ezCaretech Co., LTD — AGM Information 2021

Oct 28, 2021

주주총회소집공고 2.9 이지케어텍(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 10 월 28 일
&cr
회 사 명 :	이지케어텍(주)
대 표 이 사 :	위원량
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 퇴계로 307(광희동1가,광희빌딩4층)
	(전 화) 02-747-8640
	(홈페이지)http://www.ezcaretech.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획실장	(성 명) 공영석
	(전 화) 02-747-8640

&cr

주주총회 소집공고(제22기 임시)

&cr

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 22조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 11월 12일 (금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom

3.회의 목적사항&cr 가. 보고사항 &cr - 감사의 감사보고&cr&cr 나. 부의안건&cr - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (4명)&cr ㆍ제1-1호 의안 : 사내이사 위원량 선임의 건&cr ㆍ제1-2호 의안 : 사외이사 오종남 선임의 건&cr ㆍ제1-3호 의안 : 사외이사 이정동 선임의 건&cr ㆍ제1-4호 의안 : 기타비상무이사 박경우 선임의 건&cr - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr&cr4. 주주총회 참석시 준비사항

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, &cr 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

&cr5. 경영참고사항의 비치

상법 제 542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.&cr &cr7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 11월 02일 ~ 2021년 11월 11일

(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리

8. 기타사항

상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의&cr1% 이하의 소유 주주에 대한 통지는 금감원 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에의한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
권순엽&cr(출석률: 100%)	김희찬&cr(출석률: 100%)	하순회&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2021.05.21	제1호 의안: 정기 주주총회 개최의 건&cr제2호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건&cr제3호 의안 : 정관변경의 건&cr제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr제6호 의안 : 전자투표제도 도입의건	찬성	찬성	찬성
2	2021.05.21	제1호 의안 : 제 21기 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 제 21기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성
3	2021.07.20	제1호 의안 : 이해관계자와의 거래 승인의 건&cr제2호 의안 : 이해관계자와의 거래 승인의 건	찬성	표결불참	찬성
4	2021.09.30	제1호 의안 : 이해관계자와의 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성
5	2021.09.30	제1호 의안 : 임시주주총회 개최의 건 &cr제2호 의안 : 이사 후보자 추천의 건&cr제3호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성
6	2021.10.20	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr제2호 의안 : 이사회운영규정 일부 변경의 건&cr제3호 의안 : 임원보수규정 일부 변경의 건	찬성	찬성	찬성
7	2021.10.20	제1호 의안 : 일본 고정사업장 개설의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,900	6	6	-
기타비상무이사	2	18	9	-

주1) 상기 지급총액은 2021.04.01~2021.09.30 기간 동안의 소득을 기준으로 기재였습니다.&cr주2) 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
용역매출	서울대학교병원&cr(최대주주)	2021.05.01~&cr2022.03.31	95	12.4
용역매출	분당서울대학교병원&cr(최대주주)	2021.02.01~&cr2023.11.30	201	26.1
용역매출	ezCaretech Japan&cr(종속회사)	2021.09.30~&cr2023.01.31	163	21.2

주) 상기 거래 내역은 2021년 반기(2021.04~2021.09) 중 이사회에서 승인된 거래로, 최근사업연도말 매출액의 1% 이상에 해당하는 거래건입니다.&cr주) 상기 비율은 2021년 연결재무제표 기준 매출총액 대비 비율입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
서울대학교병원&cr(최대주주)	용역매출	2021.05.01~&cr2022.03.31	121	15.7
분당서울대학교병원&cr(최대주주)	용역매출	2021.02.01~&cr2023.11.30	208	27.0
ezCaretech Japan&cr(종속회사)	용역매출	2021.09.30~&cr2023.01.31	163	21.2

주) 최근사업연도말 매출액의 5% 이상에 해당하는 거래건입니다.&cr주) 거래금액은 거래의 거래기간 (유효기간) 중 발생가능한 금액을 기재하였습니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr 당사가 속해 있는 산업은 의료정보산업이라고 볼 수 있으며, 의료정보산업은 의료 + ICT의 접목으로 특징지을 수 있습니다. 현재 우리나라의 의료정보산업은 ICT 기술의 발달과 함께 복잡하고 비효율적이던 의료 환경에 많은 변화를 가져왔으며, 병원 내의 슬립, 차트, 필름, 종이를 없애는 4Less (Slipless, Chartless, Filmless, Paperless)를 목표로 ICT기술을 이용해 디지털병원을 구축하던 단계에서 이제는 컴퓨터, 소프트웨어, 의료기기, 컨텐츠, 서비스가 유무선 네트워크를 포괄하는 더욱더 고도화된 정보시스템으로 발전하고 있습니다. 즉, 의료 정보화를 중심으로 의료 서비스의 효율을 증진시키는 단계에서 IT 기술과 의료기술 및 서비스의 융합 강도가 높아지면서 IT 기반 의료기기 및 장비, 소프트웨어, 서비스 개발 등 부가가치가 높은 산업단계로 이어지고 있습니다. 또한 포스트 코로나 시대를 맞이하여 의료 빅데이터, 언택트, AI,PHR 등의 다변화 된 의료서비스가 활성화 되는 가운데 모든 서비스가 통합되는 디지털 헬스케어 IT 플랫폼 기반이 마련되고 있는 상황입니다.&cr &cr (2) 산업의 성장성

