f-code Inc.

AGM Information • Apr 1, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年４月１日
【会社名】	株式会社エフ・コード
【英訳名】	f-code Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　工藤　勉
【本店の所在の場所】	東京都新宿区神楽坂一丁目１番地
【電話番号】	03-6272-8991
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　山崎　晋一
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区神楽坂一丁目１番地
【電話番号】	03-6272-8991
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　山崎　晋一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  　（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E37176 92110 株式会社エフ・コード f-code Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E37176-000 2024-04-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年３月28日開催の第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年３月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社は、コーポレートガバナンス体制の一層の強化および企業価値の向上を図るために、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、監査等委員である取締役および監査等委員でない取締役に関する規定の新設、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除など、監査等委員会設置会社への移行に係る所要の変更を行うものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、工藤勉、荒井裕希、山崎晋一、平井隆仁の４名の選任をお願いするものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、今村元太、雨宮玲於奈、加藤扶美子の３名の選任をお願いするものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を従来の取締役の報酬等の額と同様、年額100百万円以内とするものであります。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額20百万円以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 定款一部変更の件	44,431	75	0	(注)１	可決	99.8
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件				(注)２
工藤　勉	39,580	4,926	0	可決	88.9
荒井　裕希	44,428	78	0	可決	99.8
山崎　晋一	44,428	78	0	可決	99.8
平井　隆仁	44,427	79	0	可決	99.8
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
今村　元太	44,428	78	0	可決	99.8
加藤　扶美子	44,429	77	0	可決	99.8
雨宮　玲於奈	44,429	77	0	可決	99.8
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件	44,410	96	0	(注)２	可決	99.8
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	44,410	82	0	(注)２	可決	99.8

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。