ezCaretech Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 5, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 이지케어텍(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 6월 5일
권 유 자:	성 명: 이지케어텍(주)주 소: 서울특별시 중구 퇴계로 307(광희동1가,광희빌딩4,5,6층)전화번호: 02-747-8640
작 성 자:	성 명: 강종구부서 및 직위: 경영전략본부/ 상무전화번호: 02-747-8640

<의결권 대리행사 권유 요약>

이지케어텍(주)본인2025년 06월 05일2025년 06월 26일2025년 06월 11일미위탁원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 감사의선임□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 이지케어텍(주)보통주113,8621.67본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

서울대학교병원최대주주보통주2,245,61132.86최대주주-분당서울대학교병원최대주주의 특수관계법인보통주15,0000.22최대주주의 특수관계법인-서울대의과대학교교육연구재단최대주주의 특수관계법인보통주37,0000.54최대주주의 특수관계법인-홍우선등기임원보통주5,2490.08등기임원-신흥철비등기임원보통주57,8000.85비등기임원-채호석비등기임원보통주22,7560.33비등기임원-정명환비등기임원보통주38,4900.56비등기임원-권상윤비등기임원보통주1,0000.01비등기임원-김주열비등기임원보통주1,5000.02비등기임원-이지원비등기임원보통주4190.01비등기임원-강종구비등기임원보통주1630.00비등기임원-2,387,98834.94-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정유정보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 06월 05일2025년 06월 11일2025년 06월 26일2025년 06월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

주) 권유 종료일은 2025년 6월 26일 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위 이지케어텍(주)의 정기주주총회(2025년 6월 26일 예정)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 3월 31일) 기준 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능

2025-06-16~2025-06-25

※ 기간 중에는 24시간 이용가 능 (단, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능)

삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 주소 동일) - 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

이지케어텍(주)www.ezcaretech.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처- 주소 : 서울시 중구 퇴계로 307(광희동1가, 광희빌딩 4층)- 전화번호/팩스번호 : 02-747-8640 / 02-3672-0356- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 6월 11일 ~ 2025년 6월 26일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 06월 26일 (목요일) 오전 10시 00분서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능

2025-06-16~2025-06-25

※ 기간 중에는 24시간 이용가 능 (단, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능)

삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 주소 동일) - 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당 사는 의료기관을 고객으로 당사의 의료정보시스템을 구축하고, 유지보수 서비스를제공하는것을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 자사 BESTCare는 구축형 제품으로 국내외 대형병원이 핵심 고객이며, 클라우드 기반의 EDGE&NEXT는 국내외 중소형 병원을 대상으로 판매하고 있습니다. 뿐만 아니라 부가적으로 의료빅데이터 분석, 스마트솔루션, 인공지능 솔루션 등 최신 ICT 기술을 기반으로 환자 안전을 위한 다양한 솔루션을 개발 판매하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 개최일 기준 일주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ezcaretech.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기말 : 2025년 3월 31일 현재
제 24 기말 : 2024년 3월 31일 현재
이지케어텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		22,475,647,712		27,661,817,292
현금및현금성자산	8,070,298,361		8,932,068,715
단기금융자산	-		1,351,432,103
매출채권	9,809,211,231		10,016,431,801
기타유동채권	2,710,033,358		667,175,259
기타유동자산	1,847,049,093		6,651,552,868
당기법인세자산	39,055,669		43,156,546
Ⅱ. 비유동자산		26,247,705,280		19,144,174,511
장기매출채권	881,379,773		1,916,287,939
당기손익-공정가치금융자산	19,766,230,470		6,536,025,585
기타포괄손익-공정가치금융자산	273,386,250		273,386,250
유형자산	1,726,239,787		2,704,098,645
무형자산	254,364,413		372,971,408
기타비유동채권	183,740,706		1,835,561,677
기타비유동자산	146,925,862		198,336,856
이연법인세자산	2,991,183,443		2,917,628,510
확정급여자산	24,254,576		2,389,877,641
자 산 총 계		48,723,352,992		46,805,991,803
부 채
Ⅰ. 유동부채		10,066,409,225		9,250,681,581
매입채무	1,894,248,015		1,507,272,428
단기차입금	1,963,520,000		900,000,000
기타유동채무	5,053,129,962		6,307,324,229
기타유동부채	1,121,124,122		532,458,026
당기법인세부채	34,387,126		3,626,898
Ⅱ. 비유동부채		2,026,282,405		2,795,467,435
기타비유동채무	299,745,122		816,349,603
기타비유동부채	1,726,537,283		1,979,117,832
부 채 총 계		12,092,691,630		12,046,149,016
자 본
지배기업의 소유주지분		36,630,661,362		34,759,842,787
Ⅰ. 자본금		3,417,388,000		3,417,388,000
Ⅱ. 자본잉여금		26,185,621,083		26,185,621,083
Ⅲ. 기타자본항목		(1,355,623,340)		(1,355,623,340)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		(2,083,774,727)		(1,661,861,940)
Ⅴ. 이익잉여금		10,467,050,346		8,174,318,984
비지배지분		-		-
자 본 총 계		36,630,661,362		34,759,842,787
부 채 및 자 본 총 계		48,723,352,992		46,805,991,803