한국에서는 1990년대 중반 병원들이 처방전달시스템(OCS)을 도입하는 것을 시작으로 의료정보산업이 태동했습니다. 2000년대 중반 대형병원 주도로 전자의무기록(EMR)이 구축/확산되면서, 현재 EMR 보급률이 90.5%에 이르고 있으며, 2020년 보건복지부에서 진행한 보건의료정보화 실태조사 결과에 따르면 상급종합병원의 경우 100%가, 300병상 이상 종합병원 94%, 300병상 미만 종합병원이 97.5% 도입 한 것으로 파악됩니다.&cr&cr 컨설팅 업체인 그랜드뷰 리서치는 2020년 12월에 EHR의 시장 규모가 2016~2027년 4.8%의 연 평균 성장률을 기록할 것으로 예상하였으며, 2025년에 약 350억달러으 시장규모로 성장할 것으로 전망하였습니다. &cr

【 국내 전자의무기록 시장 성장 추이 및 전망 】&cr

국내 ehr 시장규모.jpg 국내 EHR 시장규모

주1)	출처: 중앙일보 보도(맥킨지의 빅픽처, 2018.04.11)
주2)	1차 의료기관 : 의원 보건소 등 30미만의 병상 2차 의료기관 : 30인 이상의 병상수를 보유하며 법적 진료과목 요건을 갖춘 병원, 종합병원 3차 의료기관 : 모든 진료과목에 전문의를 보유하고 있어야 하며, 500인 이상의 병상수를 보유하고 있는 상급병원
주3)	맥킨지의 빅픽처의 시장규모 및 성장률 감안하여 2021년 2022년 시장규모 자체 추정

&cr (3) 경기변동의 특성 및 계절성

의료 서비스 수준에 대한 소비 자의 관심 증대, 의료 패러다임의 변화 등 의료서비스에 대한 관심이 증대되는 한편 국민소 득의 증대와 평균수명이 늘어나면서 개인들의 의료소비는 점점 증가하고 있습니다. 이에 따라 의료기관의 서비스 경쟁은 더욱 치열해지고 있으며, 의료정보시스템은 의료기관의 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 따라서 의료정보시스템 관련사업은 그 특성상 타 사업분야에 비해서는 경기변동에 영향을 적게 받는 사업입니다. 특히 코로나 19로 인하여 의료 IT분야의 중요성이 더욱부각되는 가운데 관련 투자는 더욱 활성화 될 것으로 기대되고 있습니다. &cr

의료정보시스템 신규 도입 프로젝트는 평균적으로 1년 내외의 기간이 소요되고, 해당기간 동안 꾸준하게 인력이 투입되며, 당사의 매출인식 기준은 프로젝트 진행률을 기준으로 하고 있어 계절적 요인에 의해 매출 등이 크게 영향을 받지 않습니다. 의료정보시스템 운영의 경우에도 365일 동일한 품질로 운영되어야 하는 특성상 계절적 요인은 없다고 볼 수 있습니다. 의료정보시스템 신규 발주 시기도 특별히 계절에 영향을 받지 않습니다. 다만, 수주가 특정시기에 집중되는 경우 매출의 쏠림이 나타나기도 하나 효율적인 인력운영과 S/W 패키지화를 통해 전체 생산성을 키워 이러한 현상을 해소하고 있습니다.&cr

