej łącznie z innym akcjonarnaszonnji tych akcjonariuszy.
takiej sytuacji sumuje się liczbę takiej sytuacji sumuje się nczuę Akcjonariusze ci mają prawo do wskażuna ii, akcji serii A, z tym zastrzeżeniem
to z sumy posiadanych przez nich akcji serii A, z tym zastrzeżenia jednego to z sumy posiadanych przeż nich akcji serii A przypada prawo wskazania jednego
że na każde 30.000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego że na każde 30.000 akcji serni A przypadku w wygaśnięcią członka uprzywilejowania w stosunku uo częsoru A przypada prawo wskazaniją.
każde pozostałe 20.000 akcji serii A przypada przypada prawo każde pozostałe 20.000 akcji serii A przypada. Przewodniczącego Rady
jednego członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady jednego członka Rady Nadzorczej w tym i zostaje wyprzymania
Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej zostajo wymarcy akcje uprzywilejowane serii A. Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostaje wybrana osoba która w wyniku głosowania określonego powyżej uzyskała największą ilość głosów wśród akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcje serii A. -------------

1. Uprawnienie akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, o którym mowa w ust. 2 wygasa z chwilą, kiedy akcjonariusze posiadających Akcje serii A wraz ze swoimi małżonkami, zstępnymi oraz spółkami zależnymi, w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, dysponują łącznie mniejszą liczbą akcji aniżeli odpowiadająca 35 % kapitału ZaKładowęgo, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa, Rada Nadzorcza działa nadal w pozostałym składzie do czasu wyboru nowego członka Rady. «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze Kadencje. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Zmienia się § 14 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nadaje się nowe, następujące brzmienie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Snieżka; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zmienia się § 14 ust. 2 pkt 10 lit e) Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach; -------------nadaje się nowe, następujące brzmienie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomoŚci; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki juwzględniający zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. ------------

Kancelaria Notarialna Dorota Ewa MAJKA Notariusz w Dębicy Rynek 5, 39-200 Dębica

Wpisano do Repertorium A Numer 1646 /2019 Nipiejszym poświadczam zgodność niniejszego wyciągu z aktu notarialnego Rep. A Nr 1625/2019 – protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Warszawie odbywającego się w dniu 26 kwietnia zonyr., przy czym wyciąg niniejszy obejmuje Uchwałę nr 8/2019 podjętą przez to Zgromadzenie dnia 26 kwietnia 2019 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pobrano tytułem taksy notarialnej stosownie do §13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 272) kwotę 30 zł, od której należy się podatek VAT w stawce 23% stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn.zm.) w kwocie 6,90 zł, tj. kwotę łączną 36,90 zł (trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dębica dnia 26 kwietnia 2019 roku .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------