EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Sep 13, 2024

Summary Info	Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	19.08.2024
General Assembly Date	13.09.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.09.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bulvarı No:10 Ümraniye İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2023 yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve müzakeresi,

4 - 2023 yılı Hesap Dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

7 - Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 700.000.000 TL'ye yükseltilmesi, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2024-2028 yılları olarak değiştirilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, huzur hakkının tespiti ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

9 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması

11 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

14 - Dilek ve öneriler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 Genel Kurulu Bilgilendirme Dokümanı ve Örnek Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2023 Genel Kurul Gündemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2023 Genel Kurulu Ek Açıklamalar.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. Toplantı Başkanı olarak Sn. Metin Kilci'nin seçilmesine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Sn. Tansu Aytekin'i ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Yusuf Şahin 'i , toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için ilgili sertifikaya haiz Mevlüt Kuşlu'yu görevlendirdi. 2. 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun özeti okundu . Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı . 4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı . Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifi okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolara göre 2023 yılında oluşan 242.499.674 TL dönem karının; a. 9.430.001,69 TL'sinin birinci tertip yasal yedek olarak ayrılmasına, b. 23.759.388,43 TL'sinin 30 Eylül 2024 ve 31 Ekim 2024 tarihlerinde 2 eşit taksitte ödenmek üzere nakit kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına ve dağıtılacak kar payı tutarının dağıtım tarihlerini koşullara uygun şekilde değiştirme yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesine, c. 190.000.000 TL'sinin sermayeye ilave edilerek bedelsiz hisse senedi olarak pay sahiplerine dağıtılmasına, d. 1.375.938,84 TL'sinin ikinci tertip yasal yedek olarak ayrılmasına, e. Bakiye 17.934.345,04 TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayılmasına oy birliği ile karar verildi. 7. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 700.000.000 TL'ye yükseltilmesi, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2024-2028 yılları olarak değiştirilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesinin müzakeresine geçildi. Bahsi geçen süreçler için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olmakla birlikte yapılan görüşmeler neticesinde Genel Kurul'un kar dağıtımına ilişkin karar alması sonrasında tekrar başlatılmak üzere süreçlerin durdurulmuş olduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Süreçlerin durdurulmuş olması ve ilgili kurumlardan gerekli onayların alınamamış olması nedeniyle işbu madde kapsamında bir karar alınmadan geçilmesine karar verildi. 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süreleri ve huzur hakları konusunda pay sahipleri tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda belirtilen kişilerin seçilmesine ve Eylül 2024'den geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen huzur haklarının verilmesine karar verildi. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Çelik 90.000 TL Net Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kaya 7.500 TL Net Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Çelik 7.500 TL Net Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atıf Bir 22.500 TL Net Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kilci 22.500 TL Net Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ünalmış 22.500 TL Net 9. 2023 yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2024 yılı için yardım ve bağış miktarının üst sınırının 2023 yılı finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. 10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi. 11. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 12. 01.01.2024 - 31.12.2024 mali dönemine ilişkin olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 70901-5 sicil numarası ile ve Ümraniye Vergi Dairesi'nde 925 052 1073 vergi numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0925052107300015 olan ve kayıtlı adresi Kısıklı Mah. Gurbet Sk. No: 14 K:3 D:9 Üsküdar İstanbul olan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi. 13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi. 14. Dilek ve temenniler için pay sahiplerine söz verildi. Söz alan olmadı ve Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilerek, işbu tutanak diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte imza altına alındı.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Capital Increase/Decrease	Not Discussed
Authorized Capital	Not Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 13 Eylül 2024 Cuma günü saat 11:00'da, Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bul. No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündem ve vekaletname örneği ile gündem maddelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları ekte yer almaktadır.