&cr (4) 경쟁요소&cr&cr(가) 국내시장&cr 의료 IT 분야는 기술보다는 Business Domain(병원 업무 각 분야)에 대한 지식이 더 중요하고, 다른 IT 분야에 비해 Learning Curve가 매우 길어 단기간에 전문인력을 양성하기 어려운 특성이 있습니다.&cr&cr당사는 국내에서 가장 많은 의료 IT 인적 자원을 보유하고 있습니다. 387여명의 의료&crIT 개발자와 의사, 약사, 간호사, 임상병리사 등의 전문의료인력, 해외사업 수행을 위한 Business Analyst, 사무/영업직원 등 56명을 직접 고용하고 있으며, 외주/협력업체 인력 Pool 170여명까지 합하면 의료 IT 분야에 특화된 인력을 600여명 이상을 확보하고 있습니다. 이는 타사 대비 매우 큰 경쟁력이며, 2001년 창립 이후 의료 IT 분야의 외길을 걸으며 역량을 키워온 결과입니다.&cr&cr인력의 전문성은 급속한 성장을 어렵게 하는 요소로도 작용합니다. 당사는 꾸준하고 지속적인 성장을 위해 매년 공개채용을 통해 30명 이상의 신규 인력을 채용하여 의료IT 전문가로 키워내고 있습니다. 또한, 전문의료인력을 더 채용하여 고객과 개발자 간소통을 원활하게 함으로써 IT인력이 의료 분야 지식을 익히는데 드는 시간을 단축시키고 있습니다.&cr &cr (나) 해외시장

해외시장에서 당사가 가진 경쟁력은 통합된 기능과 성능, 가격경쟁력, 커스터마이징의 유연성입니다. Epic, Cerner 등 미국의 대형 업체들은 각각의 기능들이 모듈화 되어있고, 특정한 모듈에서 뛰어난 장점을 가지고 있으나, 당사의 의료정보시스템처럼 병원에서 필요로 하는 모든 기능을 비슷한 품질로 가지고 있지는 못합니다.&cr&cr가격에 있어서도 글로벌 경쟁사에 비해 충분한 경쟁력을 갖추고 있고, 경쟁사들은 개별 병원의 커스터마이징 요구에 대해 매우 많은 비용을 요구하거나 요구를 수용하지 않는 반면, 당사는 유연하게 고객의 요구에 대응할 수 있습니다. 이런 점 때문에 당초Epic, Cerner가 차지했던 중동 시장에 당사가 성공적으로 진입할 수 있었습니다.&cr&cr미국시장의 경우 당사는 정신과전문 버전(BESTCare 2.0B, 영어)으로 시장에 진출하였습니다. BESTCare 2.0B는 각각 2015년, 2018년에 미국 내 의료정보 기술의 표준을관장하는 ONC-HIT(Office of the National Coordinator for Health Information Technology)의 Meaningful USE 3단계를 모두 통과했습니다. Aurora Behavioral Healthcare산하 6개 병원에 BESTCare 2.0B 공급을 완료하였고, 11개 병원에 추가 공급할 예정입니다.&cr&cr미국에서는 코로나 19로 인하여 비대면 정신과 진료에 대한 수요가 늘고 있습니다.당사는 오로라 병원과 함께 비대면 진료 솔루션 시범적용을 검토하고 있으며 미국 정신과병원을 중심으로 비대면 진료 솔루션 영업을 진행 할 계획입니다.&cr

일본의 의료시장은 지금까지 의료 IT보다 의료진 중심의 진료가 행해져 IT분야에 다소 보수적인 시장이었습니다. 그러나 4차산업혁명이 의료계까지 확산되어 선진화된 의료 서비스를 제공하기위한 의료기관들의 요구와 투자가 태동하는 시점에서 현지 의료 IT 업체들이 효과적인 대응을 못하고 있는 실정입니다. 이지케어텍은 2018년 세계적인 의료정보시스템 HIMSS에서의 인연을 시작으로 전략적인 기술교류를 이어나가 2019년 12월 일본 성마리안나대학병원(St.Marianna)에 Fit&Gap 계약을 체결,성공적으로 수행하였고, 2021년 1월 본구축 계약을 체결하여 일본 시장에 진출하였습니다. 일본 시장은 국내 시장의 4배 이상의 큰 시장으로 앞으로 이지케어텍이 큰 성장을 할 수 있는 기회의 장이 될 것입니다. 단기적으로는 현지 유력업체와 협력을 추진하여 영업망을 확대, 별도 솔루션을 중심으로 시장을 확대해 나갈 계획입니다. &cr&cr새롭게 개발을 완료한 클라우드기반의 EDGE&NEXT는 국내에서 그 품질과 안정성이검증되어 다수의 오픈예정 고객을 확보한 상태입니다. 2020년 하반기에는 글로벌 버전도 개발하여 미국, 중동, 일본, 동남아 시장 등으로 진출을 시도하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황

당사는 2001년 서울대학교병원 전산실을 모태로 하여, 세계적인 의료정보시스템 전문기업을 목표로 분사ㆍ설립되었습니다. 모든 규모의 의료기관에 임상적, 재무적, 운영상에 필요한 다양한 디지털 헬스케어 기능 및 기술 서비스를 제공하며, 이를 통합한 의료정보시스템을 주력 제품으로 납품하고 있습니다.

