Exprivia

AGM Information • Nov 21, 2017

Exprivia Healthcare IT S.r.l.

Sede legale: Piazza Giannantonio Manci 17 - 38123 Trento Capitale sociale deliberato e sottoscritto: Euro 1.982.190.00 i.v. Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 08336080588, P. IVA 04051440727 $R.E.A. TN - 215753$

Avviso di convocazione di Assemblea dei portatori dei titoli di debito

I portatori dei titoli di debito (i "Portatori dei Titoli") emessi nell'ambito dell'emissione di titoli di debito denominata «EHIT S.R.L. 5,20% 2014-2018» di nominali Euro 5.000.000,00, codice ISIN IT0005058430 (il "Prestito"), emesso da EHIT S.R.L. (la "Società") in data 17 ottobre 2014, sono convocati in assemblea (1"Assemblea") per il giorno 1 dicembre 2017, alle ore 15.00, presso lo studio del Notaio Edoardo Rinaldi, sito in Via Clerici 1, Milano in prima convocazione, e, qualora occorra, per il giorno 5 dicembre 2017 alle ore 15.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. proposta da parte della Società di modificare il regolamento del Prestito (il "Regolamento") onde:

2. (a) prevedere che all'esito della fusione per incorporazione della Società nella controllante totalitaria della stessa. Exprivia S.p.A. ("Exprivia"), deliberata dal consiglio di amministrazione della Società in data 16 giugno 2017 e che produrrà i propri effetti entro il 1^° dicembre 2017, ed a seguito degli effetti di tale fusione che determinerà la successione a titolo universale da parte di Exprivia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società, il Prestito divenga un prestito obbligazionario di Exprivia, con ogni modifica necessaria a tale adeguamento;

3. (b) modificare il piano di ammortamento del Prestito, prevedendo l'anticipo delle ultime due rate di ammortamento $(17 \text{ aprile } 2018 \text{ e } 17 \text{ ottobre } 2018)$ rispettivamente al 7 dicembre 2017 e 27 dicembre 2017:
4. (c) modificare l'articolo 1.11 (Impegni dell'Emittente) (iii) al fine di permettere l'acquisizione di una quota di controllo di Italtel S.p.A. superiore all'80%, mediante sottoscrizione di apposito aumento di capitale e modificare di conseguenza la definizione di Vincoli Ammessi al fine di permettere la costituzione di pegno sulle azioni di Italtel S.p.A., il tutto come indicato nel Regolamento allegato sub A;
5. 1. delibere inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i Portatori dei Titoli che risulteranno titolari dei titoli di debito al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 22 novembre 2017, (la "Record Date") e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Exprivia Healthcare IT S.r.l. a socio unico=

Piazza G. Manci 17

N. Iscrizione al Reg. Imprese di e C.F. 08336080588 - P. IVA 040514 Iscrizione R.E.A. n. TN 215753 Capitale Sociale I.v. € 1.982.190,00 expriviahealthcare@pec.it

Società soggetta a direzione e coordinamento della società Exprivia S.p.A.

In ogni caso, coloro che risulteranno titolari del titolo di debito successivamente alla Record Date, qualora diversi dai titolari alla Record Date, non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è inviato ai Portatori dei Titoli per il tramite di Monte Titoli S.p.A. e mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Molfetta, 20 novembre 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Exonvia Hédit ATS:LL ing. Dante Altomare Presidente del C.d.A.