Remuneration Information • May 19, 2017
Remuneration Information
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| PREMESSA …………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| SEZIONE 1 | |
| SEZIONE 2 |
Il presente documento Relazione annuale sulle Remunerazioni recepisce le disposizioni del Regolamento Emittenti Consob, Testo Unico della Finanza e Codice di Autodisciplina. La Relazione descrive la politica della remunerazione adottata da Exprivia S.p.A. e le altre società del Gruppo Exprivia (di seguito Exprivia), con riferimento ai compensi di (i) componenti degli Organi di Amministrazione (ii) Dirigenti con responsabilità strategiche. Le informazioni di dettaglio sono indicate in linea con i criteri stabiliti dal Regolamento Emittenti Consob, Allegato 3A (Schema 7-bis e Schema 7-ter), conferendo trasparenza su remunerazioni e partecipazioni detenute, nella società emittente e nelle società da questa controllate, da Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategica. Di seguito il quadro normativo di riferimento:
La Relazione sulle Remunerazioni si apre con una sintesi che ha la finalità di offrire al mercato e agli investitori un quadro immediato degli elementi chiave collegati alla politica della remunerazione. La Relazione sulle Remunerazioni, infine, è articolata in due sezioni:
La politica per la remunerazione di Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategiche ha l'obiettivo di:
La politica applicata ad Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategiche è collegata al Sistema di Perfomance Management aziendale che ha l'obiettivo di: pianificare, gestire e revisionare le perfomance
individuali, in maniera integrata rispetto a indicatori economico finanziari di crescita aziendale, preservando la sostenibilità dei costi e dei risultati nel tempo. La politica è definita coerentemente con il modello di governance adottato dalla Società e in linea con le raccomandazioni della normativa di riferimento indicata in premessa.
La politica per la remunerazione in Exprivia è implementata mediante un Piano di Short Term Incentive (STIP), basato sul sistema di valutazione annuale e un Piano di Long Term Incentive (LTIP) basato sulla valutazione di obiettivi aziendali misurati su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo collegati al nuovo plano industriale 2015-2020.
Gli strumenti assicurano un orientamento degli interessi a breve e a medio-lungo termine; per entrambe le tipologie di piano (STIP e LTIP) gli obiettivi di performance, a cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili, sono "predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo" (in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate).
Entrambi gli strumenti garantiscono congiuntamente una componente variabile (Variabile STI e Variabile LTI) non superiore al 60% della Retribuzione Totale (componente fissa e componente variabile):
In particolare, la parte variabile deve essere ripartita fino al 50% tra le sue due componenti STI e LTI. Entrambi i sistemi di incentivazione: Short Term Incentive Plan (STIP) e Long Term Incentive Plan (LTIP) prevedono l'erogazione di premi garantendo la sostenibilità dei piani rispetto ai risultati aziendali.
Il Consiglio di Amministrazione è supportato, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in tema di remunerazione riconosciuta ad Amministratori e Dirigenti strategici, dal Comitato Nomine e Remunerazioni. Le specifiche del Comitato Nomine e Remunerazioni in tema di responsabilità e relazioni con gli altri organi della società sono dettagliate nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari esercizio di riferimento 2016.
La politica della remunerazione applicata ai componenti del Consiglio di Amministrazione e Dirigenti con responsabilità strategiche è definita in linea con le norme di legge e le previsioni statutarie in base alle quali:
il Comitato Nomine e Remunerazioni, con il supporto delle strutture interne alla società, formula la proposta di politica sulla remunerazione e di piani di incentivazione e monitora l'applicazione della politica;
Al fine di assicurare che le scelte effettuate in materia di remunerazione siano adeguatamente istruite e conformi alle regole di trasparenza e di disciplina dei potenziali conflitti di interesse, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto del Comitato Nomine e Remunerazioni.
Il Comitato è composto da tre consiglieri indipendenti, tutti a vario titolo in possesso di adeguate conoscenze ed esperienza in materia di remunerazioni:
Specificamente in materia di remunerazione. il Comitato:
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato si avvale della collaborazione delle competenti strutture della Società e può avvalersi del supporto di consulenti esterni che non si trovino in situazioni tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio. Su richiesta del Presidente del Comitato, possono partecipare alle riunioni Dirigenti della Società o altri soggetti al fine di fornire informazioni e valutazioni su singoli punti all'ordine del giorno. Nessun Amministratore prende parte alle riunioni del Comitato in cui vengono definite proposte al Consiglio relative alla propria remunerazione.
La politica della remunerazione in Exprivia per il 2017 è formulata in linea con obiettivi di competitività, attrattività ed engagement indicati nel paragrafo 'Elementi chiave della Politica' del presente documento. Grande attenzione sarà posta ai temi della crescita e dello sviluppo nei mercati di riferimento, ai temi della sostenibilità finanziaria, riposizionamento nel mercato ICT nazionale esinternazionale e all'innovazione, cogliendo e sviluppando sempre nuove opportunità.
Per il 2017 il sistema di incentivazione di tipo STI, a valore su orizzonte temporale annuale, è basato su obiettivi individuali (MBO) e risultati aziendali (di Business Unit e di Gruppo); l'erogazione del premio variabile è subordinata alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi.
Gli obiettivi annuali individuali, di Business Unit e di Gruppo sono definiti in relazione a quelli del nuovo piano industriale 2015-2020.
