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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

아이진/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-05
3. 정정사유	3. 의안주요내용 정정 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 확정)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미확정)	제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-03-05	2024-03-11
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 [3.의안 주요내용] 중 제4호 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회 결의를 통해 확정 후 재공시할 예정입니다. - 상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 금번 제 24기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. - 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.	- 상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 금번 제 24기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. - 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 고양시 일산서구 킨텍스 제1전시장 304호
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 : -제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 금번 제 24기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. - 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-