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AGM Information • Sep 25, 2019

참고서류 3.2 주식회사 아이즈비전 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr	자본시장과금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유) 1항에 의거 참고서류 및 위임장용지를 제출합니다.
제 출 일:&cr	2019년 9월 25일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 아이즈비전&cr주 소: 서울시 영등포구 여의공원로 101 CCMM빌딩 7층&cr전화번호: 02-6330-5038
&cr&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사 &cr아이즈비전	보통주	964,659	6.1%	본인	-

주식회사 아이즈비전의 자사주는 964,659주이며, 전체 발행주식수 15,772,574주 대비 6.1%입니다. 아이즈비전의 자사주는 상법에 따라 의결권이 제한됩니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)파워넷	최대주주	보통주	2,500,000	15.85	최대주주	-
계		보통주	2,500,000	15.85	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김현민	보통주	100	직원	-
이태형	보통주	100	직원	-
이명우	-	-	직원	-
이억호	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위임시주주총회(2019년 10월 17일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 09월 17일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 09월 30일, (종료일) - 2019년 10월 17일 제28기 임시주주총회 개시 전까지

&cr나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr &cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

- 해당사항 없음&cr&cr라. 임시주주총회 일시 및 장소 &cr (일시) - 2019년 10월 17일 오전 09시 00분 &cr (장소) - 서울시 영등포구 여의공원로101 CCMM 빌딩 7층 아이즈비전 대회의실&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr (성명) - 김현민 &cr (부서 및 직위) - 재경팀 차장 &cr (연락처) - 02-6330-5038

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김상우	1972.08.05	사내이사 후보	최대주주의 등기임원&cr(대표이사)	이사회
김명식	1971.10.08	사내이사 후보	최대주주의 등기임원&cr(상무)	이사회
오태석	1970.06.01	사내이사 후보	-	이사회
김경선	1964.10.01	사외이사 후보	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 &cr거래내역
김상우	(주)위지트 &cr대표이사	연세대학교 경영대학원 수료&cr전) 해태그룹 기획실 &cr현) 이투데이 대표이사 &cr현) (주)파워넷 대표이사 &cr현) (주)옴니텔 대표이사	-
김명식	(주)파워넷 &cr상무이사	전) (주)위지트 재경관리이사&cr현) (주)파워넷 상무이사	-
오태석	이투데이 &cr전략사업실장	전) 해태그룹 &cr현) 이에셋글로벌 대표이사&cr현) 옴니텔 임원&cr현) 이투데이 임원	-
김경선	한국디엠비(주)&cr대표이사	전) (주)일진 연구원&cr전) (주)나래이동통신 선임연구원&cr전) (주)옴니텔 대표이사 &cr현) 한국디엠비(주) 대표이사	-

※ 기타 참고사항

- 2019년 10월 17일 개최될 제28기 임시주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
문귀연	1967.03.13	최대주주의 감사	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 &cr거래내역
문귀연	(주)파워넷&cr감사	전) 서울중앙지법 선임 법인파산관재인&cr전) 법무법인 준 대표변호사&cr전) 전남개발공사 비상임이사&cr현) (주)파워넷 감사	-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	- (명)

