ezCaretech Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 28, 2024

주주총회소집공고 2.9 이지케어텍(주)

주주총회소집공고

2024년 10월 28일
회 사 명 :	이지케어텍(주)
대 표 이 사 :	위원량
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 퇴계로 307(광희동1가, 광희빌딩 4,5,6층)
	(전 화) 02-747-8640
	(홈페이지)http://www.ezcaretech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 미래기획실장	(성 명) 김주열
	(전 화) 02-747-8640

주주총회 소집공고(제25기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 11월 12일 (화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 중구 장충단로13길 20, 호텔스카이파크 킹스타운 동대문점 14층, 킹스홀1,2

3. 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (4인) ㆍ제1-1호 의안 : 사내이사 홍우선 선임의 건 ㆍ제1-2호 의안 : 사외이사 마용득 선임의 건 ㆍ제1-3호 의안 : 사외이사 조성경 선임의 건 ㆍ제1-4호 의안 : 기타비상무이사 윤성로 선임의 건4. 주주총회 참석시 준비사항

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 - 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

5. 경영참고사항의 비치

상법 제 542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 11월 02일 ~ 2024년 11월 11일

(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타사항

상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 소유 주주에 대한 통지는 금감원 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에의한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명
위원량(출석률: 100%)	오종남(출석률: 100%)	이정동(출석률: 100%)	마용득(출석률: 100%)	박철기(출석률 : 100%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	2024.05.02	제1호 의안 : 제24기 경영성과평가 승인의 건 제2호 의안 : 제25기 경영성과협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2024.05.28	제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제24기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 제24기 정기주주총회 개최의 건제4-1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건제4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4-3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2024.08.13	제1호 의안 : 용역대금 지급 청구 소송 진행에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2024.08.27	제1호 의안 : 채무보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2024.09.27	제1호 의안 : 제25기 임시주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건제2호 의안 : 제25기 임시주주총회 개최의 건제3호 의안 : 이사 후보자 추천의 건제4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	위원장	설치 목적 및 권한사항
보수위원회	사외이사 1명기타비상무이사 2명	이정동마용득박철기	이정동	1. 설치 목적: 임원보상의 공정성, 전문성, 객관성 제고를 위함2. 역할 범위:- 상근임원의 연봉 기준에 관한 사항을 정함- 경영성과 평가 및 성과급 지급 금액을 정함

(2) 이사회 내 위원회 활동내역

<보수위원회>

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명
이정동(출석률:100%)	마용득(출석률:100%)	박철기(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---
1	보수위원회	2024.04.23	제1호 의안 : 제25기 상근임원의 연봉 기준에 관한 사항	가결	찬성	찬성	찬성

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,900	24	12	-
기타비상무이사	2	12	6	-

주1) 상기 지급총액은 2024.04.01~2024.06.30 기간 동안의 소득을 기준으로 기재하였습니다.주2) 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
용역매출거래	서울대학교병원(최대주주)	2024.04~2024.06	1,552	2.28%
용역매출거래	분당서울대학교병원(최대주주의 관계법인)	2024.04~2024.06	2,283	3.36%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

이지케어텍은 의료정보시스템(HIS, Hospital Information System)을 주요 제품으로 운용하고 있으며, 디지털 헬스케어 산업에 속해 있습니다. ICT를 비롯한 빅데이터, 인공지능(AI)및 첨단 컴퓨터과학 분야를 결합하는 디지털 헬스케어 산업을 영위하고 있습니다.

디지털 헬스케어 산업은 의료와 ICT 융합을 통해 개인의 건강과 질병을 관리하는 산업을 말합니다. 디지털 헬스케어는 빨라지는 고령화와 향상된 의료서비스에 대한 관심이 증대하는 가운데 효율적인 질병 치료와 건강 관리를 가능하게 하였습니다. 스마트기기의 확산과 인공지능, 빅데이터의 발달에 힘입어 디지털 헬스케어의 범위와 효용성은 더욱 증가하였으며 코로나19를 계기로 공급자와 치료 중심에서 수요자와 예방관리 중심으로 전환이 가속되었습니다.

