ezCaretech Co., LTD — AGM Information 2024

Sep 27, 2024

이지케어텍/주주총회소집결의/(2024.09.27)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-12
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 중구 장충단로13길 20, 호텔스카이파크 킹스타운동대문점 14층, 킹스홀1,2
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(4인) 제1-1호 의안 : 사내이사 홍우선 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 마용득 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 조성경 선임의 건 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 윤성로 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍우선	1961-08	3	신규선임	前 KIS채권평가(현 KIS자산평가) 대표이사 前 나이스P&I 대표이사 前 나이스디앤비 대표이사 前 나이스정보통신 대표이사 前 코스콤 대표이사
윤성로	1973-08	3	신규선임	前 서울대 공과대학 부학장 前 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원장 現 서울대 공과대학 전기정보공학부 교수 現 인크로스(주) 사외이사 現 서울대 AI연구원 기획대외협력부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
마용득	1959-07	3	신규선임	前 현대정보기술 대표이사(겸직) 前 롯데정보통신 대표이사 前 롯데정보통신 고문 現 이지케어텍(주) 기타비상무이사 現 EY컨설팅 경영자문위원	-
조성경	1970-08	3	신규선임	前 외교부 정책자문위원회 위원 前 한국의료분쟁조정중재원 비상임조정위원 前 대통령실 과학기술비서관 前 과학기술정보통신부 제1차관 現 명지대학교 방목기초교육대학 교수	-