EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Aug 12, 2022

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2022-045

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知于 2022 年8 月2 日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2022 年8 月12 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9 名，实际参 加表决董事9 名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长曾德坤先 生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议 形成如下决议：

一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任戴东松先生 为公司副总经理的议案》。同意聘任戴东松先生为公司副总经理(戴东松先生简历 见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于聘任公司副总经理的公 告》)，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会履职届满时止。

独立董事发表了独立意见。该议案详细内容和独立董事的独立意见详见 2022 年8 月13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘2022 年度审计机构的预案》。拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。独立董事发表了独立意见。

该预案需提交公司股东大会审议。该预案详细内容和独立董事的独立意见详 见2022 年8 月13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议召开公 司2022 年第三次临时股东大会的议案》。决定于2022 年8 月29 日以网络和现场

1

相结合方式召开公司2022 年第三次临时股东大会，其中，现场会议在新天地大 厦24 楼会议室召开，网络投票时间为2022 年8 月29 日，审议董事会、监事会 提交的相关议案。

该议案内容详见2022 年8 月13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 公司2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二二年八月十三日

2