현재 디지털 헬스케어 산업은 크게 모바일 헬스케어, 디지털 헬스시스템, 헬스케어 데이터 분석, 원격의료 분야로 구분되며 전체 산업 규모는 발표 기관마다 상이하나, 2019년 식품의약품안전처 조사 기준 6조 4,257억원으로 추정되었습니다.

디지털 헬스케어 산업은 환자의 기본적인 인적사항부터 의무기록, 진료기록 등의 민감 데이터를 취급합니다. 이로 인해, 데이터 암호화, 접근 제어, 네트워크 보안 등의 기술적 조치가 필수적이라고 할 수 있습니다. 실제로 디지털 헬스케어 산업은 개인정보 보호법, 의료기기 규정, 보건 서비스 관련 법률을 포함한 미국의 HIPAA, 유럽의 GDPR과 같은 강력한 법적 규제 대상입니다. 디지털 헬스케어 기업들은 이러한 규제를 준수하여 사업 영위에 필요한 제도적, 기술적 조치를 취해야만 하기에 초기 진입 장벽이 높은 편입니다.

(2) 산업의 성장성

코로나19를 계기로 디지털 헬스케어 산업의 패러다임은 진단 및 치료에서 예방 및 관리로 변화했습니다. 이로 인해 원격의료(비대면진료), 개인 맞춤형 건강관리, 고령화에 따른 만성질환 관리의 중요성이 더욱 확대되었습니다.

이 같은 변화와 이에 따른 기술 진보는 의료정보시스템(HIS)의 성장이 있었기에 가능한 것이었습니다. 의료정보시스템에 축적된 보건의료데이터는 오늘날 디지털 헬스케어 시장의 화두로 떠오른 인공지능(AI), 빅데이터, 유전체 기술의 급속한 성장을 불러왔습니다.

글로벌 시장조사기관 GIA(Global Industry Analysts)의 「Digital Health: Global Market Trajectory&Analytics」에 따르면, 전세계 디지털 헬스케어 산업은 연평균 18.8%의 성장률을 보이며 오는 2027년 5,088억 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 글로벌 제약시장의 평균 성장률인 3%에 비해 6배가 넘는 수치입니다. 또한 디지털 헬스케어 시장은 의료기기뿐 아니라 ICT기업, 스타트업에 이르기까지 다양한 기업들의 진출로 인해 그 성장이 가속화되고 있습니다

디지털 헬스케어 글로벌 시장 현황 및 전망.jpg 디지털 헬스케어 글로벌 시장 현황 및 전망주) 출처 : 삼일PwC경영연구원, '디지털 헬스케어의 개화'

(3) 경기변동의 특성

디지털 헬스케어 산업은 타 분야에 비해 경기변동에 영향을 적게 받는 편입니다. 국민 소득 및 평균 수명 증가로 디지털 헬스케어에 산업에 대한 관심이 확대됨에 따라 개인의 의료 소비 규모 또한 확대되고 있습니다. 의료기관 간의 경쟁이 심화함에 따라 의료정보시스템과 같은 디지털 헬스케어 솔루션 도입 또한 필수 고려사항이 되었습니다.

의료정보시스템 신규 도입 프로젝트는 완수까지 평균 1년 내외의 시간이 소요되고, 해당 기간 꾸준하게 인력이 투입됩니다. 당사의 매출인식은 프로젝트 진행률을 기준으로 하고 있어 매출 등이 계절적 요인에 크게 영향을 받지 않으며, 의료정보시스템 운영(SM) 사업 역시 계절적 요인은 없다고 볼 수 있습니다.