Il valore totale del premio individuale è funzione delle seguenti componenti opportunamente pesate:
In particolare alla componente individuale, valutata in percentuale rispetto al raggiungimento degli obiettivi MBO, vengono applicati opportuni fattori moltiplicativi dipendenti dalla percentuale di raggiungimento degli obiettivi di Business Unit e di Gruppo.
Il valore totale del premio individuale è assegnato in modo coerente con le percentuali definite per la quota variabile STI fissate dalla politica; la coerenza del premio individuale con i risultati conseguiti dall'azienda consente al sistema di traguardare gli obiettivi di mercato e la crescita del valore dell'azienda, restando sostenibile nel costo.
La novità della politica 2017 sta nel fatto che il premio individuale variabile è funzione degli obiettivi individuali e, in relazione agli obiettivi di Business Unit e di Gruppo, risente di fattori moltiplicativi determinati in base al grado di raggiungimento degli obiettivi di Business Unit e di Gruppo.
L'ammontare complessivo dei premi individuali, per ogni Business Unit, è determinato in percentuale rispetto alla combinazione di Ricavi Netti ed EBITDA; l'ammontare complessivo dei premi a livello di Gruppo è determinato in percentuale rispetto ai Ricavi Netti.
Gli obiettivi di Gruppo e di Business Unit sono valutati calcolando la somma pesata di:
I pesi vengono applicati a ciascuno degli indicatori economici e stabiliti di anno in anno in relazione alle evoluzioni del business. Il risultato della somma ponderata fornisce la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di Business Unit o di Gruppo, in base al quale viene rivalutato il premio individuale. Nella nuova politica, quindi, i risultati di Business Unit e Gruppo sono fattori moltiplicativi del premio individuale.
Il sistema produce, nell'ambito dei limiti fissati dalla politica, in relazione alle percentuali delle quote fissa e variabile, una percentuale collegata allo STIP fino ad un massimo del 20% circa della retribuzione fissa.
Nel 2016 l'erogazione della quota variabile era collegata al risultato % dell'utile netto di Gruppo rispetto oi ricavi lordi, fino ad un fissato cap. In particolare:
il monte premi totale erogabile di Gruppo era stabilito come percentuale dei ricavi netti del Gruppo:
il premio individuale era funzione di: target di marginalità della Business Unit e target fissati nell'ambito del processo aziendale di valutazione quali-quantitativa delle perfomance individuali;
la % di utile netto di Gruppo era fattore di smorzamento del premio erogabile per ciascuna Business Unit.
In continuità con la politica sulla remunerazione di Exprivia, per il 2017, il sistema di remunerazione prevede che una parte della retribuzione variabile (secondo le percentuali indicate nel paragrafo 'Elementi chiave della politica sulla remunerazione') sia collegata al raggiungimento di obiettivi su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, in collegamento con gli indicatori di sviluppo del Piano Industriale 2015-2020. Il Piano LTI consentirà di orientare obiettivi e compensi, preservando il criterio della sostenibilità, collegandoli alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, coerenti con quelli determinati dai target del nuovo piano industriale. Il riconoscimento dell'incentivo basato sul Sistema LTI è subordinato al raggiungimento di obiettivi di performance che saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per la Remunerazione (Rif. Relazione Remunerazioni 2015-2016, 20 e 21 aprile 2016).
I compensi di Presidente e Amministratore Delegato e degli Amministratori investiti di particolari incarichi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, su proposta dell'apposito Comitato Nomine e Remunerazioni all'uopo costituito.
I compensi degli Amministratori sono fissati a norma di legge e di statuto dall'Assemblea dei soci, In particolare, l'art. 22 dello Statuto sociale prevede che: "l'Assemblea può assegnare al Consiglio una indennità in misura fissa, unica o periodica, anche eventualmente commisurata ai risultati della Società. Tale indennità sarà ripartita tra i Consiglieri nel modo che il Consiglio stesso stabilirà".
Al Presidente e Amministratore Delegato è riconosciuta una remunerazione complessiva costituita da: (I) una componente fissa annua lorda; (II) un compenso fisso come Presidente del CdA, (III); una componente variabile (Piano STI), fino ad un fissato cap, legata ad obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Società; (IV) una componente variabile correlata ad obiettivi pluriennali (Piano LTI) collegati al piano industriale; (V) una indennità di fine carica o cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di revoca e/o mancato rinnovo dell'incarico di Amministratore, malgrado il raggiungimento di 'risultati obiettivamente adeguati', viene corrisposta una parte fissa e, per ogni frazione del mandato a decorrere dall'ultima nomina, una parte variabile fino ad un fissato valore massimo cap. La quantificazione dei 'risultati obiettivamente adeguati' è legata al valore del patrimonio netto della società fissate opportune soglie minime. L'indennità non è corrisposta in caso di dimissioni volontarie.
Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (si tratta di rimborso documentato da idonee giustificazioni) per l'esercizio delle loro funzioni occasionate dalla carica rivestita.
Gli Amministratori e Sindaci fruiscono della polizza D&O ("Directors & Officers Liability") la quale non è beneficio non monetario in quanto copre la Società che sarebbe chiamata a rispondere direttamente o indirettamente per i danni arrecati a terzi.
I Dirigenti strategici sono scelti tra coloro che hanno la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Exprivia o la responsabilità di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione o sulle prospettive della stessa, compreso l'Amministratore Esecutivo della società stessa. In tale categoria rientra il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della emittente.
