ezCaretech Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 6, 2020

참고서류 3.3 이지케어텍주식회사 정 정 신 고 (보고)

2020년 01월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 1월 3일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
표지- 위임권유기간시작일	기재정정	위임권유기간시작일 :2020년 1월 3일	위인권유기간시작일:2020년 1월 8일
Ⅰ. 권유자 ·대리인 ·피권유자에 관한 사항 5. 기타 사항 가. 위임권유기간	기재정정	(시작일) - 2020년 1월 3일(종료일) - 2020년 1월 20일	(시작일) - 2020년 1월 8일(종료일) - 2020년 1월 20일, 임시주주총회 개시 전까지

참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
제 출 일:	2020년 1월 3일
위임권유기간시작일:	2020년 1월 8일
권 유 자:	성 명: 이지케어텍 (주)주 소: 서울시 중구 퇴계로 307 (광희동1가, 광희빌딩4층)전화번호: 02-747-8640

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유수량	주식 소유비율	회사와의 관계	비고
이지케어텍(주)	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의 종류	주식 소유수량	주식 소유 비율	회사와의관계	비고
서울대학교병원	최대주주	보통주	2,245,611	35.17%	최대주주	-
분당서울대학교병원	최대주주의특수관계법인	보통주	15,000	0.24%	최대주주의특수관계법인	-
변남수	비등기임원	보통주	68,000	1.07%	비등기임원	-
백철현	비등기임원	보통주	66,640	1.04%	비등기임원	--
신흥철	비등기임원	보통주	57,800	0.91%	비등기임원	-
성진모	등기임원	보통주	28,050	0.44%	등기임원	-
채호석	비등기임원	보통주	27,200	0.43%	비등기임원	-
위원량	등기임원	보통주	3,016	0.05%	등기임원	-
계		-	2,511,317	39.33%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김주열	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위이지케어텍(주)의 임시주주총회(2020년 1월 20일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 20일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 1월 8일 (종료일) - 2020년 1월 20일, 임시주주총회 개시 전까지

나. 위임장용지의 교부방법 √피권유자에게 직접 교부하는 방법 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://www.ezcaretech.com
홈페이지의 관리기관	이지케어텍(주)
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집공고시 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 1월 20일 오전 10시 (장소) - 서울특별시 중구 퇴계로 307 광희빌딩 4층 이지케어텍 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김주열 (부서 및 직위) - 전략기획팀 팀장 (연락처) - 070-7410-4223

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
권순엽	1957.06.17	기타비상무이사	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역
권순엽	변호사	· 서울대학교 법대 졸업(80년) · 미국 펜실베니아대 법과대학원(84년) · 미국 콜롬비아대 법과대학원(87년) · 前 하나로텔레콤, 두루넷 대표이사 · 前 SK주식회사 부사장 · 現 법무법인 광장 변호사	없음

※ 기타 참고사항 - 현 기타비상무이사의 임기가 2020년 1월 25일자로 만료됨에 따라 기타비상무이사로 재선임하고자 하는 건입니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정영석	1972.01.17	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역
정영석	회계사	· 고려대학교 경영학과 졸업 · 세무사(04년) · 한국공인회계사 · 前 딜로이트 안진회계법인 Director · 現 진 회계법인 Partner (상무이사)	없음

※ 기타 참고사항 - 현 감사의 임기가 2020년 1월 25일자로 만료됨에 따라 감사로 재선임하고자 하는 건입니다.