다만, 수주가 특정 시기에 집중되는 경우 매출 쏠림 현상이 나타나기도 하지만 의료정보시스템 패키지화 및 중앙제어 프로젝트 수행 체계 도입 등을 통해 인력 운용상의효율화를 도모하고 생산성을 높이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 의료기관을 고객으로 당사의 의료정보시스템을 구축하고, 유지보수 서비스 를제공하는것을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 자사 BESTCare는 구축형 제 품으로 국내외 대형병원이 핵심 고객이며, 클라우드 기반의 EDGE&NEXT는 국내 외 중소형 병원을 대상으로 판매하고 있습니다. 뿐만 아니라 부가적으로 의료빅데 이터 분석, 스마트솔루션, 인공지능 솔루션 등 최신 ICT 기술을 기반으로 환자 안 전을 위한 다양한 솔루션을 개발 판매하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

업종	제품명	사업내용
응용소프트웨어 개발 및 공급(J58222)	의료정보시스템 (BESTCare 1.0, BESTCare 2.0)	온프레미스(On-premise) 의료정보시스템솔루션 공급
전산시스템 관리(J62022)	의료정보시스템운영 및 유지보수	병원 전산실의 의료정보시스템 운영 의료정보시스템 업그레이드 등 유지보수
호스팅 및 관련 서비스업 (J63112)	EDGE&NEXT	웹 표준 방식의 클라우드 의료정보시스템 서비스(SaaS; Software As A Service)