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지
제 24 기 : 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지
이지케어텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
I. 매출액		72,641,489,962		67,942,814,983
II. 매출원가		56,817,900,770		55,991,545,482
III. 매출총이익		15,823,589,192		11,951,269,501
판매비와관리비	13,612,658,393		11,715,187,191
Ⅳ. 영업이익		2,210,930,799		236,082,310
기타수익	8,270,230		266,182,349
기타비용	407,345,857		19,942,731
금융수익	1,345,881,782		1,744,338,280
금융비용	255,168,406		336,919,588
V. 법인세비용차감전순이익		2,902,568,548		1,889,740,620
법인세비용	609,837,186		682,141,492
VI. 당기순이익		2,292,731,362		1,207,599,128
Ⅶ. 기타포괄손익		(421,912,787)		(614,567,784)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(696,553,167)		(577,979,370)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-		(50,000,000)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	274,640,380		13,411,586
Ⅷ. 당기총포괄이익		1,870,818,575		593,031,344
Ⅸ. 당기순이익의 귀속		2,292,731,362		1,207,599,128
지배기업소유주지분 귀속	2,292,731,362		1,207,599,128
비지배지분 귀속	-		-
X. 총포괄손익귀속		1,870,818,575		593,031,344
지배기업소유주지분 귀속	1,870,818,575		593,031,344
비지배지분 귀속	-		-
XI. 지배기업 지분에 대한 주당손익
기본주당이익		341		180
희석주당이익		341		180

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 : 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지
제 24 기 : 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지
이지케어텍 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	총 계
2023.04.01(전기초)	3,417,388,000	26,179,880,035	(1,355,623,340)	(1,097,294,156)	7,016,719,856	-	34,161,070,395
총 포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	1,207,599,128	-	1,207,599,128
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(577,979,370)	-	-	(577,979,370)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익		-	-	(50,000,000)	-	-	(50,000,000)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체	-	-	-	50,000,000	(50,000,000)	-	-
해외사업환산손익	-	-	-	13,411,586	-	-	13,411,586
총 포괄손익 소계	-	-	-	(564,567,784)	1,157,599,128	-	593,031,344
소유주와의 거래
자기주식의 처분	-	5,741,048	-	-	-	-	5,741,048
2024.03.31(전기말)	3,417,388,000	26,185,621,083	(1,355,623,340)	(1,661,861,940)	8,174,318,984	-	34,759,842,787
2024.04.01(당기초)	3,417,388,000	26,185,621,083	(1,355,623,340)	(1,661,861,940)	8,174,318,984	-	34,759,842,787
총 포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	2,292,731,362	-	2,292,731,362
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(696,553,167)	-	-	(696,553,167)
해외사업환산손익	-	-	-	274,640,380	-	-	274,640,380
총 포괄손익 소계	-	-	-	(421,912,787)	2,292,731,362	-	1,870,818,575
2025.03.31(당기말)	3,417,388,000	26,185,621,083	(1,355,623,340)	(2,083,774,727)	10,467,050,346	-	36,630,661,362

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 : 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지
제 24 기 : 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지
이지케어텍 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		10,867,349,921		4,602,717,416
1. 영업으로부터 창출된 현금	11,076,796,022		4,692,414,110
2. 이자의 수취	255,855,251		291,626,958
3. 이자의 지급	(36,658,205)		(157,782,488)
4. 배당의 수취	10,000,000		-
5. 법인세의 납부	(438,643,147)		(223,541,164)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(12,127,360,109)		3,634,706,767
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	26,737,132,081		47,306,588,604
단기금융상품의 감소	2,732,665,439		34,487,130,308
대여금의 회수	34,583,329		40,833,337
당기손익인식금융자산의 처분	23,604,263,847		12,425,484,959
유형자산의 처분	5,000,000		1,250,000
임차보증금의 감소	360,619,466		351,890,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(38,864,492,190)		(43,671,881,837)
단기금융상품의 증가	1,381,233,336		30,838,562,411
대여금의 대여	75,000,000		140,000,000
선급금의 증가	276,560,000		-
당기손익인식금융자산의 취득	36,551,597,250		11,929,656,308
유형자산의 취득	249,996,604		382,476,449
무형자산의 취득	11,605,000		25,040,703
임차보증금의 증가	318,500,000		356,145,966
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		10,866,410		(4,995,294,748)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,828,420,000		-
차입금의 증가	1,828,420,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,817,553,590)		(4,995,294,748)
차입금의 상환	900,000,000		4,100,000,000
리스부채의 지급	917,553,590		895,294,748
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(1,249,143,778)		3,242,129,435
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		8,932,068,715		5,772,809,068
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		387,373,424		(82,869,788)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		8,070,298,361		8,932,068,715