&cr의료정보시스템은 병원에서 일어나는 진료에 관한 모든 업무와 병원 경영에 필요한 기능을 전산화한 통합 시스템입니다. 보다 넓은 의미로 보면 디지털 헬스케어 생태계를 구축하는데 가장 중요한 기간시스템이라고 할 수 있습니다. 발전하는 기술 및 서비스를 통합하여 의료진과 환자에게 향상된 기능을 제공 할 수 있으며, 의료정보시스템 내에서 생성되는 데이터가 결국 빅데이터로서 활용되어 새로운 부가가치를 창출 할 것입니다. 또한 타 의료기관 또는 정부와 연동하여 연속적인 의료행위를 가능케 하거나, 서드 파티의 의료서비스와 연계 되기도 합니다. 의료와 관련된 모든 확장성의 핵심을 차지하는 솔루션이 의료정보시스템입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

업종	제품명	사업내용
응용소프트웨어 개발 및 공급&cr(J58222)	의료정보시스템 (BESTCare 1.0, BESTCare 2.0)	온프레미스(On-premise) 의료정보시스템 &cr솔루션 공급
전산시스템 관리&cr(J62022)	의료정보시스템&cr운영 및 유지보수	병원 전산실의 의료정보시스템 운영 의료정보시스템 업그레이드 등 유지보수
호스팅 및 관련 서비스업 (J63112)	EDGE&NEXT	웹 표준 방식의 클라우드 의료정보시스템 서비스&cr(SaaS; Software As A Service)

&cr(2) 시장점유율 &cr&cr (가) 국내&cr 국내병원은 병상 수에따라 시장이 나눠져 있고, 소규모 의료정보시스템 업체가 존재하기에 객관적이고 합리적인 시장점유율을 제시하기에는 어려움이 있습니다.&cr 우리나라 대형병원들은 대부분 2000년대 초중반에 의료정보시스템을 도 입하였는데,교체주기에 다다른 병원들이 많아 교체수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.

특히 이번 코로나 19 사태를 통해 의료와 ICT 융합 필요성이 인식됨에 따라 첨단 의료IT 서비스에 대한 수요가 증가하는 상황입니다. 이지케어텍은 국내에서 발생하는 대형병원 차세대 의료정보시스템 도입 프로젝트 대부분을 수주함으로써 성장기회로 적극 활용하고 있습니다.&cr

20기에는 충북대학교병원, 동국대학교의료원 21기에는 교통재활병원, 제주대학교병원, 전남대학교 병원 프로젝트를 신규 수주하였으며 기 납품한 의료정보시스템에 대한 기능개선 프로젝트가 다수 발생하였습니다. 베스트케어2.0을 통해 대형종합병원 시장에서 시장 점유율을 지속적으로 확대하는 한편, 클라우드 기반 의료정보시스템 Edge&Next를 통해 중소형병원 및 소형 의원에까지 양질의 의료정보시스템을 공급하고자 합니다.&cr

(나) 해외 &cr 해외 의료정보시스템은 미국의 글로벌 벤더를 중심으로 통합형, 개별 모듈형태로 발전했습니다. 부문별 기능 중심의 시스템에서 환자의 안전을 위한 임상의료결정시스템(CDSS), 약물등안전관리시스템(CLMA, Closed Loop Medication Administration)과 병원의 효율적인 경영을 위한 수익관리시스템(RCM, Revenue Cycle Management), 경영지표관리(BI, Business Intelligent) 그리고 치료에 환자의 참여도를 높이기 위해 환자 포털, 모바일어플리케이션 등으로 시장이 확대되고 있습니다. 기존 시스템의진입장벽이 높 아 신규업체의 진입이 어렵고, 경영개선과 환자 참여도를 높이는 시스템, 어플리케이션 개발 부문의 경쟁은 점점 치열해지고 있습니다. &cr&cr 세계시장에서 글로벌 의료정보시스템 주요 벤더로는 Epic, Cerner, InterSystems, Meditech, Allscripts 등이 있습니다. 글로벌 헬스케어 IT 시장조사기관인 KLAS의 발표에서 당사는 미국 외 지역에서 체결된 계약실적을 병상수 기준으로 4년 연속 세계 EMR 순위에서 상위 10위권 내에 선정되었으며 2020년도에는 세계 5위로 선정되어 글로벌 시장을 선도하는 기업으로 브랜드 명성을 높혀가고 있습니다. &cr &cr