Al Dirigenti strategici è riconosciuta una remunerazione complessiva costituita da: (I) una componente fissa annua lorda, (II) una componente variabile (Piano STI), (III) una componente variabile legata ad obiettivi pluriennali (Piano LTI).
Per Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategiche sono inoltre riconosciute forme di compenso legate a patti di non concorrenza e benefici non monetari (es. company car).
Il pacchetto retributivo di Presidente, Amministratori e Dirigenti strategici, in relazione alla percentuale assegnata alla componente fissa e componenti variabili (legate a STIP e LTIP), rispetta limiti e valori percentuali stabiliti dalla presente relazione.
Si riferisce inoltre che, la retribuzione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del responsabile dell'Internal Audit risultano coerenti con i compiti ad essi assegnati.
In data 16 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la presente "Relazione sulle Remunerazioni rivolta ad Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategiche" redatta nell'ambito del quadro normativo cui si fa riferimento in premessa, la relazione sarà presentata all'Assemblea degli azionisti chiamata il 27 - 28 aprile 2017 ad approvare il Bilancio 2016.
Nel corso del 2016 il Comitato si è riunito 2 volte con la partecipazione dei suoi componenti e del Presidente del Collegio Sindacale. Agli incontri ha sistematicamente partecipato il Responsabile della Funzione aziendale 'Sviluppo e Organizzazione' nell'ambito della Direzione Risorse Umane di Exprivia. Il Comitato, nello svolgimento delle sue funzioni, ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l'assolvimento dei propri compiti.
Per quanto attiene ai temi retributivi il Comitato nel 2016 ha provveduto a valutare la politica per la remunerazione attuata nel corso dell'esercizio, anche alla luce dei risultati aziendali del 2015 e a monitorare l'evoluzione del quadro normativo di riferimento e delle best practice di mercato in materia di remunerazione. Per ulteriori informazioni sulle regole di composizione dello stesso Comitato, le risorse finanziarie disponibili, le specificità degli incarichi assegnati, si rinvia alla Relazione sul Governo Societario.
L'Assemblea tenutasi il 23 aprile 2014 che ha nominato il Consiglio di Amministrazione in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2016, ha deliberato di attribuire al Consiglio una indennità annuale complessiva non superiore ad € 150.000 annui la cui ripartizione è stata deliberata dallo stesso Consiglio di Amministrazione il 13 maggio 2014 su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni. Tale informazione è riportata in maniera dettagliata e nella parte 'compensi fissi' della Tabella 1.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi il 16 marzo 2017, con il parere positivo espresso dal Comitato Nomine e Remunerazioni, ha definito la politica generale per la remunerazione degli Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2017.
Aderendo alle raccomandazioni emanate da Consob (come annunciato in premessa) in merito all'informativa sui compensi prevista dall'art. Art. 84-quater (Relazione sulle Remunerazioni), in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter, si riportano: a) i compensi lordi riconosciuti per l'esercizio 2016 agli Amministratori della Capogruppo per lo svolgimento delle proprie funzioni anche nelle altre società del Gruppo; b) non si rilevano, e quindi non saranno tracciati, dirigenti con responsabilità strategiche per i quali i compensi percepiti, nel corso dell'esercizio, (ottenuti sommando i compensi
$8)$
monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) siano maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato attribuito ai soggetti indicati nella lett. a).
Per i Dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) le informazioni sono fornite a livello aggregato indicando al posto del nominativo il numero dei soggetti a cui si riferiscono e sono rappresentate nella Tabella 1.
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, i Dirigenti della Società con responsabilità strategiche hanno percepito un compenso fisso complessivo pari ad Euro 239.000.
In tema di benefici non monetari (Tabella 1) applicati ad Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategiche, viene riportato il benefit company car (fringe benefit riportato in Tabella $1-$ Sezione 2 indicato secondo il criterio di imponibilità fiscale), in tema di polizze assicurative integrative, oltre a quelle previste da contratto di lavoro, sono previste, anche se non generano benefit (polizze D&O), polizze a copertura di Responsabilità civile per Amministratori e Sindaci.
Non sono presenti accordi che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto.
Sono previsti compensi per impegni di non concorrenza rappresentati nella Tabella 1.
Al Presidente e Amministratore Delegato è riconosciuta una remunerazione complessiva costituita da: (I) una componente fissa annua lorda (come da compenso stabilito da delibera del CDA di maggio 2011 e successivamente deliberato il 13 maggio 2014) ; (II) un compenso fisso come Presidente del CDA.
Nella presente relazione non verrà rappresentata la Tabella 2 : Stock-option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche perché nell'esercizio 2016 non è stato previsto alcun piano di Stock-option.
Nella presente relazione non verrà riportata la Tabella 3A: Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option, a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche poiché nel 2015 è stato annunciato il nuovo piano industriale 2015 - 2020, il nuovo piano LTI avrà valore per il periodo 2016 - 2020 e non sono previste erogazioni anticipate.
Nella presente relazione non verrà riportata la Tabella 3B: Piani di Incentivazione Monetari perché nell'esercizio 2016 ad Amministratori e Dirigenti Strategici non sono stati assegnati bonus monetari di competenza per obiettivi realizzati nell'esercizio 2015 ed assegnati o assegnabili perché non soggetti a ulteriori condizioni, oppure bonus legati a obiettivi da realizzarsi nell'esercizio 2015 ma non assegnabili perché soggetti a ulteriori condizioni (bonus differiti).
Di seguito sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2016 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate e collegate, utilizzando le tabelle opportunamente predisposte nel Regolamento Emittenti Consob, Allegato 3A.