2. 별도재무제표

재무상태표

제 25 기 2025년 03월 31일 현재
제 24 기 2024년 03월 31일 현재
이지케어텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		19,285,086,930		28,034,729,238
현금및현금성자산	5,546,328,655		7,329,968,237
단기금융상품	-		1,351,432,103
매출채권	9,206,104,596		12,073,317,040
기타유동채권	2,710,033,358		667,175,259
기타유동자산	1,783,810,141		6,569,724,829
당기법인세자산	38,810,180		43,111,770
Ⅱ. 비유동자산		26,096,118,667		18,729,816,708
장기매출채권	881,379,773		1,916,287,939
당기손익-공정가치금융자산	19,766,230,470		6,536,025,585
기타포괄손익-공정가치금융자산	273,386,250		273,386,250
종속기업투자	407,493,377		477,998,027
유형자산	1,726,239,787		2,438,516,304
무형자산	254,364,413		362,956,601
기타비유동채권	123,944,000		1,727,851,998
이연법인세자산	2,638,826,021		2,606,916,363
확정급여자산	24,254,576		2,389,877,641
자 산 총 계		45,381,205,597		46,764,545,946
부 채
Ⅰ. 유동부채		7,702,866,963		9,063,293,964
매입채무	1,594,010,933		1,591,929,407
단기차입금	-		900,000,000
기타유동채무	4,995,080,244		6,051,048,662
기타유동부채	1,113,775,786		520,315,895
Ⅱ. 비유동부채		1,999,791,801		2,731,063,835
기타비유동채무	273,254,518		751,946,003
기타비유동부채	1,726,537,283		1,979,117,832
부 채 총 계		9,702,658,764		11,794,357,799
자 본
Ⅰ. 자본금		3,417,388,000		3,417,388,000
Ⅱ. 자본잉여금		26,185,621,083		26,185,621,083
Ⅲ. 기타자본항목		(1,355,623,340)		(1,355,623,340)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		(2,083,774,727)		(1,661,861,940)
Ⅴ. 이익잉여금		9,514,935,817		8,384,664,344
자 본 총 계		35,678,546,833		34,970,188,147
부 채 및 자 본 총 계		45,381,205,597		46,764,545,946

포괄손익계산서

제25기 2024년 04월 01일부터 2025년 03월 31일까지
제24기 2023년 04월 01일부터 2024년 03월 31일까지
이지케어텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ. 매출액		71,690,852,479		68,110,490,039
Ⅱ. 매출원가		56,575,343,096		55,813,863,631
Ⅲ. 매출총이익		15,115,509,383		12,296,626,408
판매비와관리비	11,359,573,917		9,804,745,262
Ⅳ. 영업이익		3,755,935,466		2,491,881,146
기타수익	5,649,336		256,192,172
기타비용	193,302,843		19,942,731
금융수익	1,344,389,014		1,167,713,915
금융비용	236,428,381		824,096,183
지분법손익	(2,923,405,030)		(975,696,636)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		1,752,837,562		2,096,051,683
법인세비용	622,566,089		678,107,195
Ⅵ. 당기순이익		1,130,271,473		1,417,944,488
Ⅶ. 기타포괄손익		(421,912,787)		(614,567,784)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(696,553,167)		(577,979,370)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-		(50,000,000)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	274,640,380		13,411,586
Ⅷ. 총포괄손익		708,358,686		803,376,704
Ⅸ. 주당손익
기본주당순이익		168		211
희석주당순이익		168		211