klas 글로벌 순위.jpg KLAS 글로벌 순위

&cr(3) 시장의 특성&cr&cr (가) 국내시장

국내 의료기관을 대상으로 의료 정보화 현황을 조사한 연구 결과에 따르면 2020년 기준으로 전자의무기시스템은 90.5%, 처방전달시스템은 85.1%로 이 중 전자의무기록의 경우 상급종합병원에서는 100%, 300병상 이상 종합병원에서는 94.0%, 300병상 미만 종합병원의 경우 97.5%가 도입된 것으로 조사되고 있으며, 이 수치는 미국, 일본 등과 비교했을 때 높은 것으로 분석되고 있어 우리나라는 수치로 나타나는 양적인보급률뿐 아니라 질적으로도 우수한 것으로 나타나고 있습니다.

그러나 높은 수준의 전자의무기 록 시스템을 구축하고 있는 일부 상급 종합병원을 제외한 대부분의 의료기관은 의료기관 형태 및 규모, 투자 여력, 사용자 수준 등에 따라사용하고 있는 시스템에 큰 편차가 있는 것이 현실로 의료기관들 사이에 정보교류, 진료정보의 활용을 통한 국가적 활용은 아직 초기 단계라고 볼 수 있습니다.&cr&cr 의료정보화 현황 조사에 따르면 진료정보교류시스템을 도입하고 있는 병원은 전체 18.7%로 상급종합병원에서는 78.6%, 300병상 이상 종합병원에서는 40.3%, 300병상 미만 종합병원의 경우 39.2%가 도입된 것으로 조사되 고 있습니다.

전자의무기록 시스템 도입의 근본적인 활용 방안은 진료현장에서 쌓은 자료를 연구하여 근거를 찾아내고, 그 근거를 다시 환자의 진료 과정에 적용함으로써 의료의 질을 개선하는 것입니다. 이러한 일련의 과정을 통해 경험과 데이터가 축적되고 이를 공동으로 활용할 수 있는 선순환 과정을 거쳐야 하는데, 이를 위해서는 높은 수준의 표준화가 필요합니다. 선진국 각국에서는 이미 진료정보의 상호 운용성을 보장하기 위해 서식표준, 문서전송 표준, 기술 및 보안 표준을 비롯한 관련법과 관리체계를 정립하여 표준기반의 진료정보교류를 위한 인프라 구축과 시스템 활성화 방안을 마련하고 있습니다. 당사의 의료정보시스템 BESTCare 2.0은 글로벌 표준을 준수하여 개발되어, 해외에도 현지화만으로 판매되었으며, 이를 통해 생성된 진료 데이터는 빅데이터 솔루션(CDW)으로 쉽게 활용될 수도 있습니다.

진료정보시스템의 서버 보관 장소의 경우 96.6%가 병원 내에 보관하여 관리되고 있고 병원 외의 별도 장소 혹은 외부 Data Center 등에 보관하고 있는 비율은 약 2%에 불과한 것으로 나타나고 있습니다 . 병원 내 보 관의 경우 기술 환경의 변화, 급격하2게 증가하는 디지털 데이터의 효율적 저장 및 관리 , 다양한 형태의 보안 대응 등 전문적 서비스를 받는데 한계가 있는 것으로 평가되며 정부에서는 이러한 문제 해결을 위하여 2017년 의료 데이터 외부 보관 허용을 골자로 하는 클라우드 컴퓨팅법과 의료법개정을 하였으며, 이지케어텍은 국내 최초로 퍼블릭 형태의 클라우드 의료정보시스템을 출시하여 국내의 의료 IT 시장 발전을 주도하고 있습니다.&cr

국내에서 상급종합병원, 종합병원의 의료정보시스템에 대한 솔루션을 보유하고 판매하는 회사는 많지 않습니다. 삼성병원, 아산병원, 세브란스병원 등 대형 병원들의 경우 SI 프로젝트 형태로 자체 시스템을 구축하고 있습니다. 상급종 합병원, 종합병원들의 의료정보시스템 구축 프로젝트 참여 경험이 있는 업체로는 당사를 비롯하여, 삼성SDS, LG CNS, 현대오토에버, 한국후지쯔, 평화이즈 등이 있으며, 최근 3년간 실적을 보더라도 당사가 가장 많은 실적 을 기록하고 있습니다. &cr &cr중소형 병원들을 대상으로 하는 클라우드 기반의 의료정보시스템의 경우 당사 이외에 고려대학교의료원 컨소시엄이 참여하는 정밀의료 병원정보시스템(P-HIS)개발 사업단과 비트컴퓨터가 각각 서비스를 개발하고 있습니다.

