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Jan 31, 2024

아이진/주주총회소집결의/(2024.01.31)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-31

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-01-03
3. 정정사유	임시주주총회 소집장소 및 회의 목적사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정 (추후 확정)	서울시 마포구 매봉산로 37 (상암동) DMC산학센터(前,DMC산학연구센터) 2층 대회의실
3. 의안 주요 내용	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 : ● 후보자 : 최석근 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 : ● 후보자 : 유원일 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 : ● 후보자 : 우 구 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 : ● 후보자 : 김두식 제3호 의안 : 제13차 주식매수선택권 부여 승인의 건	[의결사항] 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 : ● 후보자 : 최석근 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 : ● 후보자 : 이명재 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 : ● 후보자 : 유원일 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 ● 후보자 : 우 구 제3호 의안 : 제12차 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 제13차 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일 (결정일)	2024-01-03	2024-01-31
- 감사 (사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	불참
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 권리주주 확정 기준일 : 2024년 1월 19일 - 개최 장소는 추후 확정하여 임시주주총회 소집 공고 및 소집 통지에서 안내드릴 예정입니다. - 상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시할 예정입니다.	- 권리주주 확정 기준일 : 2024년 1월 19일 - 상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-02-20
시간	09:00
2. 장소		서울시 마포구 매봉산로 37 (상암동) DMC산학센터(前,DMC산학연구센터) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 : ● 후보자 : 최석근 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 : ● 후보자 : 이명재 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 : ● 후보자 : 유원일 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 ● 후보자 : 우 구 제3호 의안 : 제12차 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 제13차 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 권리주주 확정 기준일 : 2024년 1월 19일 - 상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2024-01-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최석근	1967-01	3년	신규선임	(現)아이진(주) 부사장 (現)㈜한국비엠아이 부사장 (前)㈜유바이오로직스 대표이사 (前)㈜메디톡스 이사/공장장 (前)LG생명과학(現,LG화학)/차장 고려대학교 대학원 생물법제학 박사
이명재	1969-09	3년	신규선임	(現)아이진㈜ 상무이사/CFO (現)㈜레나임 감사 (前)로지트엔터테인먼트 차장/기획,관리 (前)삼성물산㈜ 대리/심사 연세대학교 경영학과 학사
유원일	1963-06	3년	재선임	(現)아이진㈜ 대표이사 (前)제일제당종합기술원(現,CJ) 수석연구원 연세대학교 대학원 생화학과 박사 수료
우구	1961-09	3년	신규선임	(現)㈜한국비엠아이 대표이사 (前)㈜인바이오넷 생물의약사업본부 본부장 (前)제일제당종합기술원(現,CJ) 품질보증팀 팀장 (前)연세대학교 의과대학 생화학교실 조교 연세대학교 대학원 생화학과 석사