자본변동표

제25기 2024년 04월 01일부터 2025년 03월 31일까지
제24기 2023년 04월 01일부터 2024년 03월 31일까지
이지케어텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2023.04.01(전기초)	3,417,388,000	26,179,880,035	(1,355,623,340)	(1,097,294,156)	7,016,719,856	34,161,070,395
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	1,417,944,488	1,417,944,488
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(577,979,370)	-	(577,979,370)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익	-	-	-	(50,000,000)	-	(50,000,000)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체	-	-	-	50,000,000	(50,000,000)	-
지분법자본변동	-	-	-	13,411,586	-	13,411,586
총포괄손익 소계	-	-	-	(564,567,784)	1,367,944,488	803,376,704
소유주와의거래 :
자기주식의 처분	-	5,741,048	-	-	-	5,741,048
2024.03.31(전기말)	3,417,388,000	26,185,621,083	(1,355,623,340)	(1,661,861,940)	8,384,664,344	34,970,188,147
2024.04.01(당기초)	3,417,388,000	26,185,621,083	(1,355,623,340)	(1,661,861,940)	8,384,664,344	34,970,188,147
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	1,130,271,473	1,130,271,473
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(696,553,167)	-	(696,553,167)
지분법자본변동	-	-	-	274,640,380	-	274,640,380
총포괄손익 소계	-	-	-	(421,912,787)	1,130,271,473	708,358,686
2025.03.31(당기말)	3,417,388,000	26,185,621,083	(1,355,623,340)	(2,083,774,727)	9,514,935,817	35,678,546,833

현금흐름표

제25기 2024년 04월 01일부터 2025년 03월 31일까지
제24기 2023년 04월 01일부터 2024년 03월 31일까지
이지케어텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		14,742,220,167		3,052,094,138
1. 영업으로부터 창출된 현금	14,965,442,965		3,140,436,044
2. 이자의 수취	254,362,483		291,326,312
3. 이자의 지급	(21,456,145)		(157,782,488)
4. 배당의 수취	10,000,000		-
5. 법인세의 납부	(466,129,136)		(221,885,730)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(14,757,240,756)		3,781,867,542
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	26,682,012,615		47,306,588,604
단기금융상품의 감소	2,732,665,439		34,487,130,308
단기대여금의 감소	34,583,329		40,833,337
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	23,604,263,847		12,425,484,959
유형자산의 처분	5,000,000		1,250,000
임차보증금의 감소	305,500,000		351,890,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(41,439,253,371)		(43,524,721,062)
단기금융상품의 증가	1,381,233,336		30,838,562,411
단기대여금의 증가	75,000,000		140,000,000
선급금의 증가	276,560,000		-
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	36,551,597,250		11,929,656,308
유형자산의 취득	246,497,785		265,049,001
무형자산의 취득	11,605,000		14,573,342
종속기업투자주식의 취득	2,578,260,000		-
임차보증금의 증가	318,500,000		336,880,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,773,671,510)		(4,935,080,107)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,773,671,510)		(4,935,080,107)
단기차입금의 상환	900,000,000		4,100,000,000
리스부채의 지급	873,671,510		835,080,107
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(1,788,692,099)		1,898,881,573
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		7,329,968,237		5,456,245,456
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		5,052,517		(25,158,792)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		5,546,328,655		7,329,968,237

3. 이익잉여금처분계산서(안)

과 목	제25기(처분예정일:2025년 6월 26일)		제24기(처분확정일:2024년 6월 27일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금		9,127,568,413		7,997,296,940
1. 전기이월미처분이익잉여금	7,997,296,940		6,629,352,452
2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	-		(50,000,000)
3. 당기순이익(손실)	1,130,271,473		1,417,944,488
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
합 계		9,127,568,413		7,997,296,940
III. 이익잉여금처분액		-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		9,127,568,413		7,997,296,940

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조민식	1960-08-15	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조민식	한국신용평가총괄본부장	1983-19861987-20162013-20152017-2020	삼일회계법인한국신용평가 SF평가본부장, 총괄본부장, 고문키스자산평가(주) 기타비상무이사한국제지 사외이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조민식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 한국신용평가에서 약 30년간 근무하며 SF평가본부장, 총괄본부장, 고문 등을 역임한 금융 및 신용평가 분야의 전문가로 회계·재무 분야의 전문성과 객관성을 겸비하였습니다. 특히 신용평가 기관에서의 경력을 바탕으로, 기업의 회계 투명성 제고 및 내부통제 시스템 점검에 실질적인 기여가 가능할 것으로 기대됩니다. 또한 외부 독립성 확보 측면에서도 감사로서의 역할 수행에 적합한 인물로 판단되어 해당 후보자를 감사로 추천하고자 합니다.

확인서 감사후보자_확인서.jpg 감사후보자_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 32조(이사의 수) 회사의 이사는3명 이상으로 한다.	제 32조(이사의 수) 회사의 이사는3명 이상 7명 이하로 한다.	회사의 경영규모 및 운영 효율성을 고려하고, 정관의 이사 수에 대한 규정을 명확히 하고자 함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,900

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	534
최고한도액	1,900

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	90

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24
최고한도액	90

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.