Le informazioni di cui alla Tabella 1 sono fornite separatamente con riferimento agli incarichi nella società che redige il bilancio e per quelli eventualmente svolti in società controllate e collegate, quotate e non.
Ald Dur
Relazione sulle Remunerazioni - Esercizio di riferimento 2016 Assemblea Ordinaria del 27 - 28 aprile 2017
$\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$
Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità TABELLA 1:
strategiche
| € | © | $\overline{6}$ | ē | $\hat{c}$ | $\overline{c}$ | O | T | € | $\widehat{\epsilon}$ | $\epsilon$ | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e Nome |
Carica | per cui é Periodo |
della carica Scadenza |
Compensi fissi |
Compensi per la |
Compensi variabili Minbe up |
Benefici non |
compensi $\frac{1}{4}$ |
$(2)+(3)+(4)+(5)$ Totale $(1)$ + |
Value dei irai |
Indennità di fine |
|
| ricoperta la carica stara |
partecipazi comitati one a |
incentivi Bonus e altn |
Partecipazi one agli UIL |
monetari | compensi equity |
rapporto di carica o di cessazion lavoro e del |
||||||
| Domenico Favuzzi |
sovraintendere alla funzionalità del sistema di controllo e rischi Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Esecutivo incaricato di |
12 mesi | Appr. Bilancio 2016 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 370.000,00 Ψ |
ı | ٠ | $\pmb{\mathsf{s}}$ | , | €370,000,00 | ı | |||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 370.000,00 Ψ |
$\mathbf{I}$ | ı | $\pmb{\mathsf{1}}$ | $\blacksquare$ | $\mathbf{r}$ | € 370 000,00 | |||||
| Dante Altomare Vice Presidente Esecutivo | 12 mesi | Appr. Bilancio 2016 |
||||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | € 144.000,00 | €15,000,00 | € 159,000,00 | |||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | € 144.000,00 | f, | $\mathbf{I}$ | €15.000,00 | € 159.000,00 | ł | $\mathbf{I}$ | |||||
| Alessandro Laterza |
Consigliere Indipendente, Lead Comitato Controllo e Rischi e Presidente e membro del Independent Director, Comitato Nomine e Remunerazioni |
12 mesi | Appr. Bilancio 2016 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 14.000,00 Ψ |
€20.000,00 | € 34.000,00 | |||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 14.000,00 Ψ |
€20.000,00 | ı | ı | 34,000,00 ψ |
ı | $\mathbf I$ |
ł,
$\ddot{\cdot}$
Ë
exprivia
$\parallel$
Relazione sulle Remunerazioni - Esercizio di riferimento 2016
Assemblea Ordinaria del 27 - 28 aprile 2017
| $ \widehat{\mathbf{e}}$ | rapporto di carica o di cessazion Indennità di fine lavoro e del |
$\,$ $\,$ | ı | $\blacksquare$ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĮΞ | compensi Value del Ainbe tair |
$\mathbf t$ | ŧ | ٠ | |||||||||||||
| ∣© | $(2)+(3)+(4)+(5)$ $\frac{1}{2}$ Totale $(1)$ + |
9.000,00 Ψ |
9.000,00 Ψ |
€ 14,000,00 | € 14.000,00 | 14.000,00 Ψ |
14.000,00 $\pmb{\psi}$ |
16.000,00 ψ |
|||||||||
| lő. | compensi Altri |
J, | $\pmb{\scriptstyle{1}}$ | ٠ | |||||||||||||
| E | monetari Benetici non |
$\blacksquare$ | ı | ٠ | $\blacksquare$ | ||||||||||||
| G | Partecipazi Compensi variabili one agil utili non equity |
$\blacksquare$ | $\blacksquare$ | $\pmb{\mathfrak{z}}$ | ₹ | ||||||||||||
| Bonus e incentivi altri |
٠ | $\blacksquare$ | $\blacksquare$ | ٠ | |||||||||||||
| $ \widehat{\mathbf{c}} $ | partecipazi Compensi comitati one a per la |
5,000,00 Ψ |
€5.000,00 | €10.000,00 | €10.000,00 | €10.000,00 | €10.000,00 | ٠ | |||||||||
| $ \varepsilon$ | Compensi fissi |
4.000,00 Ψ |
4.000,00 Ψ |
4.000,00 Ψ |
4.000,00 Ψ |
4.000,00 Ψ |
4,000,00 Ψ |
16.000,00 Ψ |
|||||||||
| $ \widehat{\mathbf{e}}$ | della carica Scadenza |
$\overline{\mathbf{Q}}$ Appr. Bilancio 2016 |
Appr. Bilancio 2016 |
Appr. Bilancio 2016 |
Appr. Bilancio 2016 |
||||||||||||
| $ \overline{\circ} $ | ricoperta per cui è la carica Periodo stata |
12 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi | ||||||||||||
| ∣ີ | Carica | Consigliere Indipendente, Membro del Comitato Controllo e Rischi |
(I) Compensi nella società che redige il bilancio | (II) Compensi da controllate e collegate | membro del Comitato Nomine e Remunerazioni e Comitato Controllo e Rischi Consigliere Indipendente e |
(I) Compensi nella società che redige il bilancio | (II) Compensi da controllate e collegate | membro del Comitato Nomine e Remunerazioni e Comitato Consigliere Indipendente e Controllo e Rischi |
