EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Mar 15, 2023

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第一次会议（临时）相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规章制度的规定，作为湖南南岭民用爆破器材股份有 限公司独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第一 次会议（临时）审议相关事项，发表独立意见如下：

经公司董事会审议通过，公司聘任邓小英先生为公司总经理，张健辉先生为 常务副总经理，胡丹先生为公司总会计师（财务总监），蔡峰先生、邓安健先生、 何晖先生、王志强先生、刘刚先生为公司副总经理，邹七平先生为公司董事会秘 书。

经审阅相关资料，我们认为：上述人员符合《公司法》及《公司章程》有关 上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第146 条规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育 背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。

公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，我们同意公司第七届董事会第一次会议聘任邓小英先生为公司总经 理，张健辉先生为常务副总经理，胡丹先生为公司总会计师（财务总监），蔡峰 先生、邓安健先生、何晖先生、王志强先生、刘刚先生为公司副总经理，邹七平 先生为公司董事会秘书。

独立董事：王运敏、郑建明、唐祺松

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