(2) 시장점유율 (가) 국내 국내병원은 병상 수에 따라 시장이 나눠져 있고, 소규모 의료정보시스템 업체가 존재하기에 객관적이고 합리적인 시장점유율을 제시하기에는 어려움이 있습니다.우리나라 대형병원들은 대부분 2000년대 초중반에 의료정보시스템을 도입하였는데,교체주기에 다다른 병원들이 많아 교체수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 이지케어텍은 국내에서 발생하는 대형병원 차세대 의료정보시스템 도입 프로젝트 대부분을 수주함으로써 성장기회로 적극 활용하고 있습니다. 베스트케어2.0을 통해 대형종합병원 시장에서 시장 점유율을 지속적으로 확대하는 한편, 클라우드 기반 의료정보시스템 EDGE&NEXT를 통해 중소형병원 및 소형 의원에까지 양질의 의료정보시스템을 공급하고자 합니다. (나) 해외 해외 의료정보시스템은 미국의 글로벌 벤더를 중심으로 통합형, 개별 모듈형태로 발전했습니다. 부문별 기능 중심의 시스템에서 환자의 안전을 위한 임상의료결정시스템(CDSS), 약물등안전관리시스템(CLMA, Closed Loop Medication Administration)과 병원의 효율적인 경영을 위한 수익관리시스템(RCM, Revenue Cycle Management), 경영지표관리(BI, Business Intelligence) 그리고 치료에 환자의 참여도를 높이기 위해 환자 포털, 모바일어플리케이션 등으로 시장이 확대되고 있습니다. 기존 시스템의진입장벽이 높아 신규업체의 진입이 어렵고, 경영개선과 환자 참여도를 높이는 시스템, 어플리케이션 개발 부문의 경쟁은 점점 치열해지고 있습니다. 세계시장에서 글로벌 의료정보시스템 주요 벤더로는 Epic, Cerner, InterSystems, Meditech, Allscripts 등이 있습니다. 글로벌 헬스케어 IT 시장조사기관인 KLAS의 발표에서 당사는 미국 외 지역에서 체결된 계약실적을 병상수 기준으로 4년 연속 세계 EMR 순위에서 상위 10위권 내에 선정되었으며 2020년도에는 세계 5위로 선정되어 글로벌 시장을 선도하는 기업으로 브랜드 명성을 높혀가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 국내시장지난 2020년, 국내 의료기관을 대상으로 의료정보화현황을 조사한 연구 결과에 따르면 국내 주요 병원의 전자의무기록 도입률은 100%에 가깝습니다. 상급종합병원의 전자의무기록 도입률은 100%이고, 300병상 이상 종합병원에서는 94%, 300병상 미만 종합병원에서는 96%, 병원급은 90%로 매우 높은 수준입니다. 이 수치는 미국,일본 등과 비교했을 때 높은 것으로 분석되고 있어 우리나라는 수치로 나타나는 양적인 보급률도 높으며 질적으로도 우수한 것으로 나타나고 있습니다. 그러나 높은 수준의 전자의무기록 시스템을 구축하고 있는 일부 상급 종합병원을 제외한 대부분의 의료기관은 의료기관 형태 및 규모, 투자 여력, 사용자 수준 등에 따라사용하고 있는 시스템에 큰 편차가 있는 것이 현실로 의료기관들 사이에 정보교류, 진료정보의 활용을 통한 국가적 활용은 아직 초기 단계라고 볼 수 있습니다. 의료정보화 현황 조사에 따르면 진료정보교류시스템을 도입하고 있는 병원은 전체18.7%로 상급종합병원에서는 78.6%, 300병상 이상 종합병원에서는 40.3%, 300병상 미만 종합병원의 경우 39.2%가 도입된 것으로 조사되고 있습니다. 전자의무기록 시스템 도입의 근본적인 활용 방안은 진료현장에서 쌓은 자료를 연구하여 근거를 찾아내고, 그 근거를 다시 환자의 진료 과정에 적용함으로써 의료의질을 개선하는 것입니다. 이러한 일련의 과정을 통해 경험과 데이터가 축적되고 이를 공동으로 활용할 수 있는 선순환 과정을 거쳐야 하는데, 이를 위해서는 높은 수준의 표준화가 필요합니다. 선진국 각국에서는 이미 진료정보의 상호 운용성을 보장하기 위해 서식표준, 문서전송 표준, 기술 및 보안 표준을 비롯한 관련법과 관리체계를 정립하여 표준기반의 진료정보교류를 위한 인프라 구축과 시스템 활성화 방안을 마련하고 있습니다. 당사의 의료정보시스템 BESTCare 2.0은 글로벌 표준을 준수하여 개발되어, 해외에도 현지화만으로 판매되었으며, 이를 통해 생성된 진료 데이터는 빅데이터 솔루션(CDW)으로 쉽게 활용될 수도 있습니다. 진료정보시스템의 서버 보관 장소의 경우 96.6%가 병원 내에 보관하여 관리되고 있고 병원 외의 별도 장소 혹은 외부 Data Center 등에 보관하고 있는 비율은 약 2%에 불과한 것으로 나타나고 있습니다. 병원 내 보관의 경우 기술 환경의 변화, 급격하게 증가하는 디지털 데이터의 효율적 저장 및 관리, 다양한 형태의 보안 대응등 전문적 서비스를 받는데 한계가 있는 것으로 평가되며 정부에서는 이러한 문제 해결을 위하여 2017년 의료 데이터 외부 보관 허용을 골자로 하는 클라우드 컴퓨팅법과 의료법개정을 하였으며, 이지케어텍은 국내 최초로 퍼블릭 형태의 클라우드 의료정보시스템을 출시하여 국내의 의료 IT 시장 발전을 주도하고 있습니다. 국내에서 상급종합병원, 종합병원의 의료정보시스템에 대한 솔루션을 보유하고 판매하는 회사는 많지 않습니다. 삼성병원, 아산병원, 세브란스병원 등 대형 병원들의 경우 SI 프로젝트 형태로 자체 시스템을 구축하고 있습니다. 상급종합병원, 종합병원들의 의료정보시스템 구축 프로젝트 참여 경험이 있는 업체로는 당사를 비롯하여, 삼성SDS, LG CNS, 현대오토에버, 한국후지쯔, 평화이즈, 휴니버스글로벌 등이 있으며, 최근 3년간 실적을 보더라도 당사가 가장 많은 실적을 기록하고 있습니다.