(I) Compensi nella società che redige il bilancio | (II) Compensi da controllate e collegate | Consigliere non Esecutivo | (I) Compensi nella società che redige il bilancio | (II) Compensi da controllate e collegate | ||||
| ΙΞ | Cognome e Nome |
Angela Stefania Bergantino |
(III) Totale | Vito Albino | $\overline{(III)$ Totale | *Gianfranco : Viesti |
(iii) Totale | Marco Forneris | |||||||||
| ू |
$\ddot{\phantom{0}}$
Relazione sulle Remunerazioni - Esercizio di riferimento 2016
Assemblea Ordinaria del 27 - 28 aprile 2017
| $\tilde{A}$ | Cognome e Nome |
t, | (III) Totale | Daloiso Rosa | $\overline{(\mathbb{H})}$ Totale | Valeria Savell | $\overline{\text{(III)}$ Totale | Mario Ferrario | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊕ | Carica | $\mathcal{C}_\mathrm{c}$ | Consigliere non Esecutivo | (I) Compensi nella società che redige il bilancio | (II) Compensi da controllate e collegate | Consigliere non Esecutivo, Responsabile dell'Internal Audit |
(I) Compensi nella società che redige il bilancio | (II) Compensi da controllate e collegate | Consigliere non Esecutivo | (I) Compensi nella società che redige il bilancio | (II) Compensi da controllate e collegate | ||||
| $\overline{6}$ | per cui è Periodo |
ricoperta la carica stata |
$12$ mesi | 12 mesi | 12 mesi | ||||||||||
| $\widehat{\mathbf{c}}$ | della carica Scadenza |
Appr. Bilancio 2016 |
Appr. Bilancio 2016 |
Appr. Bilancio 2016 |
|||||||||||
| $\epsilon$ | Compensi fissi |
16.000,00 $\mathbf{\psi}$ |
62.700,00 Ψ |
62.700,00 Ψ |
60.571,00 Ψ |
60.571,00 Ψ |
154.000,00 Ψ |
||||||||
| $\widehat{\mathfrak{S}}$ | Compensi per la |
partecipazi comitati one a |
$\mathbf{I}$ | I. | €35.000,00 | €35.000,00 | I. | ||||||||
| $ \widehat{\circ} $ | Compersi variabili non equity |
Bonus e incentivi $\frac{1}{a}$ |
$\mathbf{I}$ | $\mathbf{I}$ | f, | ٠ | 1 | $\blacksquare$ | |||||||
| Partecipazi one agli i |
× | J, | , | ||||||||||||
| Ť | Benefici non |
monetari | $\blacksquare$ | €2.078,00 | €2.078,00 | €1.420,00 | €1.420,00 | €2.407,00 | |||||||
| $\overline{6}$ | compensi in Min |
$\pmb{\cdot}$ | $\mathbf I$ | $\blacksquare$ | |||||||||||
| ା© | $(2) + (2) + (6) + (5)$ $Totale(1)$ + |
16.000,00 $\hat{\mathbf{v}}$ |
€ 64.778,00 | € 64.778,00 | 96.991,00 Ψ |
96.991,00 Ψ |
€156.407,00 | ||||||||
| $\vert \in$ | Value del is S |
compensi equity |
٠ | J, | $\mathbf I$ | $\pmb{\mathfrak{t}}$ | |||||||||
| $\widehat{\mathbf{e}}$ | Indennità di fine |
carica o di cessazion e del |
rapporto di lavoro |
Ţ | ı | ٠ | ٠ |
$\frac{1}{\sqrt{2}}$
$\label{eq:2.1} \begin{array}{l} \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) \mathcal{L$
$\parallel$
Relazione sulle Remunerazioni - Esercizio di riferimento 2015
Assemblea Ordinaria del 27 - 28 aprile 2017
| $ \widehat{\mathbb{S}} $ | © | $\overline{6}$ | $\widehat{\mathbf{e}}$ | $\equiv$ | $\widehat{\omega}$ | $\ket{\widehat{v}}$ | Ś, | Ģ | G | C | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e Nome |
Carica | ricoperta per cui è la carica Periodo stata |
della carica Scadenza |
Compensi fissi |
partecipazi Compensi comitati one a per la |
Bonus e incentivi altri |
Partecipazi Compensi variabili one agli non equity Ë |
monetari Benefici mon |
compensi Altri |
$(2) + (3) + (4) + (5)$ Totale (1) |
compensi Value dei equity ir Eal |
rapporto di carica o di cessazion Indennità di fine avoro e del |
| (III) Totale | 154,000,00 Ψ |
J. | $\mathbf{I}$ | $\mathbf{I}$ | €2.407,00 | $\mathbf{t}$ | 156.407,00 Ψ |
$\mathbf{I}$ | $\blacksquare$ | |||
| Gianni Sebastiano |
redazione dei documenti Dirigente preposto alla contabili societari |
12 mesi | Indeterminato Tempo |
٠ | ||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 95.000,00 Ψ |
€25.000,00 | € 120.000,00 | |||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | $\mathbf{I}$ | |||||||||||
| (III) Totale | 95,000,00 Ψ |
€25.000,00 | €120.000,00 | |||||||||
| Angelantonio De Palma |
ō Vigilanza EX D.LGS 231/2001 Organismo Presidente |
12 mesi | Appr. Bilancio 2016 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | Ţ | ٠ | ı | J. | ı, | €5.200,00 | 5,200,00 Ψ |
$\pmb{\mathsf{1}}$ | ı | |||
| th Compensi da computellate e collegate | ||||||||||||
| eteport (III) | $\mathbf I$ | $\mathbf I$ | $\mathbf{I}$ | 1 | J. | €5.200,00 | 5,200,00 Ψ |
٠ | ٠ | |||
| Guarino Giulio. | i⁄ Componente Organismo di Vigilaipza EX. D.LGS 231/2001 |
12 mesi | Appr. Bilancio 2016 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | 36.400,00 Ψ |
