ezCaretech Co., LTD — AGM Information 2021

Sep 30, 2021

이지케어텍/주주총회소집결의/(2021.09.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-11-12
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사의 감사보고 2. 부의안건    제 1호 의안:이사선임의 건(4인)      제 1-1호 의안:사내이사 위원량 선임의 건      제 1-2호 의안:사외이사 오종남 선임의 건      제 1-3호 의안:사외이사 이정동 선임의 건      제 1-4호 의안:기타비상무이사 박경우 선임의 건    제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-09-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
위원량	1954-10	3	재선임	前 대통령 의료자문의 前 분당서울대학교병원 안과 과장 前 서울대학교 의과대학 안과학교실 주임교수 前 서울대학교병원 안과 교수 現 이지케어텍 대표이사
박경우	1973-05	3	신규선임	前 서울대학교병원 국제진료센터 소장 前 서울대학교병원 기획조정실 부실장 前 서울대학교병원 국제사업본부 본부장 前 서울대학교병원 의료혁신실 실장 前 서울대학교병원 강남센터 부원장 現 서울대학교병원 강남센터 원장 現 서울대학교병원 헬스아카데미 원장 現 서울대학교병원 내과(순환기내과)교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오종남	1952-03	3	신규선임	前 제7대 통계청장 前 IMF 상임이사 前 삼성증권 감사위원장/이사회의장 前 한국스탠다드차타드은행 사외이사/이사회의장 現 서울대학교'과학기술 산업융합최고전략과정'(명예)주임교수 現 SNU홀딩스 사외이사 現 오렌지플래닛 창업재단 이사	SNU홀딩스(사외이사)
이정동	1967-01	3	신규선임	前 한국생산성학회 회장 前 한국기업경영학회 회장 前 한국산업기술평가관리원 비상임이사 前 대통령비서실 경제과학 특별보좌관 現 서울대학교 공학전문대학원 교수 現 서울대학교 대학원 협동과정 기술경영 경제정책전공 겸임교수	-