2020년 보건의료정보화 실태조사.jpg 2020년 보건의료정보화 실태조사

&cr(나) 해외시장 &cr 의료정보시스템을 포함한 헬스케어 시장이 가장 크게 형성되어 있는 지역은 북아메리카로 2016년 총 6,680억달러 규모를 형성하며 전체 시장의 40%를 차지하고 있으며각 지역별로 유럽은 23%, 아시아(일본제외)가 18%, 일본 10%, 라틴아메리카 6%, 기타 지역이 2%의 시장 규모를 차지하였습니다. 그리고 2025년 전체 시장 규모는&cr약 26,970억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 특히 아시아가 연 11.7% 로 빠르게 성장하여 2025년에 30%의 시장을 차지할 것으로 예측 됩니다. &cr

글로벌 헬스케어 시장.jpg 글로벌 헬스케어 시장

미국의 경우 오바마케어의 영향으로 90% 가량의 병원이 EHR 시스템을 도입했으며, ONC-HIT 인증 데이터를 기준으로 Cerner, Epic, Meditech 등이 가장 높은 점유율을 기록하고 있습니다. 다만, Cerner와 Epic, Meditech을 제외하고는 대부분 미국 시장을 타겟으로 하고 있으며, 해외 프로젝트 수주실적이 미미한 것으로 파악됩니다. 중동지역의 경우 의료기술을 해외에 의존하고 있고 시장규모 및 수요가 커서 EHR 시장에 있어 기회의 땅이 될 것으로 예상됩니다.&cr&cr세계시장에서 글로벌 의료정보시스템 주요 벤더로는 Cerner, Epic, InterSystems, Meditech, Allscripts 등이 있으며, 2020년 기준 미국 외 지역에서 체결된 계약실적을 Bed수 기준으로 볼 때 당사는 5위를 기록하였습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

의료 환경의 급격한 변화와 새로운 의료시장의 확대, 글로벌화에 따라 의료 산업의 경쟁은 더욱 치열해지고 있으며, 수준 높은 의료서비스에 대한 고객들의 요구사항도 늘어나고 있습니다. 이에 대형 의료기관들은 IT 서비스에 대한 투자를 경쟁적으로 하고 있으나, 투자여력이 부족한 중ㆍ소형 병원들은 선뜻 의료정보시스템에 대한 투자를 하지 못하고 있습니다. 투자를 했다고 하더라도 2015년 심평원의 「진료정보 활용방안 컨설팅 보고서」에 따르면, 국내 의료기관의 전자의무기록시스템 수준은 대부분 충분한 기능이 없는 것으로 조사되었습니다.

&cr당사는 세계적으로 인정받는 의료정보시스템을 개발하고 공급하는 업체로서, IT 투자 여력이 부족한 중ㆍ소형 병원들이 합리적 가격으로 고품질의 의료정보시스템을 도입, 운영할 수 있도록 SaaS(Service as a Service) 유형의 클라우드 기반 의료정보시스템 서비스 EDGE&NEXT를 개발 완료하였습니다. &cr

【 클라우드 기반 의료정보시스템 공급 모델 】

cloud-his.jpg Cloud HIS

&cr당사는 2016년 6월 '클라우드 기반 의료정보시스템 테스크포스'를 구성하여 HIMSS 디렉토리 조사, Global HIS Package 벤더 기능 조사( Epic, Cerner, Intersystem), Global HIS SaaS 벤더 기능조사(eClinicalWork, athenahealth 등), 클라우드 서비스를 위한 국제 표준(Onc-Hit, ISO/HJL7 등) 검토, 프레임워크(Technical Framework) 개발 등 준비를 마치고, 2017년 7월 클라우드 기반 의료정보시스템 개발에 본격 착수하였습니다. 2018년 11월 고객초청세미나를 통해 시제품을 공개하였고, 2019년 10월 에는보안 및 글로벌 클라우드 인증 CSA STAR 인증을 취득하였습니다. 2020년 3월 혜민병원에서 클라우드 의료정보시스템을 성공적으로 오픈하면서 상용화에 성공 하였습니다. 또한 연달아 소형 의원급에까지 고객을 확보하여 호평을 얻고 있으며, 부산 온종합병원 및 부민병원을 오픈 준비 중입니다.&cr &cr서비스 개시 초기인 현재에는 협력이 가능한 병원들을 위주로 서비스를 안정화, 고도화하는데 주력하고 있습니다. 1~2년간 안정화기간 후에는 본격적으로 서비스를 확산할 계획이며, 사업 구조의 특성상 변동비가 크지 않아 고객이 늘어나더라도 비용의증가는 크지 않고, 수익이 크게 늘어나게 됩니다.&cr