1 | $\blacksquare$ | $\mathbf{I}$ | ı | € 2.600,00 | €39.000,00 | $\pmb{\cdot}$ | ŧ | |||
| tu) Cõmpensi da controllate e collegate) (له) | ||||||||||||
| (III) Totale | 36400,00 Ψ |
f, | $\blacksquare$ | ı | ٠ | € 2.600,00 | € 39.000,00 | f, | I, | |||
| Guglielmi Maria Cecilia |
Vigilanza EX D.LGS 231/2001 Componente Organismo di |
12 mesi | Appr. Bilancio 2016 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | I | ı, | í | $\blacksquare$ | $\blacksquare$ | € 2,500,00 | 2,500,00 Ψ |
|||||
| (II) Compensi da controllate e collegate Exprivia Healtcare IT Srl | 47.078,00 Ψ |
47.078,00 Ψ |
||||||||||
| $131$ |
$\hat{\boldsymbol{\beta}}$
St Allam
$\begin{array}{c} 1 \ 1 \ 2 \end{array}$
Relazione sulle Remunerazioni - Esercizio di riferimento 2016
Assemblea Drdinaria del 27 - 28 aprile 2017
$\mathbf{I}$
| monetari Benefici ı $\pmb{\ast}$ ٠ ă Partecipazi Compensi variabili one agli utili ı 1 t non equity Bonus e incentivi ٠ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\frac{1}{2}$ partecipazi comitati ı t, $\mathbf I$ per la one a 23.966,80 5.345,00 38.625,00 36,275,07 23.920,00 9.360,00 3.565,71 47.078,00 12.480,01 52 320,79 Compensi fissi Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Appr. Bilancio 2016 Appr. Bilancio 2016 Appr. Bilancio della carica 2016 Scadenza 12 mest ricoperta per cui è la carica 12 mesi 12 mesi Periodo stata Collegio (II) Compensi da controllate e collegate Exprivia (II) Compensi da controllate e collegate Spegea Scarl (II) Compensi da controllate e collegate Spegea Scarl (II) Compensi da controllate e collegate Exprivia Telco&Media Srl (I) Compensi nella società che redige il bilancio (I) Compensi nella società che redige il bilancio (I) Compensi nella società che redige il bilancio 용 Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Presidente Sindacale Carica |
® | $\widehat{\mathbf{e}}$ | ĮΞ | $\Xi$ | $\widehat{\mathfrak{D}}$ | $\overline{a}$ | Ŧ | $\boxed{6}$ | © | $\vert \epsilon$ | ⊜ີ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compensi | compensi Airi |
$(2)+(3)+(4)+(5)$ Totale (1)+ |
compensi Value dei Minbe ir H |
carica o di cessazion Indennità di fine e del |
|||||||
| rapporto di lavoro |
|||||||||||
| € 2.500,00 | €49.578,00 | $\blacksquare$ | $\blacksquare$ | ||||||||
| 23.920,00 ψ |
|||||||||||
| 5.345,00 Ψ |
|||||||||||
| 9,360,00 Ψ |
|||||||||||
| ٠ | 38 625,00 ψ |
J. | ı. | ||||||||
| 36.275.07 Ψ |
|||||||||||
| € 12.480,01 | |||||||||||
| 3,565,71 Ψ |
|||||||||||
| $\blacksquare$ | 5232079 Ψ |
$\mathbf{I}$ | ٠ | ||||||||
| €23.966,80 |
$\begin{array}{c} 1 \ 1 \ 1 \end{array}$
$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac$
$\begin{tabular}{|c|c|c|c|} \hline \multicolumn{3}{|c|}{\quad \quad } & \multicolumn{3}{|c|}{\quad \quad } \ \multicolumn{3}{|c|}{\quad \quad } & \multicolumn{3}{|c|}{\quad \quad } \ \multicolumn{3}{|c|}{\quad \quad } & \multicolumn{3}{|c|}{\quad \quad } \ \multicolumn{3}{|c|}{\quad \quad } & \multicolumn{3}{|c|}{\quad \quad } \ \multicolumn{3}{|c|}{\quad \quad } & \multicolumn{3}{|c|}{\quad \quad } \ \multicolumn{3}{|c|}{\quad \quad } & \multicolumn{3}{|c|}{\quad \$
Relazione sulle Remunerazioni - Esercizio di riferimento 2016
Assemblea Ordinaria del 27 - 28 aprile 2017
| © | rapporto di lavoro |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbf{C}$ | |||||||
| Ø | $\begin{array}{c c c c c} \hline \text{Totale (1)} & \text{Real} & \text{Real} & \text{d1} \text{ m} \text{m} \text{m} \text{m} \text{m} \text{m} \text{m} \text{m} \text{m$ | € 23 966,80 | €279.000,00 | €40.000,00 €279.000,00 | |||
| ij | compensi Altri |
€40.000,00 | |||||
| T | Benefici non C |
monetari | |||||
| $\widehat{\mathbb{C}}$ | Compensi variabili mon equity |
partecipazi Bonus e Partecipazi one a altri one agil comitati incentivi utili |
|||||
| Q | Compensi per la |
||||||
| € | Compensi fissi |
$\in 23.966,80$ | € 239.000,00 | 6239,000,00 | |||
| ĝ | della carica Scadenza |
||||||
| $\mathcal{Q}$ | per cui è Periodo |
ricoperta la carica stata |
12 mesi | ||||
| $\widehat{\mathbf{e}}$ | Carica | (I) Compensi nella società che redige il bilancio | (II) Compensi da controllate e collegate | ||||
| $\mathbf{C}$ | Cognome e Nome |
(III) Totale | Responsabilità Dirigenti con Strategiche |
(III) Totale |
$\frac{1}{2}$
La presente Tabella non è rappresentata come da relative indicazioni nella presente sezione.