- 해당사항 없음&cr

※ 기타 참고사항

- 2019년 10월 17일 개최될 제28기 임시주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회 결의과정 중 변경될 수 있습니다.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 8 조 (주식의 발행 및 배정)&cr 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식	제 8 조 (주식의 발행 및 배정) 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식	- 신주배정 시 발행주식수를 발행주식총수의100분의20에서100분의50으로 변경
제 12 조 (전환사채의 발행 및 배정) 1. 사채의 액면 총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제8조 제1항 제1호의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우&cr 2. 사채의 액면 총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제8조 제1항의 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행한 경우	제 12 조 (전환사채의 발행 및 배정) 1. 사채의 액면 총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제8조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우&cr 2. 사채의 액면 총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제8조 제1항 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행한 경우	- 사채의 발행범위를30억에서2,000억으로 변경
제 13 조 (신주인수권부 사채의 발행 및 배정) 1. 사채의 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제8조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우&cr&cr2. 사채의 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제8조 제1항1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제 13 조 (신주인수권부 사채의 발행 및 배정) 1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제8조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우&cr 2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제8조 제1항1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우	- 신주인수권부사채의 발행범위를30억에서2,000억으로 변경
제 27 조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내 로 하고 , 사외 이 사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② 이 회사의 감사는 1명 이상3명 이내로 하되, 상법 제542조10항 및 시행령에 따라 상근감사를 두어야 할 경우 그 중 1명은 상근으로 한다.	제 27 조 (이사 및 감사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 하되, 상법 제542조10항 및 시행령에 따라 상근감사를 두어야 할 경우 그 중 1명은 상근으로 한다.	- 이사의 수를 3명 이상으로 변경 - 감사의 수를 1명 이상으로 변경
제 31 조 ( 대표이사의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임할 수 있다.	제 31 조 ( 대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.	- 대표이사 외 임원에 대한 선임의결 추가
제 32 조 (이사의 직무) ② 대표이사 유고 시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.	제 32 조 (이사의 직무) ② 부사장, 전무이사, 상무이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.	- 대표이사 유고 시 직무대행 추가
제 33 조 (감사의 직무) <신 설>	제 33 조 (감사의 직무) ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	- 감사의 직무내용 추가&cr(신설)
제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ① 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속 명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금처리계산서 ② 감사는 제 1항의 서류를 받은 날로부터 4주간 내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ③ 대표이사는 제 1항 각 호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 주주총회는 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ④ 대표이사는 제 1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제 447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회 회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	- 표준정관 반영
<신 설>	제 44 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	- 조문 번호 변경 및 표준정관 반영
제 44 조 (이익금의 처분) 이 회사는 매 사업년도 이익금(이월이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다.&cr 1. 이익준비금(상법상의 이익준비금) 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금 처분액 6. 차기이월이익 잉여금	제 45 조 (이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.&cr 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 6. <삭제>	- 조문 번호 변경 및 표준정관 반영
제 45 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 제1항의 배당금은 지급개시한 날로부터 5년 안에 그 지급청구가 없을 때에는 그 청구권을 포기한 것으로 보아 이를 회사의 소득으로 처리한다.	제 46 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의일로 이익배당을 정한다.	- 조문번호 변경 &cr및 &cr표준정관 반영
제 46 조 (비밀엄수 등) 회사의 임원이나 직원 또는 그 직에 있었던 자는 직무에 관하여 취득한 비밀을 누설하거나 도용하여서는 안된다.	제 47 조 (비밀엄수 등) 회사의 임원이나 직원 또는 그 직에 있었던 자는 직무에 관하여 취득한 비밀을 누설하거나 도용하여서는 안된다.	- 조문번호 변경

※ 기타 참고사항

- 2019년 10월 17일 개최될 제28기 임시주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회 결의과정 중 변경될 수 있습니다.&cr

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

&cr미래 일정기간이 경과한 후 주식을 매입할 수 있는 권리만을 부여함으로써 현재 현금의 지출 없이 직원의 노력을 자극할 수 있는 제도이며 당사는 리더의 능력을 극대화하기 위하여 신임 팀장 및 당사의 발전에 기여가 인정되는 직원에게 주식매수선택권을 부여하고 있습니다.&cr

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
안필성	상무&cr(미등기)	모바일사업&cr본부장	보통주	50,000주
총( 1 )명				총( 50,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 50,000주	-
행사가격 및 행사기간	5,495원, 부여일로부터 2년 경과후 3년내 행사	-
기타 조건의 개요	-	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
15,772,574	발행주식총수의15%	보통주	2,365,886	2,075,886

- 최근 5사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2014년	3/28	2	보통주	60,000	30,000	30,000	-
2015년	2/12	2	보통주	60,000	-	30,000	30,000
2016년	2/16	1	보통주	30,000	-	30,000	-
2017년	2/16	2	보통주	60,000	-	-	60,000
2017년	9/20	2	보통주	80,000	-	80,000	-
2018년	9/19	4	보통주	120,000	-	30,000	90,000
2018년	12/17	1	보통주	50,000	-	-	50,000
2019년	2/14	1	보통주	10,000	-	-	10,000
2019년	6/19	1	보통주	50,000	-	-	50,000
계	-	총( 16 )명	-	총(520,000)주	총(30,000)주	총(200,000)주	총( 290,000 )주

※ 기타 참고사항

- 2019년 6월 19일 이사회 부여의 건에 대해서는 2019년 10월 17일 개최 예정인 제28기 임시주주총회에서 승인여부가 결정될 예정이며, 주주총회 결의과정 중 변경될 수 있습니다.