당사의 Cloud HIS는 국내외 중대형병원의 Best Practice와 국제기구의 EHR 인증 요건을 반영하여 최고 수준의 품질로 개발되었습니다. 이지케어텍의 클라우드 기반 의료정보시스템을 이용하게 되면 1) 범용적인 클라우드 데이터 센터를 통해 전국의 여러 병원들이 표준화된 고품질의 의료정보시스템을 사용할 수 있고, 2) 낮은 도입비용으로 사용한 만큼 지불함으로써 비용을 낮출 수 있으며, 3) 전국 병원정보시스템 공급 및 공유소프트웨어와 저장소를 통해 손쉬운 의료정보교환이 가능하게 됩니다. 도입 방법에 있어서도 기존 독립형 의료정보시스템 구축 프로젝트(SI 형태)에 비해 시스템 구축기간이 짧고, 리소스 사용량 최적화 및 자동화로 동시에 많은 병원이 서비스를 이용할 수 있다는 특 징이 있습니다.&cr

클라우드 기반의 의료정보시스템 서비스는 국내에서 500병상 미만의 중소형병원 및 의원을 대상 고객으로 하고 있습니다 . &cr

【 병상 규모별 종합병원, 병원 현황 】
(단위: 개)

구분	500병상 이상	400-499	300-399	200-299	100-199	100병상 미만
종합병원	94	30	39	151	39	-
병원	5	12	31	155	364	884
합계	99	42	70	306	403	884

주) 출처: 2019 전국병원명부(대한병원협회)

&cr해외의 경우 의원급과 소형 병원급 시장 공급사들은 대부분 클라우드 기반의 서비스를 주력으로 제공하고 있으며, 북미의 경우 2015년 현재 82%의 의원급 병원들이 클라우드 기반의 EHR(Electronic Health Record)을 도입하고 있습니다. 솔루션의 기능으로 볼 때, 일부 업체는 입원 환자 관련 기능을 제공하고 있으나 대부분의 업체들은 의원급 의료기관을 대상으로 외래 환자 중심의 기능을 제공하는데 그치고 있습니다. 간호, 수술실, 중환자실 등의 입원환자 기능까지 모두 갖춘 업체는 거의 없습니다.&cr

미국 내 소규모의 독립적인 Practice에서 많이 쓰이는 솔루션은 규모가 큰 병원과는 상이한 제품들로 eClinicalWorks, Allscripts, NextGen, Practice Fusion, Green way, athena health 등의 점유율이 높은 상황입니다. 당사는 여러 병원을 소유한 글로벌 사립 체인병원, 개발도상국 국가기관 산하 공공병원 등을 대상으로 해외에서도 Cloud HIS를 서비스할 계획이며, 이를 위해 다국어 지원이 가능한 구조로 제품을 갖추어 영업을 진행 중 입니다.&cr

(5) 조직도

이지케어텍 조직도.jpg 이지케어텍 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
위원량	1954.10.10	사내이사	-	-	이사회
오종남	1952.03.20	사외이사	-	-	이사회
이정동	1967.01.15	사외이사	-	-	이사회
박경우	1973.05.01	기타비상무이사	-	최대주주의 임직원(교수)	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
위원량	이지케어텍 주식회사&cr대표이사	2009~현재 1991~2019 2006~2012 2003~2013,&cr2017~2019 2003~2006	이지케어텍 주식회사 대표이사 서울대학교 의과대학 안과학교실 교수 서울대학교 의과대학 안과학교실 주임교수/서울대학교병원 안과 과장 대통령 의료자문의 &cr분당서울대학교병원 안과 과장	해당사항 없음
오종남	김·장 법률사무소 고문	2008~현재 2007~현재 2021~현재 2021~현재 2015~2021&cr2009~2014 2004~2006 2002~2004	김·장 법률사무소 고문 서울대학교'과학기술 산업융합최고전략과정'(명예)주임교수 SNU홀딩스 사외이사 오렌지플래닛 창업재단 이사 한국스탠다드차타드은행 사외이사/이사회의장 삼성증권 감사위원장/이사회의장 IMF 상임이사 제7대 통계청장	해당사항 없음
이정동	서울대학교 공학전문대학원 교수	2009~현재 2019~2021 2015~2018 2017~2017 2011~2011 2006~2008. 2012~2013	서울대학교 공학전문대학원 교수 대통령비서실 경제과학 특별보좌관 한국산업기술평가관리원 비상임이사 한국기업경영학회 회장 한국생산성학회 회장 서울대학교 대학원협동과정 기술경영 경제정책전공 주임교수&cr	해당사항 없음
박경우	서울대학교병원&cr강남센터 원장, 서울대학교병원&cr헬스아카데미 원장	2021~현재 2018~현재 2021~2021 2019~2021 2019~2019 2016~2019 2012~2014	서울대학교병원 강남센터/서울대학교병원 헬스아카데미 원장 서울대학교병원 내과(순환기내과)교수 서울대학교병원 강남센터 부원장 서울대학교병원 의료혁신실 실장 서울대학교병원 국제사업본부 본부장 서울대학교병원 기획조정실 부실장 서울대학교병원 국제진료센터 소장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
위원량	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
오종남	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이정동	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박경우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[오종남 후보자]