(4) 조직도

photo_2024-10-23_14-34-10.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
홍우선	1961.08.25	사내이사	-	-	이사회
마용득	1959.07.11	사외이사	-	-	이사회
조성경	1970.08.25	사외이사	-	-	이사회
윤성로	1973.08.20	기타비상무이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
홍우선	(주)코스콤대표이사	2000.06 ~ 2011.03	KIS채권평가(주) 대표이사	해당사항없음
2012.05 ~ 2015.01	나이스P&I(주) 대표이사
2015.03 ~ 2016.03	(주)나이스디앤비 대표이사
2016.03 ~ 2017.12	나이스정보통신(주) 대표이사
2020.12 ~ 2024.09	(주)코스콤 대표이사
마용득	이지케어텍(주)기타비상무이사	2014.02 ~ 2018.02	(주)현대정보기술 대표이사(겸직)	해당사항없음
2014.01 ~ 2020.11	롯데정보통신(주) 대표이사
2021.12 ~ 2023.11	롯데정보통신(주) 고문
2023.06 ~ 현재	이지케어텍(주) 기타비상무이사
2023.12 ~ 현재	EY컨설팅 경영자문위원
조성경	명지대방목기초교육대학교수	2014.08 ~ 2020.08	외교부 정책자문위원회 위원	해당사항없음
2020.08 ~ 2020.05	한국의료분쟁조정중재원 비상임조정위원
2022.05 ~ 2023.07	대통령실 과학기술비서관
2023.07 ~ 2024.02	과학기술정보통신부 제1차관
2005.06 ~ 현재	명지대 방목기초교육대학 교수
윤성로	서울대 공과대학전기정보공학부교수	2019.09 ~ 2021.08	서울대 공과대학 부학장	해당사항없음
2020.02 ~ 2022.05	대통령직속 4차산업혁명위원회 위원장
2012.09 ~ 현재	서울대 공과대학 전기정보공학부 교수
2019.06 ~ 현재	인크로스(주) 사외이사
2022.03 ~ 현재	서울대 AI 연구원 기획대외협력부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
홍우선	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
마용득	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
조성경	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
윤성로	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 : 마용득

본 후보자는 IT시스템, SI, SM 사업에 대 한 전문성을 바탕으로 다양한 주요 업무를 수행하면서 폭넓은 경험과 지식을 취득. 또한 의료정보 시스템에 대한 깊은 이해도와 경험을 보유하고 있습니다.본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준을 제시하고 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.사외이사 후보자 : 조성경

본 후보자는 과학 및 정책 분야 전문가로서 명지대학교 방목기초교육대학 교수로서 재직중이며, 한국정책학회 운영이사, 과학기술정보통신부 1차관 등으로 활동하였기에 IT산업에 관한 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다.

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 : 홍우선

본 후보자는 2024년 최근까지 코스콤의 대표이사로 재직하면서 IT 인프라에 대한 이해도와 지속가능한 경영전략에 대한 경험이 풍부함. 후보자가 보유한 경험들을 바탕으로 향후 회사의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

사외이사 후보자 : 마용득

본 후보자는 롯데정보통신 대표이사로 재직하며 IT 시스템과 대규모 프로젝트 관리 등 산업에 대한 넓은 이해와 풍부한 경험을 소지하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 지속 성장을위한 방향성을 제시하고, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

사외이사 후보자 : 조성경

본 후보자는 다년간 과학산업에 재직하며 산업에 대한 높은 이해도와 과학기술정책을 수립하고 추진한 전문성을 보유함. 이를 바탕으로 회사의 전략수립 및 평가에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.기타비상무이사 후보자 : 윤성로

본 후보자는 현 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수로 재임중이며 현재 4차산업혁명위원회 위원장으로 딥러닝, 빅데이터기반AI 등 정보기술에 대한 기술 이해력과 전문성이 탁월함. 이를 바탕으로 회사의 미래 기술 전략 수립에 기여할 것으로 판단되어, 기타비상무이사 후보자로 추천함.

확인서 241022_사내이사 후보자_홍우선_확인서-page-001.jpg 확인서_홍우선 후보자 확인서_마용득.jpg 확인서_마용득 후보자 확인서_조성경.jpg 확인서_조성경 확인서(서명됨).jpg 확인서_윤성로

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다 - 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ezcaretech.com)에 게재되어 있습니다

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 11월 02일 ~ 2024년 11월 11일

(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리