La presente Tabella non è rappresentata come da relative indicazioni nella presente sezione.
La presente Tabella non è rappresentata come da relative indicazioni nella presente sezione.
L'informativa sulle partecipazioni detenute dai componenti degli organi di Amministrazione e di Controllo con responsabilità strategiche è fornita in forma tabellare (rif. SCHEMA N. 7-ter) e dai Dirigenti nominativa per i componenti degli organi di amministrazione, di controllo e Dirigenti strategici (Tabella 1. Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione, controllo e Dirigenti Strategici).
Relazione sulle Remunerazioni - Esercizio di riferimento 2016
Assemblea Ordinaria del 27 - 28 aprile 2017
TABELLA 1 (Schema 7-ter): Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali e strategici
| POSSEDUTE ALLA NUMERO AZIONI DELL'ESERCIZIO 2016 ENE E |
290.434 | 1.900 | $\bullet$ | $\bullet$ | 0 | 21.630 | ۰ | ۰ | 7.000 | 0 | ۰ | ۰ | $\bullet$ | 12.000 | 0 | $\bullet$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO AZIONI corso del 2016 VENDUTE nel |
۰ | 0 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | $\bullet$ | ۰ | $\bullet$ | ۰ | ۰ | ۰ | 0 | ۰ | ۰ | 0 |
| NUMERO AZIONI ACQUISTATE nel corso del 2016 |
22.700 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | $\bullet$ | $\bullet$ | $\bullet$ | ۰ | $\bullet$ | ۰ | 0 | $\bullet$ | $\bullet$ | $\bullet$ | $\bullet$ |
| POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2015 NUMERO AZIONI |
267.734 | 1.900 | ۰ | $\bullet$ | $\bullet$ | 21.630 | ۰ | ۰ | 7.000 | ۰ | ۰ | 0 | $\circ$ | 12.000 | ۰ | $\circ$ |
| PARTECIPATA SOCIETA' |
Exprivia S.p.A | Exprivia S.p.A | Exprivia S.p.A | Exprivia S.p.A | Exprivia S.p.A | Exprivia S.p.A | Exprivia S.p.A | Exprivia S.p.A | Exprivia S.p.A | Exprivia s.p.A | Exprivia S.p.A | Exprivia S.p.A | Exprivia S.p.A | Exprivia S.p.A | Exprivia S.p.A | Exprivia S.p.A |
| CARICA | Esecutivo incaricato di sovraintendere alla funzionalità del Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore sistema di controllo e rischi. |
Vice Presidente Esecutivo | Consigliere Indipendente e membro del Comitato Nomine e Remunerazioni e Comitato Controllo e Rischi |
Consigliere Indipendente, membro del Comitato di Controllo e Rischi |
Consigliere non esecutivo | Consigliere non esecutivo | Consigliere non esecutivo | o e Rischi e del Consigliere Indipendente, Lead Independent Director, Presidente e membro del Comitato Controll Comitato Nomine e Remunerazioni |
Consigliere non esecutivo, Responsabile dell'Internal Audit | Consigliere Indipendente e membro del Comitato Nomine e Remunerazioni e Comitato Controllo e Rischi |
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari |
Presidente Collegio Sindacale | Sindaco Effettivo | K Sindaco Effettivo |
Sindaço Supplente | i J Sindaco Supplente |
| NOME E COGNOME | Domenico Favuzzi | Dante Altomare | Vito Albino | Angela Stefania Bergantino |
Rosa Daloiso | Mario Ferrario | Marco Forneris | Alessandro Laterza | Valeria Savelli | Giantranco Viesti | Gianni Sebastiano | Ignazio Pellecchia | Anna Lucia Muserra | Gaertano Samarelli | Valeria Cervellera | Mauro Ferrante |
| Consiglio di Amministrazione | сно" | ς οίθείο 5. | ||||||||||||||
ł
$\frac{1}{2}$
Relazione sulle Remunerazioni - Esercizio di riferimento 2016 Assembleu Ordinaria del 27 - 28 aprile 2017
.
1980 - Paris Maria de Santa Carlos de La Carlo de la Carlo de la Carlo de la Carlo de la Carlo de la Carlo de
1980 - Paris Maria de Paris de la Paris de la Carlo de La Carlo de la Carlo de la Carlo de la Carlo de la Par
Note esplicative Tabella 1:
In tabella sono comprese anche le informazioni dei Dirigenti Strategici.