- 본 후보자는 경제기획 분야 전문가로서 국내 정부기관에 재직하였고, 국제통화기금의&cr상임이사로 활동하였기에 기업 경영 전반에 관한 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다.

- 회사의 기본적인 경영방침과 장기적인 경영목표 설정에 기여하고, 외국계 은행 이사회&cr의장으로서 추구했던 이사회 중심경영을 이지케어텍에서 실천하고자 합니다.

- 이지케어텍의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 주주와 사회의 이익을&cr보호하는 한편, 업무집행의 일상적 점검을 통해 경영 건전성을 확보하는데 주력하겠습니다.

[이정동 후보자]

- 본 후보자는 서울대학교 공학전문대학원 교수로 재직 중이며, 산업기술개발에 대한 기획,평가, 관리 등의 경험을 갖고 있기에 기업의 관련 기술개발과 사업방향 설정에 전문성을 갖추고 있습니다.

- 의료 IT라는 사업 분야에서는 의료 전문가와 IT 전문가의 협력이 중요한 경쟁력이 되기에, 본인의 전공을 바탕으로 의료 IT산업 발전에 기여하는 역할을 수행하고자 합니다.

- 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 경영사안을 결의하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 위원량 후보자]&cr위원량 후보자는 2009년부터 이지케어텍 주식회사의 대표이사로 재직하면서 이지케어텍을 글로벌 헬스케어 기업으로의 발전시켰음. 다년간의 경영 경험과 헬스케어산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 향후 회사의 비전 수립, 전략 제시를 통해 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

[사외이사 오종남 후보자 ]

경제기획, 법률 관련 전문성과 국내외 유관기관에서의 재직 경험이 이사회의 투명성과 독립성을 확보하는데 기여할 것이라 판단함. 또한 이사와 경영진의 업무집행을 객관적으로 감독함과 동시에 유용한 조언을 제공할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

[사외이사 이정동 후보자]&cr기술경영과 기술개발의 사업화에 관한 경험을 갖추고 있어 이지케어텍의 사업방향 설정에 기여할 것으로 판단함. 또한 의료와 IT의 융합 환경에서의 발전방향을 수립하는데 후보자의 전문지식이 유용하게 활용 될 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.&cr

[기타비상무이사 박경우 후보자 ]&cr박경우 후보자는 현재 서울대학교병원 순환기내과 교수로서 서울대학교 병원 강남센터 원장으로 재직 중임. 의학에 대한 전문성과 헬스케어 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 비전 수립, 전략 제시를 통해 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천함.&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_위원량.jpg 확인서_위원량 확인서_오종남.jpg 확인서_오종남 확인서_이정동.jpg 확인서_이정동 확인서_박경우.jpg 확인서_박경우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제38조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	제38조(이사회의 구성과 소집) ① (현행과 동일) ② 이사회는 이사회 의장이 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.&cr &cr ③ (현행과 동일) &cr&cr&cr ④ (현행과 동일)&cr &cr&cr ⑤ 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다. ⑥ (현행과 동일)	대표이사ㆍ이사회의장 분리를통한 지배구조 개선

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

이번 개최될 주주총회는 임시주주총회로서 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 제21기 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 게재되어 있습니다.&cr&cr

※ 참고사항

&cr□ 전자투표에 관한 사항&cr 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2021년 11월 02일 ~ 2021년 11월 11일

(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 &cr&cr□ 주주총회 참석 시 유의사항&cr코로나바이러스감염증-19(COVID-19)가 확산됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 주주총회에 참석하시는 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정입니다. 총회에 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용해주실 것을 당부 드립니다. 이번 임시주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.