Board/Management Information • May 4, 2017
Board/Management Information
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| Informazione Regolamentata n. 0450-12-2017 |
Data/Ora Ricezione 04 Maggio 2017 19:38:14 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | EXPRIVIA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 88984 | |
| Nome utilizzatore | : | AISOFTWAREN05 - SEBASTIANO | |
| Tipologia | : | IRCG 02 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 04 Maggio 2017 19:38:14 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 04 Maggio 2017 19:38:15 | |
| Oggetto | : | Domenico Favuzzi confermato presidente e amministratore delegato di Exprivia |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
4 maggio 2017. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] –nominato dall'Assemblea dello scorso 27 aprile, si è riunito in data odierna e ha nominato amministratore delegato, il presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Domenico Favuzzi, e vice presidente ing. Dante Altomare. Per entrambi è confermata la qualifica di amministratori esecutivi.
Sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi sia del D. Lgs. 58/1998 sia del Codice di Autodisciplina adottato dalla Società, in capo agli amministratori che hanno dichiarato di esserne in possesso: prof.ssa Angela Stefania Bergantino, prof. rett. Eugenio Di Sciascio, dott.ssa Marina Lalli, dott. Alessandro Laterza, prof. Gianfranco Viesti. Il presidente e a.d. Domenico Favuzzi, il vice presidente Dante Altomare e il consigliere dott. Filippo Giannelli sono da considerarsi amministratori esecutivi, mentre il consigliere Valeria Savelli è da considerarsi amministratore non esecutivo.
Relativamente alla nomina del consigliere Alessandro Laterza, già consigliere di Exprivia negli ultimi nove anni, la valutazione di indipendenza è stata fatta ai sensi dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, tenuto conto della competenza e conoscenza del business maturata in questi anni. Il consigliere Laterza viene altresì confermato lead independent director.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto alla costituzione dei comitati tecnici "Nomine e Remunerazione" e "Controllo e Rischi", e alla nomina in qualità di membri per entrambi i comitati degli amministratori indipendenti Alessandro Laterza, Angela Stefania Bergantino, Eugenio Di Sciascio, Marina Lalli e Gianfranco Viesti. La presidenza di tali comitati è affidata al consigliere Alessandro Laterza.
Nella stessa seduta è stata confermata l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 da parte della Capogruppo Exprivia SpA e di tutte le società controllate Italiane e sono stati nominati i componenti dell'Organo di Vigilanza interna, nelle persone di Avv. Angelantonio De Palma, Presidente, e dagli avvocati Mariacecilia Guglielmi e Giulio Guarino.
Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 2000 professionisti, in grado di abilitare i processi di trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore.
Forte di un know-how e un'esperienza maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, da Capital Market e Credit & Risk Management, all'IT Governance, dal BPO all'IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, al mondo SAP, distribuiti fra le diverse sedi in Italia e all'estero (Europa, America e Asia).
Quotata in Borsa Italiana dal 2000, al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Pubblica Amministrazione.
La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A..
Marketing & Communication Alessia Vanzini e-mail: [email protected] Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853
Andrea Lijoi: [email protected] – Cell. 329/2605000
Tel. 080/5289670 Teresa Marmo: [email protected] - Cell. 335/6718211 Gianluigi Conese: [email protected] - Cell. 335/7846403 Investor Relations
Gianni Sebastiano e-mail: [email protected] Tel. + 39 0803382070 - Fax. +39 0803382077
May, 4 2017. The Board of Directors of Exprivia S.p.A. - a company listed on the STAR segment of Borsa Italiana [XPR.MI] - appointed in the Shareholders' Meeting on April 27th, met today and has appointed chief executive officer, the president of the Board of Directors dott. Domenico Favuzzi, and vice-president ing. Dante Altomare. For both of them, the status of executive directors has been confirmed.
Based on the declarations made by the directors and on the information available to the Company, the Board of Directors assessed the existence of the independence requirements, pursuant to the D.Lgs. 58/1998 and the Codice di Autodisciplina adopted by the Company, of the directors who have claimed to own: prof.ssa Angela Stefania Bergantino, prof. rett. Eugenio Di Sciascio, dott.ssa Marina Lalli, dott. Alessandro Laterza, prof. Gianfranco Viesti. The president and CEO Domenico Favuzzi, the vice-president Dante Altomare and the director dott. Filippo Giannelli have to be considered executive directors; the director Valeria Savelli has to be considered non-executive director.
Regarding the appointment of the director Alessandro Laterza, formerly Exprivia's director over the last nine years, the assessment of independence has been made as per Article 3.C.1 of Codice di Autodisciplina, considering the knowledge and competences of the Company's business. The director Laterza has been so confirmed lead independent director.
The Board of Directors also established the technical committees "Nomine e Remunerazioni" and "Controllo e Rischi", and appointed as members for both the committees the independent directors Alessandro Laterza, Angela Stefania Bergantino, Eugenio Di Sciascio, Marina Lalli and Gianfranco Viesti. The chair of these committees is entrusted to the director Alessandro Laterza.
In the same meeting it has been confirmed the adoption of the "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01" by Exprivia SpA and all its Italian subsidiaries and the members of the "Organo di Vigilanza Interna" have been appointed, in the persons of lawyer. Angelantonio De Palma, president, and by lawyers Mariacecilia Guglielmi and Giulio Guarino.
Exprivia is an international group currently made up of about 2000 professionals capable of enabling the digital transformation processes through solutions that involve the customer's entire value chain.
With its know-how and experience gained in more than 30 years of continuous operation on the market, Exprivia has a team of experts specialized in various technology and domain areas, from Capital Market and Credit & Risk Management, to IT Governance, from BPO to IT Security, from Big Data to Cloud, from IoT to Mobile, to the SAP world, distributed among the different locations in Italy and abroad (Europe, America and Asia).
Listed in the MTA STAR segment of the Borsa Italiana Stock Exchange (XPR) since 2000, Exprivia works alongside its customers in the Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare and Public Administration.
The company is subject to the control and coordination of Abaco Innovazione S.p.A.. www.exprivia.it
Marketing & Communications Alessia Vanzini e-mail: [email protected] Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853
Tel. 06/3222712 Martina Trecca: [email protected] – Cell. 333/9611304 Andrea Lijoi: [email protected] – Cell. 329/2605000
Tel. 080/5289670 Teresa Marmo: [email protected] - Cell. 335/6718211 Gianluigi Conese: [email protected] - Cell. 335/7846403 Investor Relations
Gianni Sebastiano e-mail: [email protected] Tel. + 39 0803382070 - Fax. +39 0803382077
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