Molfetta, li 16 marzo 2017
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente e Amministratore Delegato Dr. Domenico Favuzzi
La presente Relazione è disponibile presso la sede sociale in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti 11, presso Borsa Italiana S.p.A. in Piazza Affari 6, Milano e sul sito web Exprivia all'indirizzo www.exprivia.it nella sezione "Corporate > Corporate Governance > Assemblee > Assemblea Ordinaria del 27-28 Aprile 2017".
Allegato D all'atto
N. 7/1/18 di Faccolta
ai sensi dell'art. 73 e dell'allegato 3A della deliberazione CONSOB 11971/99 (come successivamente modificata e integrata)
Emittente: Exprivia S.p.A Sité Web: www.exprivia.it
Sottoposta all'approvazione dell'Assemblea del 27 - 28 Aprile 2017
Assemblea Ordinaria del 27 - 28 aprile 2017
Signori Azionisti,
viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria della Società chiamata ad approvare il Bilancio 2016 una proposta di rilascio di una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
La nuova richiesta di autorizzazione si fonda sull'opportunità di dare continuità alla autorizzazione oggi in essere e che scadrà con l'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio 2016.
Di seguito, pertanto, vengono indicati brevemente i motivi e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie della Società ai sensi dei quali il Consiglio propone di chiedere la relativa autorizzazione.
Si richiede all'Assemblea l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie allo scopo di dotare la società stessa di un importante strumento di flessibilità strategica e operativa che gli permetta di poter disporre delle azioni proprie acquisite, oltre che di quelle già possedute, nell'ambito di:
Alla data dell'Assemblea, il Capitale Sociale di Exprivia SpA ammonta a Euro 26.979.658,16 (ventiseimilioni novecentosettantanovemila seicentocinquantotto virgola sedici) ed è costituito da 51.883.958 (cinquantunomilioni ottocentottantatremila novecento cinquantotto) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.
L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, che potrà avvenire in una o più volte, è riferito alle azioni ordinarie della Società.
In osseguio alla normativa vigente, l'autorizzazione è richiesta per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto a tal fine anche delle azioni già in possesso della Società ed eventualmente possedute da società controllate; alla data dell'assemblea il numero massimo di azioni proprie acquistabili non potrà pertanto eccedere n. 10.376.791 (diecimilioni trecentosettantasei settecento novantuno) diminuite delle azioni alla data eventualmente possedute dalla Capogruppo Exprivia SpA.
In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili non potrà eccedere il quantitativo che trovi capienza, in relazione al prezzo di acquisto, nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Pertanto, il numero di azioni proprie acquistabili sarà anche in funzione del prezzo di acquisto, i cui criteri di determinazione sono indicati in dettaglio nel prosieguo.
$2)$
Assemblea Ordinaria del 27 - 28 aprile 2017
Ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, il numero massimo di Azioni Proprie acquistabili deve trovare capienza negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato. Si segnala che risultano iscritte nel Progetto di Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2017 e sottoposto ad approvazione alla Assemblea degli Azionisti in data odierna (il "Bilancio 2016"), tra l'altro, le seguenti poste patrimoniali:
Le riserve disponibili per le operazioni su azioni proprie ammontano pertanto ad (A+B) Euro 36.125.750,91 (trentaseimilioni centoventicinquemila settecentocinquanta/91)
L'utilizzo delle riserve nell'ammontare indicato, per l'acquisto di azioni proprie, avverrà in osservanza delle applicabili disposizioni normative.
L'autorizzazione all'acquisto è richiesta fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2017 e comunque non oltre 18 mesi a partire dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea.
L'autorizzazione all'alienazione è richiesta senza limiti temporali.
Il prezzo minimo d'acquisto non potrà essere inferiore al 20% rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.
Il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore al 20% rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.
Le operazioni di alienazione che verranno effettuate sul mercato azionario di Borsa Italiana, verranno effettuate al prezzo della quotazione di mercato del giorno in cui si effettuerà l'operazione.
Le operazioni di alienazione che verranno effettuate fuori dal mercato azionario di Borsa Italiana, potranno essere effettuate a un prezzo che non potrà essere inferiore al 20% della media semplice del prezzo ufficiale registrato dal titolo 90 giorni precedenti la data di alienazione $\otimes$ and $\otimes$
Le operazioni di alienazione per asservimento a piani di stock option saranno eseguite alle condizioni previste dal Piano di Stock Option approvato dalla Assemblea dei Soci-
Le operazioni di alienazione per asservimento a piani di lincentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori in Italia o all'estero, saranno eseguite alle condizioni previste dallo specifico piano approvato dalla Assemblea dei Soci.
Assemblea Ordinaria del 27 - 28 aprile 2017
Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144 Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.
Pertanto, gli acquisti saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte per ciascuna modalità, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.
Le azioni che verranno acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare oggetto di atti di disposizione e, in tale aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa e/o fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività.
In caso di alienazione per asservimento a piani di stock option, l'operazione sarà effettuata secondo il Piano di Stock Option approvato dalla Assemblea dei Soci.
In caso di alienazione per asservimento a piani di incentivazione, l'operazione sarà effettuata secondo lo specifico piano approvato dalla Assemblea dei Soci.
Molfetta, li 16 marzo 2017
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente e Amministratore Delegato Dr. Domenico Favuzzi
La presente Relazione è disponibile presso la sede sociale in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti 11, presso Borsa Italiana S.p.A. in Piazza Affari 6, Milano e sul sito web Exprivia all'indirizzo www.exprivia.it nella sezione "Corporate > Corporate Governance > Assemblee > Assemblea Ordinaria del 27-28 Aprile 2017".
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